Ухвала суду № 75087234, 04.07.2018, Компаніївський районний суд Кіровоградської області

КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 391/449/18

Провадження № 1-кс/391/74/18

У Х В А Л А

І М Е НЕ М У К РА Ї НИ

04.07.2018 р.селище Компаніївка

Слідчий суддя Компаніївського районного суду Кіровоградської області Червонописький В.С., з секретарем судового засідання Степановою Л.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Компаніївка клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120180000025 від 07.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник СВ Компаніївського ВП Долинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12018120180000025 від 07.02.2018, яке погоджено з прокурором Компаніївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 07.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, по факту привласнення, розтрати державних (бюджетних) коштів, виділених у 2017 році на виконання робіт по реконструкції покрівлі Гарманівської ОСОБА_3 ст., Компаніївський район, вчинене службовими особами ТОВ «Інноваційне підприємство Будкомплектсервіс».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2017 між відділом освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації (далі - Замовник) та ТОВ «Інноваційне підприємство Будкомлектсервіс» (далі - Підрядник) укладений договір підряду №22-27-10-17 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі Гарманівської ЗОШ І-ІІ ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградського району на суму 787 777,00 грн. (далі - Договір від 09.11.2017 № 22-27-10-17).

Відповідно до умов Договору від 09.11.2017 № 22-27-10-17, «Підрядник» зобов’язується виконати роботи по капітальному ремонту покрівлі Гармановської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградської області, а «Замовник», в свою чергу, зобов’язується прийняти роботу і провести розрахунок безготівковими грошима за виконані роботи згідно акту виконаних робіт (п. 1.1.); При закінченні робіт «Підрядник» надає «Замовнику» акт виконаних робіт (п. 3.2.); Результати робіт повинні бути представлені «Підрядником» у вигляді акту приймання виконаних робіт і на протязі 5-ти днів «Замовник» повинен підписати акти або надати мотивовану відмову. По закінченню 5-ти денного строку і не надання «Замовником» мотивованої відмови, роботи вважаються прийнятими і підлягають оплаті (п. 3.4.); Вартість робіт відповідно до цього договору і кошторису становить 787 777,00 грн. Взяття зобов’язань в 2017 році передбачається в межах кошторисних призначень в сумі 333 477,00 грн., без ПДВ. Замовник оплачує виконані Виконавцем роботи (послуги) за ціною, передбаченою довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актом виконаних робіт. У разі збільшення кошторисних призначень на 2017 рік можлива зміна суми взяття зобов’язань у межах кошторисних призначень відповідно до додаткової угоди (п. 4.1.); «Замовник» оплачує «Підряднику» загальну собівартість робіт на протязі місяця з моменту підписання ОСОБА_2 виконаних робіт (форма КБ-2) (п. 4.2.); «Підрядник» зобов’язується виконувати роботи якісно і оперативно (п. 7.2.); Даний Договір набуває сили з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту його виконання, але не пізніше 31 грудня 2017 року (п. 13.).

18.12.2017 між відділом освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації та ТОВ «Інноваційне підприємство Будкомлектсервіс» укладена додаткова угода до договору підряду № 22-27-10-17 (далі - додаткова угода).

Відповідно до умов додаткової угоди, «Підрядник» зобов’язується виконати капітальний ремонт покрівлі Гарманіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградської області, а «Замовник», в свою чергу, зобов’язується прийняти роботи і провести розрахунок безготівковими грошима за виконані роботи згідно акту виконаних робіт (п. 1.1.); «Підрядник» зобов’язується розпочати роботи на протязі 10 робочих днів з моменту підписання договору, а «Замовник» в свою чергу оплатити виконані роботи (п. 2.1.); При закінченні робіт «Підрядник» надає «Замовнику» акт виконаних робіт (п. 3.2.); Результати робіт повинні бути представлені «Підрядником» у вигляді акту приймання виконаних робіт і на протязі 5-ти днів «Замовник» повинен підписати акти або надати мотивовану відмову. По закінченню 5-ти денного строку і не надання «Замовником» мотивованої відмови, роботи вважаються прийнятими і підлягають оплаті (п. 3.4.); Загальна вартість додаткової угоди становить 149 974,00 грн. (п. 4.1.); «Замовник» оплачує «Підряднику» загальну собівартість робіт на протязі 3-х банківських днів з моменту підписання ОСОБА_2 виконаних робіт (форма КБ-2) (п. 4.2.); Дана додаткова угода набуває сили з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту його виконання роботи, які будуть виконуватись, повинні бути виконані не пізніше 22.11.2017.

На виконання умов договору, Замовником на розрахунковий рахунок Підрядника №26004060020012, відкритий в ПАТ «ПРИВАТБАНК», МФО 323583, здійснено перерахування коштів на загальну суму 483 451,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями від 10.11.2017 №4 на суму 100 043,10 грн., від 19.12.2017 № 3 на суму 149 974,00 грн., від 19.12.2017 № 4 на суму 43 240,60 грн., від 19.12.2017 № 6 на суму 190 193,30 грн.

Допитаний у якості свідка начальник відділу освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації ОСОБА_4 повідомив, що ТОВ «Метатрон-Кіровоград» виготовлено проектно-кошторисну документацію за робочим проектом «Капітальний ремонт покрівлі Гарманівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградської області», яка пройшла експертизу ДП «Укрдержбудекспертиза» в області та наказом від 03.10.2017 №263 затверджено проектно-кошторисну документацію об’єкта будівництва на суму 801,046 тис. грн.

У зв’язку з тим, що загальна вартість робіт не підпадало під дію Закону України «Про здійснення державних закупівель», 09.11.2017 в приміщенні відділу освіти, молоді та спорту Компаніївської районної державної адміністрації за адресою: смт. Компаніївка, вул. Шевченка, 76а за участю директора ТОВ «Інноваційне підприємство Будкомлектсервіс», в особі ОСОБА_5, був укладений договір № 22-27-10-17 про проведення капітального ремонту покрівлі Гарманівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградської області на суму 787 777,00 грн. Для проведення технічного та авторського нагляду були укладені відповідні договори, пошуком яких займався представники відділу. На виконання умов договору, на рахунок підрядної організації здійснено перерахування коштів у виді попередньої оплати в розмірі 30%. В подальшому, на підставі складених і наданих директором ТОВ «Інноваційне підприємство Будкомлектсервіс» ОСОБА_5 довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат і актів приймання виконаних будівельних робіт, підписаних представником технічного нагляду, здійснено перерахування коштів у повному обсязі, що підтверджується платіжними дорученнями.

У ході аналізу роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Інноваційне підприємство Будкомлектсервіс» №26004060020012, відкритий в ПАТ «Приватбанк», МФО 323583, встановлено, що бюджетні кошти в сумі 483 451,00 грн., перераховані 10.11.2017 і 19.12.2017 відділом освіти, молоді та спорту Компаніївської райдержадміністрації, були знятті частково готівкою з банкомату, що свідчить про привласнення коштів і не виконання підрядних робіт у повному обсязі.

Також 08.05.2018 до ТОВ «Інноваційне підприємство Будкомлектсервіс» (ЄДРПОУ 23678578) наданий письмовий запит за вих. № 3588/39/110/01-18, який надісланий рекомендованим відправленням і отриманий особисто 17.05.2018, про надання необхідних документів, що підтверджують виконання робіт по вказаному об’єкту. Однак відповідь та копії документів на даний час не отримано.

Для перевірки повноти виконання робіт виникла необхідність у доступі до первинних бухгалтерських документів, які зберігаються (перебувають у володінні) у ТОВ «Інноваційне підприємство Будкомлектсервіс» (ЄДРПОУ 23678578) по виконанню в 2017 році робіт з капітального ремонту покрівлі Гарманівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградської області, а саме: установчих, реєстраційних та дозвільних документів, наказу про призначення директора (у копіях); платіжних доручень або ж банківських виписок про отримання та використання державних коштів; договорів, прибуткових накладних, рахунки-фактур, платіжних доручень та банківських виписок, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, сертифікатів відповідності, податкових декларації з податку на додану вартість на придбання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, використаних під час виконання будівельних робіт, договорів оренди або реєстраційних та інших документів (у копіях) підприємства, що підтверджують право власності на транспортні засоби, задіяних під час виконання будівельних робіт; відомостей про найманих працівників із зазначенням ідентифікуючих даних, задіяних під час виконання будівельних робіт; загального журналу ведення робіт у будівництві та актів прихованих робіт по вказаному об’єкту; наказів про відрядження, меморіальних ордерів, маршрутні (дорожні) листи та інші документи по витратах, що підтверджують відрядження працівників підприємства на об’єкт будівництва за період 09.11.2017 по 01.01.2018.

В оригіналах первинних бухгалтерських документах по виконанню вищезазначених робіт, що зберігаються у ТОВ «Інноваційне підприємство Будкомлектсервіс» (ЄДРПОУ 23678578), містяться відомості щодо обсягів, виконаних видів робіт, кількісних і якісних характеристик придбаних товарів, їх перелік.

Представник відділу освіти молоді та спорту Компаніївської РДА в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Начальник СВ ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився, надіслав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

У зв'язку з цим, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути справу без фіксування судового процесу.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що згідно: договору підряду №22-27-10-17 від 09.11.2017 укладеного між Відділом освіти та молоді Компаніївської РДА Кіровоградської області та ТОВ «Інноваційне підприємство Будкомлектсервіс» на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі Гарманівської ОСОБА_3 ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградського району на суму 787 777,00 грн, чим підтверджується факт укладення договірних відносин для виконання ремонтних робіт в Гарманівської ЗШ І-ІІІ ст; ОСОБА_2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017; платіжними дорученнями від 10.11.2017 №4 на суму 100 043,10 грн., від 19.12.2017 № 3 на суму 149 974,00 грн., від 19.12.2017 № 4 на суму 43 240,60 грн., від 19.12.2017 № 6 на суму 190 193,30 грн; Відомостями ПАТ КБ «Приватбанк» про рух коштів на рахунку №26004060020012 за період з 01.012010 по 01.01.2018; протоколу допиту свідка ОСОБА_4. (а.с.5-27).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містить оригінали документів по взаємовідносинам з відділом освіти молоді та спорту РДА та ТОВ «Інноваційне підприємство Будкомлектсервіс», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення судових експертизи, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо взаємовідносин по виконанню в 2017-2018 роках, робіт з капітального ремонту покрівлі Гарманівської ЗШ І-ІІ ст., а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, є неможливим, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника СВ обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120180000025 від 07.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Компаніївського ВП Долинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання можливого знищення, які перебувають у ТОВ «Інноваційне підприємство Будкомлектсервіс» (ЄДРПОУ 23678578), юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, проїзд Аджамський, 4, по виконанню в 2017 році робіт з капітального ремонту покрівлі Гарманівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградської області, а саме: установчих, реєстраційних та дозвільних документів, наказу про призначення директора (у копіях); платіжних доручень або ж банківських виписок про отримання та використання державних коштів; договорів, прибуткових накладних, рахунки-фактур, платіжних доручень та банківських виписок, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, сертифікатів відповідності, податкових декларації з податку на додану вартість на придбання будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, використаних під час виконання будівельних робіт; договорів оренди або реєстраційних та інших документів (у копіях) підприємства, що підтверджують право власності на транспортні засоби, задіяних під час виконання будівельних робіт; відомостей про найманих працівників із зазначенням ідентифікуючих даних, задіяних під час виконання будівельних робіт; загального журналу ведення робіт у будівництві та актів прихованих робіт по вказаному об’єкту; наказів про відрядження, меморіальних ордерів, маршрутні (дорожні) листи та інші документи по витратах, що підтверджують відрядження працівників підприємства на об’єкт будівництва за період 09.11.2017 по 01.01.2018.

Строк дії ухвали до 02.08.2018 включно.

Роз’яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: В.С.Червонописький