Ухвала суду № 75070146, 05.05.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/11515/18

(№1-кс/760/6344/18)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05. 05. 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю прокурора Кордуняна В. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Боголюб М. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Кордуняном В. О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100090002989, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Боголюб М. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Кордуняном В. О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100090002989, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження за №12018100090002989, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДІБГП «Інвестбуд-3000» здійснює будівництво житлового будинку із паркінгом та блоком соціально-побутового призначення по вул. Гоголівська, 45, у місті Києві.

Спорудження об'єкту будівництва розпочато Державним науково-виробничим підприємством «Центр Будінвест» у 2004 році на підставі Дозволу на виконання будівельних робіт № 1273-Шв/с виданого Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю 13.12.2004 року.

Будівництво здійснювалось на земельній ділянці, кадастровий номер 8000000000:91:165:0030, площею 0,1865 га, що передана у користування Державному науково-виробничому підприємству «Центр Будінвест» на умовах оренди, строком на два роки. Договір оренди земельної ділянки від 19.11.2004 укладений на підставі рішення Київської міської ради від 15.07.2004 року «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею» № 419/1829.

Спорудження об'єкту будівництва, розпочате ДНВП «Центр Будінвест», а в подальшому здійснювалось ДІБГП «Інвестбуд 3000» за рахунок залучених від фізичних і юридичних осіб грошових коштів за договорами інвестування.

Укладання договорів з фізичними особами здійснювалося замовником будівництва ДНВП «Центр Будінвест». Також частина договорів із фізичними особами укладена від імені замовника будівництва - ТОВ «Інвестиційний фонд «Інвестжитло», повіреним на підставі Договору доручення від 07.04.2005 року. Інвестиційні договори укладалися з фізичними особами у період з 2003 по 2008 рік.

У зв'язку із ліквідацією ДНВП «Центр Будінвест» договором про передачу функцій замовника (забудовника) № 1/10-08 від 01.10.2008 року належні ДНВП «Центр Будінвест» права та обов'язки замовника (забудовника) будівництва передано ДІБГП «Інвестбуд 3000» та складено Акт передачі незавершеного будівництва на баланс ДІБГП «Інвестбуд 3000».

У зв'язку із набуттям ДІБГП «Інвестбуд-3000» прав та обов'язків замовника будівництва, 15.03.2012 року Рішенням Київської міської ради № 313/7650 передано в оренду строком на 5 років земельну ділянку, кадастровий номер 8000000000:91:165:0030, площею 0,1865 га, для будівництва житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 45.

Посаду директора ДНВП «Центр Будінвест», а у подальшому ДІБГП «Інвестбуд 3000» обіймав ОСОБА_3, який укладав договори інвестування, здійснював керівництво зазначеними підприємствами, розпоряджався майном і грошовими коштами підприємств.

Станом на сьогодні, будинок та підземний паркінг за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 45 є незавершеним, в експлуатацію не вводився. Жодних документів, які б закріплювали за Інвесторами право власності на проінвестовані ними приміщення Інвесторам не надавалося.

На звернення Інвесторів щодо надання інформації відносно будівництва ДІБГП «Інвестбуд 3000» надало відповідь, що стосовно житлового будинку та паркінгу відкрите кримінальне провадження щодо незаконного набуття права власності на проінвестовані Інвесторами приміщення третьою особою.

В подальшому, на звернення Інвесторів щодо руху кримінального провадження ДІБГП «Інвестбуд 3000» відповідей не надавало.

Інвесторами з власної ініціативи було створено Кооператив, завданнями якого є відновлення права власності ДІБГП «Інветсбуд-3000» на житловий будинок з підземним паркінгом та блоком соціально-побутового призначення, який розташований на земельній ділянці 0,19 Га за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 45 так, як ДІБГП «Інветсбуд-3000» самостійно не приймає жодних дій з метою відновлення права власності на житловий будинок.

На звернення членів Кооперативу інвесторів щодо надання інформації та копій документів стосовно будівництва, бухгалтерської документації, копій установчих документів, ДІБГП «Інветсбуд-3000» відповідей ,у добровільному порядку, не надає.

В подальшому інвестори дізналися, що після смерті ОСОБА_3, установчі документи, печатка підприємства, бухгалтерська документація, виконавча документація по об'єкту будівництва зникла, проте будь-яких дій зі сторони ДІБГП «Інветсбуд-3000» щодо встановлення місцезнаходження та повернення вищезазначених документів та печатки проведено не було.

Крім того, єдиним засновником та володільцем корпоративних прав ДІБГП «Інветсбуд-3000» є Київський національний університет будівництва та архітектури (далі - КНУБА), посадові особи якого нехтують свої обов'язками, як вищого органу управління ДІБГП «Інветсбуд-3000», не беруть жодної участі в управлінні підприємством, спостереженні за здійсненням господарської діяльності, не цікавляться проблемами, що виникають у ході діяльності ДІБГП «Інветсбуд-3000», чим виказує свою байдужість відносно вищезазначених обставин та майнової шкоди що зазнали інвестори. Крім того, неналежне виконання службових обов'язків службовими особами ДІБГП «Інветсбуд-3000» та КНУБА унеможливлює швидке вирішення проблеми, що склалася.

Як зазначено вище, на звернення членів Кооперативу інвесторів щодо надання інформації та копій документів стосовно будівництва, бухгалтерської документації, копій установчих документів, ДІБГП «Інветсбуд-3000» не реагує, що унеможливлює отримання документів у добровільному порядку. Тому, іншого способу отримати документи від ДІБГП «Інвестбуд-3000» неможливо.

Слідчий зазначав, що з метою документування протиправної діяльності осіб, що виражене у їх бездіяльності, яка спричинила шкоду Інвестором, що виражена у незаконному набутті права власності на об'єкт інвестування невстановленими особами, та встановлення відомостей, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні, в сторони обвинувачення виникла об'єктивна та обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, а саме: податкової справи ДІБГП «Інветсбуд-3000» код ЄДРПОУ 31171450, м. Київ, провул. Артилерійський, буд. 7-9 та податкової звітності з усіма додатками, в тому числі декларацій з податку на прибуток підприємства, декларацій з ПДВ(та усіх додатків), звітів з ЄСВ, звітів за формою 1-ДФ, а також інформації щодо кількості найманих працівників та сплачених сум страхових внесків по кожній особі окремо за кожен місяць окремо, інформації щодо правовідносин із контрагентами із зазначенням сум правовідносин за період починаючи з 01.01.2008 р. по 01.01.2018 р., актів податкових перевірок, зустрічних звірок, податкових накладних, документів реагування за період починаю чи з 01.01.2008 р. по 01.01.2018 р. роки, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення зазначених документів, виникла обґрунтована необхідність у вилучені оригіналів документів.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертних досліджень, з метою встановлення шкоди, завданої протиправними діями посадових осіб ДІБГП «Інветсбуд-3000» код ЄДРПОУ 31171450.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав, з підстав зазначених у клопотанні та просив про задоволення клопотання.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Боголюб Мар’яні Василівні, прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Кордуняну Віталію Олександровичу, на тимчасовий доступ до податкової справи ДІБГП «Інветсбуд-3000» (код ЄДРПОУ 31171450) та податкової звітності з усіма додатками, в тому числі декларацій з податку на прибуток підприємства, декларацій з ПДВ(та усіх додатків), звітів з ЄСВ, звітів за формою 1-ДФ, а також інформації щодо кількості найманих працівників та сплачених сум страхових внесків по кожній особі окремо за кожен місяць окремо, інформації щодо правовідносин із контрагентами із зазначенням сум правовідносин за період починаючи з 01.01.2008 р. по 01.01.2018 р., актів податкових перевірок, зустрічних звірок, податкових накладних, документів реагування за період починаючи з 01.01.2008 р. по 01.01.2018 р. з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного Управління ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, пров. Політехнічний, 5а.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник