Ухвала суду № 75084783, 26.06.2018, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

Справа № 489/478/18

26.06.2018

№ 1-кс/489/1059/2018 р.

У Х В А Л А

ім'ям України

26 червня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Захарченко Д.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Вітовського ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області Жидика В.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

СВ Вітовського ВП Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018151020000003 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, а саме заволодіння 21.12.2017 р. невстановленими особами від імені ТОВ "ТД Агро Партнер", шляхом обману грошовими коштами ФГ "Хлібне джерело" в сумі 139000,08 грн.

Слідчий СВ Вітовського ВП Корабельного ВП в Миколаївській області Жидик В.В. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів, до документів, що перебувають у володінні ПАТ "Правекс Банк" та містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003700426035 в національній та іноземній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, за період з 01.12.2017 р. по дату постановляння ухали, а також до юридичної (банківської) справи ТОВ "ТД Агро Партнер", з платіжними дорученнями, квитанціями, чеками і іншими документами, що містяться у справі.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, оскільки встановлено, що грошовими коштами ФГ "Хлібне джерело" заволоділи шляхом їх переведення на розрахунковий рахунку ТОВ "ТД Агро Партнер" №26003012182341 в ПАТ "Укрсоцбанк", та в подальшому перерахуванні на розрахунковий рахунок № 26003700426035 в ПАТ "Правекс Банк", володільцем якого є ТОВ "ДЖОБМЕКС".

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003700426035 перебувають у володінні ПАТ "Правекс Банк", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ, оскільки встановлено, що грошові кошти ФГ "Хлібне джерело" були перераховані саме на цій рахунок.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Проте, вважаю необхідним надати доступ до вказаних документів в період з 20.12.2017 р. по 26.06.2018 р., дослідження яких буде достатнім для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами ФГ "Хлібне джерело", яке мало місце 20.12.2017 р.

Крім того, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, слідчим не доведено, що вилучення оригіналів вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу, в зв'язку з чим вважаю необхідним давати розпорядження про надання можливості вилучення копій вказаних документів.

Приймаючи рішення про часткове задоволення клопотання, приймаю до уваги, що згідно п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що юридична (банківська) справа ТОВ "ТД Агро Партнер", яке відповідно до клопотання має рахунок у ПАТ "Укрсоцбанк", перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ "Правекс Банк", вважаю необхідним відмовити у наданні доступу до вказаних документів.

Керуючись ст.159, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

Зобов'язати ПАТ "Правекс Банк" надати слідчому СВ Вітовського ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області Жидику Вадиму Володимировичу тимчасовий доступ до документів містять відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003700426035 в національній та іноземній валюті із зазначенням дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, за період з 20.12.2017 р. по 26.06.2018 р., з можливістю вилучення їх копій.

В задоволенні клопотання, в частині надання доступу до юридичної (банківської) справи ТОВ "ТД Агро Партнер", з платіжними дорученнями, квитанціями, чеками і іншими документами, що містяться у справі, - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: