Ухвала суду № 75079258, 03.07.2018, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/4110/18

Провадження № 1-кс/0182/1901/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.07.2018 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.

ОСОБА_1,

секретар судового засідання Степанова О. Ю.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 № 42017040000000456 про тимчасовий доступ до документів (надання можливості ознайомитися) та можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів у приміщенні Благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Кам`янське» (код ЄДРПОУ 40010915) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Алчевського, 1-А,

в с т а н о в и в :

02 липня 2018 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 № 42017040000000456 про тимчасовий доступ до документів (надання можливості ознайомитися) та можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, щодо звернень ОСОБА_4 до юридичної особи на отримання ним грошової допомоги (заяви, розписки, журнали, відомості), що містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 у кількості не менше 20 зразків підписів та 20 сторінок почерку у приміщенні Благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Кам`янське» (код ЄДРПОУ 40010915) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Алчевського, 1-А.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 № 42017040000000456 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/4139/14 від 12.09.2014 задоволено позовні вимоги заступника прокурора Дніпропетровської області в інтересах Регіонального відділення ФДМУ в області до Спільного підприємства ТОВ «Океанмаш-Будматеріали», розірвано договір купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва - водноспортивної бази «Локомотив», розташованої на земельній ділянці площею 0,6 га за адресою: вул. Набережна Перемоги, 1-К у м. Дніпропетровську та зобов’язано підприємство повернути зазначений об’єкт незавершеного будівництва за актом-приймання передачі у державну власність. В подальшому службові особи Регіонального відділення ФДМУ в області не вчинили дій та не здійснили реєстрацію права державної власності на вказаний об’єкт.

В подальшому особи, які встановлюються досудовим розслідуванням, вчинили дії з заволодіння державним майном за наступних обставин.

Під час ознайомлення з матеріалами цивільної справи № 2-580 за позовом ОСОБА_5, ОСОБА_6 до ОСОБА_7 про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності на нерухоме майно та земельну ділянку, що перебувала у проваджені Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області встановлено, що рішенням суду від 23.03.2007:

- визнано договір купівлі-продажу нерухомого майна укладений між ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 27 січня 2006 року - дійсним;

- визнано за ОСОБА_5 право власності на садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами та земельну ділянку розміром 0,0592 га за № 226 в м. Підгородне в садовому товаристві «Горизонт» Дніпропетровського району Дніпропетровської області;

- зобов’язано Дніпропетровське комунальне підприємство Бюро технічної інвентаризації зареєструвати за ОСОБА_5 право приватної власності на садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами та земельну ділянку розміром 0,0592 га за № 226 в м. Підгородне в садовому товаристві «Горизонт» Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

- визнано за ОСОБА_6 право власності на нежитлову будівлю загальною площею 7503,8 кв. м. та земельну ділянку площею 0,5999 га, кадастровий номер 1210100000:03:305:0039, що розташовані по вул. Набережна Перемоги, 1-К у м. Дніпропетровську та зобов’язано Дніпропетровське комунальне підприємство Бюро технічної інвентаризації зареєструвати за ОСОБА_6 право приватної власності на нежитлову будівлю загальною площею 7503,8 кв. м. та земельну ділянку площею 0,5999 га, кадастровий номер 1210100000:03:305:0039, що розташовані по вул. Набережна Перемоги, 1-К в м. Дніпропетровську.

На підставі рішення Дніпропетровського районного суду у справі № 2-580 від 23.03.2007 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 21.04.2016 проведено державну реєстрацію права приватної власності ОСОБА_6 на нежитлову будівлю площею 7 503,8 кв. м., та земельну ділянку з кадастровим номером 1210100000:03:305:0039, площею 0,5999 га розташованих за адресою: вул. Набережна Перемоги, 1-К у м. Дніпропетровську.

В подальшому, ОСОБА_6 земельну ділянку та нежитлову будівлю, розташовані за вказаною вище адресою 25.07.2016 передано в іпотеку ОСОБА_9 (договір № 1619, посвідчений нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 В.). 21.10.2016 ОСОБА_9 набув права власності на зазначене нерухоме майно за договором іпотеки (державну реєстрацію права власності проведено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 В.).

Під час ознайомлення в КП «Бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської районної ради Дніпропетровської області з матеріалами архівної справи № 8765 на об’єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Підгородне, садівниче товариство «Горизонт», буд. 226 Дніпропетровський р-н, Дніпропетровська обл., встановлено, що у матеріалах інвентаризаційної справи наявне рішення від 23.03.2007 Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області у справі № 2-580 іншого змісту, а саме: ОСОБА_6 не була учасником судового провадження та питання визнання за нею права приватної власності на нежитлову будівлю загальною площею 7503,8 кв. м. та земельну ділянку площею 0,5999 га, кадастровий номер 1210100000:03:305:0039, що розташовані по вул. Набережна Перемоги, 1-К в м. Дніпропетровську судом не розглядалось.

Допитана як свідок ОСОБА_7 показала, що ніколи не мала у власності об’єкт майна, розташований по вул. Набережна Перемоги, 1-К в м. Дніпропетровську, з ОСОБА_6 не знайома.

Допитаний як свідок ОСОБА_11, який у 2007 році працював на посаді судді Дніпропетровського районного суду, показав, що на рішенні суду та документах цивільної справи № 2-580, вилученій у архіві Дніпропетровського районного суду, підписи виконані не ним, а матеріали мають ознаки підроблення.

Таким чином, вбачаються ознаки підроблення матеріалів цивільної справи № 2-580 Дніпропетровського районного суду та рішення від 23.03.2007 у справі з метою заволодіння державним майном.

Під час проведення виїмки у приватного нотаріуса ОСОБА_10, вилучено копію паспорта серії АЕ 434978, виданого Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім’я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1

Згідно інформації, отриманої від ГУ ДМС України в Дніпропетровській області паспорт серії АЕ 434978 виданий 26.11.1996 іншій особі – ОСОБА_12, з 2002 року вважається недійсним у зв’язку з втратою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи на ім’я ОСОБА_9 є недійсними, реквізити вказаної особи використані невстановленими особами з метою заволодіння держаним майном.

Згідно інформації з Єдиного реєстру довіреностей, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 посвідчувалась довіреність від імені ОСОБА_9 якою ним уповноважувався на розпорядження майном ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, і.п.н. НОМЕР_1, а ним в свою чергу надавались довіреності на розпорядження майном в порядку передоручення на інших осіб.

Таким чином, наявні об'єктивні дані про те, що ОСОБА_4 може бути причетний до проведення дій з перереєстрації права власності на об'єкт державної власності нежитлової будівлі загальною площею 7503,8 кв. м. та земельної ділянки площею 0,5999 га, розташованих по вул. Набережна Перемоги, 1-К в м. Дніпро, з метою шахрайського заволодіння на ім’я ОСОБА_9

Згідно отриманої інформації ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, і.п.н. НОМЕР_1, отримує грошову допомогу від благодійних організацій Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Донецьк» (ЄДРПОУ 26351352) та Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Кам'янське» (ЄДРПОУ 40010915). Документи щодо звернення ОСОБА_4 до юридичної особи та отримання ним грошової допомоги (заяви, розписки, журнали, відомості) можуть містити вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, а також для проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися з ними) та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів щодо звернень ОСОБА_4 до юридичної особи на отримання ним грошової допомоги (заяви, розписки, журнали, відомості), що містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 у кількості не менше 20 зразків підписів та 20 сторінок почерку у приміщенні Благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Кам`янське» (код ЄДРПОУ 40010915) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Алчевського, 1-А.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться оригінали документів.

Відповідно до поданої заяви, слідча просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів за її відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння об'єктом нерухомості державної форми власності та земельної ділянки, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 за № 42017040000000456 із попередньою кваліфікацією за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні і в наданих копіях матеріалів наведено достатньо підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких та можливість вилучення їх оригіналів, просить надати слідчий, перебувають у володінні Благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Кам`янське» і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судової почеркознавчої експертизи, а також враховуючи, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказу вказаних документів у кримінальному провадженні № 42017040000000456, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 № 42017040000000456 про тимчасовий доступ до документів (надання можливості ознайомитися) та можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів у приміщенні Благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Кам`янське» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Алчевського, 1-А, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - ОСОБА_2 та ОСОБА_14, прокурорам у кримінальному провадженні - ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_3, ОСОБА_23, а також, на підставі доручення слідчого або прокурора, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_24, ст. о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_25, на тимчасовий доступ до документів, (тобто можливість ознайомитися) та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів щодо звернень ОСОБА_4 до юридичної особи на отримання ним грошової допомоги (заяви, розписки, журнали, відомості), що містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 у кількості не менше 20 зразків підписів та 20 сторінок почерку у приміщенні Благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Кам`янське» (код ЄДРПОУ 40010915) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Алчевського, 1-А.

Строк дії ухвали – не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 03.08.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко