Ухвала суду № 75086360, 04.07.2018, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

копія

Справа № 399/415/18

Провадження № 1-кс/401/412/18

04 липня 2018 року Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області Волошина Н.Л., за участю секретаря Фадєєвої О.О., слідчого Спасова А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання заступника начальника Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 банк «Преміум», ЄДРПОУ 35264721, юридична адреса м. Київ, вул. Бастіона, 1/36, а саме до: журналу реєстрації вихідних документів або банку (центрального банку) реєстраційних даних в електронній формі (відповідно до форми реєстрації вихідних документів в ПАТ «КБ «Преміум»), в яких здійснювалася реєстрація Вимоги про усунення порушень та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки до ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» (реєстраційний індекс ПАТ «КБ «Преміум» 01304/1903 від 23 серпня 2016 року) та Вимоги щодо погашення заборгованості до ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» (реєстраційний індекс ПАТ «КБ «Преміум» 01304/1906 від 23 серпня 2016 року), та зобов’язання службових осіб ПАТ «КБ «Преміум» зробити їх копії за 23 серпня 2016 року або роздруківки із банку (центрального банку) реєстраційних даних в електронній формі (відповідно до форми реєстрації вихідних документів в ПАТ «КБ «Преміум») за 23 серпня 206 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10 грудня 2014 року між Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_2 банк «Преміум», ЄДРПОУ 35264721, юридична адреса м. Київ, вул. Бастіона, 1/36 та Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельно-виробнича фірма «Промтехснаб», код ЄДРПОУ 23232500, юридична адреса: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Павлиш, вул. 40 Років Перемоги, 68 укладено кредитний договір № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії, згідно якого ПАТ «КБ «Преміум» надав ТОВ ТВФ «Промтехснаб» грошові кошти у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання шляхом відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії (далі кредит), а ТОВ ТВФ «Промтехснаб» зобов’язалося отримати кредит (транш кредиту), використати його за цільовим призначенням, сплатити проценти за користування кредитом (траншем кредиту), комісії та інші платежі, встановлені вказаним договором. Ліміт кредитної лінії визначений вказаним договором склав 500 000 доларів США. Термін остаточного погашення кредиту визначено 15 вересня 2015 року включно. Плату за користування кредиту (траншу кредиту) встановлено 16,0 % річних.

В подальшому до вказаного Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10 грудня 2014 року, між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ ТВФ «Промтехснаб» укладалися додаткові договори № 1 від 09 квітня 2015 року, № 2 від 05 серпня 2015 року, № 3 від 13 січня 2016 року та № 4 від 20 липня 2017 року, згідно яких в кінцевому результаті ТОВ ТВФ «Промтехснаб» надавалася відновлювальна мультивалютна відклична кредитна лінія у доларах США з лімітом, в сумі якої не може перевищувати 2 405 000 доларів США. ТОВ ТВФ «Промтехснаб» зобов’язалося повернути кредит у повному обсязі в термін до 18 січня 2019 року.

09 квітня 2015 року між ПАТ «КБ «Преміум» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство з іноземними інвестиціями «Об'єднані зернові технології», юридична адреса: місто Одеса, вул. Балківська, 84 офіс 301, укладено іпотечний договір № 112/КЛ/14І-3, яким ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології» взяло на себе зобов’язання забезпечити вимоги ПАТ «КБ «Преміум», що випливали з Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10 грудня 2014 року, укладеного між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ ТВФ «Промтехснаб», а також договорів про внесення змін та доповнень, що можуть бути укладені до нього в майбутньому, згідно якого ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» зобов’язано повернути ПАТ «КБ «Преміум» кредитні кошти, надані у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитної лінії у розмірі 2 000 000 доларів США, які ТОВ ТВФ «Промтехснаб» зобов’язаний повернути не пізніше 07 квітня 2016 року включно. Також вказаним договором визначено предмет іпотеки - Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 20 тисяч тонн), що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Павлиш, вул. 40 Років Перемоги, 68, який згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 14 серпня 2013 року, виданого Реєстраційною службою Онуфріївського районного управління юстиції Кіровоградської області, індексний номер 7964554, належить ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології». Сторони зазначеного договору оцінили (визначили заставну вартість) вказаного комплексу будівель і споруд виробничої складської бази в сумі 54 723 676 грн. 41 коп. На строк дії договору предмет іпотеки залишався у володінні (користуванні) ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології». Ризик випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування предмета іпотеки несло ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології».

В подальшому до вказаного Іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3 від 09 квітня 2015 року, між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ НВП «Об’єднані зернові технології» укладалися договори про внесення змін та доповнень № 1 від 05 серпня 2015 року та № 1 від 13 січня 2016 року, яким ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології» взяло на себе зобов’язання забезпечити вимоги ПАТ «КБ «Преміум», що випливали з Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10 грудня 2014 року, укладеного між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ ТВФ «Промтехснаб», а також договорів про внесення змін та доповнень, що виникали згідно додаткових договорів № 1 від 09 квітня 2015 року, № 2 від 05 серпня 2015 року, № 3 від 13 січня 2016 року до вказаного кредитного договору. Вказаними додатковими договорами визначено предмет іпотеки - Комплекс будівель і споруд виробничого складської бази (зерносховище місткістю 30 тисяч тонн), що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Павлиш, вул. 40 Років Перемоги, 68.

Згідно п. 1.1 Іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3 від 09 квітня 2015 року, у випадку продовження строків виконання зобов’язань за кредитним договором від 10 грудня 2014 року № 112/КЛ/14 дія іпотеки, передбаченої Іпотечним договором, зберігається до повного виконання зобов’язань за вказаним кредитним договором.

Незважаючи на те, що згідно додаткового договору № 4 від 20 липня 2017 року до Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлюваної відкличної кредитної лінії від 10 грудня 2014 року, укладеного між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ ТВФ «Промтехснаб», для ТОВ ТВФ «Промтехснаб» визначено строк повернення кредиту в повному обсязі в термін до 18 січня 2019 року, службові особи ПАТ «КБ «Преміум» подали державному реєстратору Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_3 документи, на підставі яких останнім 02 лютого 2018 року внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права власності ТОВ НВП «Об'єднані зернові технології» на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (підстава внесення запису – рішення державного реєстратора Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_3 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 39487107 від 02 лютого 2018 року), та про реєстрацію права власності на вказаний комплекс ПАТ «КБ «Преміум».

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів встановлено, що державним реєстратором Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_3 відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зміну права власності на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази внесено на підставі наданих представником ПАТ «КБ «Преміум» документів, а саме: заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 02 лютого 2018 року; іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3, серія та номер: 1935, виданий 09 квітня 2015, видавник: ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, договору про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 09 квітня 2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, серія та номер: 83, виданий 13 січня 2016 року, видавник: ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; договору про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 О.В. 09 квітня 2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, серія та номер: 4119, виданий 05 серпня 2015, видавник: ОСОБА_4, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; вимоги щодо погашення заборгованості, серія та номер: 01304/1906, виданий 23 серпня 2016, видавник: Представник за довіреністю ОСОБА_5; вимоги про усунення порушень та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки, серія та номер: 01304/1903, виданий 23 серпня 2016, видавник: Представник за довіреністю ОСОБА_5; рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03 вересня 2016, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 0101412730624, ШКІ одержувача 2811000090730); рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 0101412730594, ШКІ одержувача 6500506486470); висновку, серія та номер: 942/17, виданий 29.09.2017, видавник: Директор суб’єкта оціночної діяльності ПП «ТА-Експерт-Сервіс» ОСОБА_6).

Згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03 вересня 2016, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 0101412730624, ШКІ одержувача 2811000090730) відправником вказаного поштового повідомлення є ПАТ «КБ «Преміум», а одержувачем - ТОВ «ТВФ «Промтехснаб». В графі вказаного рекомендованого повідомлення «Розписка в одержані» мається рукописний текст особи отримувача, що свідчить про отримання листа адресатом.

Проте, згідно повідомлення ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» № 23/03/18-4 від 23 березня 2018 року, на адресу ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» вимога щодо погашення заборгованості (вих. ПАТ «ОСОБА_2 банк «Преміум» № 01304/1906 від 23 серпня 2016 року) не надходила.

Згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 0101412730594, ШКІ одержувача 6500506486470), відправником вказаного поштового повідомлення є ПАТ «КБ «Преміум», а одержувачем - ТОВ «НВП «Об’єднані зернові технології». В графі вказаного рекомендованого повідомлення «Розписка в одержані» мається рукописний текст особи отримувача: «Ющенко», що свідчить про отримання листа адресатом.

Проте, згідно повідомлення ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» № 23/03/2018 від 23 березня 2018 року, на адресу ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» вимога щодо погашення заборгованості (вих. ПАТ «ОСОБА_2 банк «Преміум» № 01304/1903 від 23 серпня 2016 року) не надходила. Також, відповідно до показань директора ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» ОСОБА_7, в ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» особа із прізвищем Ющенко не працював та не працює.

Перевіркою рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03 вересня 2016, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 0101412730624, ШКІ одержувача 2811000090730) та рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 0101412730594, ШКІ одержувача 6500506486470) за допомогою офіційного сайту «Укрпошта» (адреса сайту http://ukrposhta.ua/vidslidkuvati-forma-poshuku) встановлено, що відомості про вказані поштові відправлення в системі відсутні, тому що не зареєстровані в системі.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що надані службовими особами ПАТ «КБ «Преміум» державному реєстратору Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_3 рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03 вересня 2016, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 0101412730624, ШКІ одержувача 2811000090730) та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: Відділення поштового зв'язку № 14 м. Київ Центру поштового зв'язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 0101412730594, ШКІ одержувача 6500506486470) є підробленими, а тому заволодіння майном ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» - Комплексом будівель і споруд виробничо-складської бази вчинено шляхом обману із використанням підроблених документів.

Внаслідок таких протиправних дій службові особи ПАТ «КБ «Преміум» заволоділи шляхом обману належним ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» Комплексом будівель і споруд виробничо-складської бази, вартість якого згідно п. 2 Договору від 13 січня 2016 року про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 09 квітня 2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, складала 77 061 300,00 грн., чим спричинили ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» матеріальну шкоду на вказану суму.

Приймаючи до уваги, що на теперішній час не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її родинні та соціальні зв’язки, враховуючи реальну загрозу знищення вказаних документів, слідчий просив дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику представника ПАТ «КБ «Преміум».

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ зазначених в клопотанні документів, з наведених підставах.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 12018121070000007, яке внесено до ЄРДР 22 лютого 2018 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства ОСОБА_2 «Приватбанк».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 285, 286 ЦК України; ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, яка міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий – може відноситися до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 згаданого Закону, а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 банк «Преміум», ЄДРПОУ 35264721, юридична адреса м. Київ, вул. Бастіона, 1/36, та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов'язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів та можливість зняття копій зазначених вище документів.

Керуючись: ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженні № 420181210700000007 від 22 лютого 2018 року у складі заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_8, слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9, слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 банк «Преміум», ЄДРПОУ 35264721, юридична адреса м. Київ, вул. Бастіона, 1/36, а саме до: журналу реєстрації вихідних документів або банку (центрального банку) реєстраційних даних в електронній формі (відповідно до форми реєстрації вихідних документів в ПАТ «КБ «Преміум»), в яких здійснювалася реєстрація Вимоги про усунення порушень та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки до ТОВ «НВП «Об'єднані зернові технології» (реєстраційний індекс ПАТ «КБ «Преміум» 01304/1903 від 23 серпня 2016 року) та Вимоги щодо погашення заборгованості до ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» (реєстраційний індекс ПАТ «КБ «Преміум» 01304/1906 від 23 серпня 2016 року), та зобов’язати службових осіб ПАТ «КБ «Преміум» зробити їх копії за 23 серпня 2016 року або роздруківки із банку (центрального банку) реєстраційних даних в електронній формі (відповідно до форми реєстрації вихідних документів в ПАТ «КБ «Преміум») за 23 серпня 2016 року

Встановити строк дії ухвали один місяць з 04 липня по 04 серпня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду ОСОБА_11

04.07.2018