Вирок № 75067368, 03.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
03.07.2018
Номер справи
757/18229/18-к
Номер документу
75067368
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18229/18-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.07.2018 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді Смик С.І.,

при секретарі - Ярошенко В.Ю.,

за участю прокурора - Каніковського В.І.,

захисника - адвоката - Долича О.В.,

обвинуваченої - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Києва, українки, громадянки України, з повною загальною середньою освітою, незаміжньої, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої,

за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 17.12.2017 року в денний період часу підробила документи TOB «МАЛКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41621515) з метою їх використання іншими особами.

Для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_2 17.12.2017 року, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори по АДРЕСА_2, передала невстановленій органом досудового розслідування особі на ім'я ОСОБА_3 копію свого паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносила, до статутного фонду її не передавала та не від кого не приймала як засновник, і не збиралась, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «МАЛКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41621515) та документи, які надають право на перереєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробила документи за наступних обставин:

Так, 17.12.2017 року ОСОБА_2 зустрілась з невстановленою органом досудового розслідування особою на ім'я ОСОБА_3, який запропонував їй стати формальним директором суб'єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду, яку ОСОБА_2 будуть виплачувати надалі щомісячно в розмірі 1000 грн. У зв'язку із скрутним матеріальним становищем ОСОБА_2 погодилась на таку пропозицію.

З метою реалізації свого злочинного умислу, 17.12.2017 року, в денний період часу ОСОБА_2, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори по АДРЕСА_2, зустрілась із невстановленою органом досудового розслідування особою на ім'я ОСОБА_3, якою було виготовлено протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ «МАЛКОМ ГРУП» із внесенням зміни учасників Товариства шляхом звільнення з посади Директора одного з учасників Товариства та призначення на посаду Директора ОСОБА_2, яка фактично посаду директора не займала, будь-яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснювала, а ОСОБА_2, у свою чергу, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підробила, тобто підписала Договір купівлі-продажу частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «МАЛКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41621515), відповідно до якого вона придбала у власність частку у статутному (складеному) капіталі товариства розміром 100 відсотків і номінальною вартістю 3000 грн., однак фактично грошових коштів на рахунок не вносила. У вказаний договір були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- в графі «Покупець» виступає «ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.»;

- в пункті 1.1 Продавець передає у власність Покупця (тобто ОСОБА_2.) свою частку у статутному капіталі ТОВ «МАЛКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41621515);

- в пункті 1.1.2, Статутний (складений) капітал: 3000 грн.

- в пункті 1.2.1. Розмір частки, що належить Продавцю, складає 100 % статутного (складеного) капіталу Товариства, що становить 3000 грн.

Вказаний договір купівлі-продажу частки статутного (складеного) ТОВ «МАЛКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41621515) від 17.12.2017 року було передано невстановленій органом досудового розслідування особі на ім'я ОСОБА_3, який надав його до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Печерської районної державної адміністрації в м. Києві для проведення державної реєстрації зазначеного підприємства.

ОСОБА_2, будучи формально директором ТОВ «МАЛКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41621515), не мала наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме, укладати фінансово-господарські договори з підприємствами контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за проведені вищевказані дії.

Підроблення ОСОБА_2 договору купівлі-продажу частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «МАЛКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41621515), який посвідчується нотаріусом, який має право посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його іншою особою, дало змогу невстановленій органом досудового розслідування особі здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Крім цього, ОСОБА_2, у денний час доби 17.12.2017 року, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори по АДРЕСА_2, домовилась з невстановленою органом досудового розслідування особою на ім'я ОСОБА_3 про перереєстрацію на її ім'я в органах державної влади юридичної особи ТОВ «МАЛКОМ ГРУП» за грошову винагороду, яку ОСОБА_2 будуть виплачувати надалі щомісячно в розмірі 1000 грн., без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. При цьому невстановлена органом досудового розслідування особа на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_2 домовились про підписання останньою документів по придбанню ТОВ «МАЛКОМ ГРУП (код ЄДРПОУ 41621515) та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «МАЛКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41621515) ОСОБА_2 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та директором товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Так, ОСОБА_2, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою органом досудового розслідування особою, як майбутнього засновника та власника товариства, усвідомлюючи, що здійснює придбання товариства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, надала невстановленій особі, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ «МАЛКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41621515), копії сторінок паспорту громадянина України серії НОМЕР_2, виданий Шевченківським РВ ГУДМС України в м. Києві від 10.10.2013 року та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1.

У подальшому ОСОБА_2 у денний час доби 17.12.2017 року, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори по АДРЕСА_2, достовірно знаючи, що здійснює перереєстрацію ТОВ «МАЛКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41621515) на своє ім'я, без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, вона в цілому, набула право власності на товариство, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, шляхом підписання наданого невстановленою особою Договору купівлі-продажу частки статутного (складеного) ТОВ «МАЛКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41621515) від 17.12.2017 року.

Після підписання вищевказаного договору ОСОБА_2 передала його невстановленій органом досудового розслідування особі, яка подала його разом з іншими, необхідними для перереєстрації підприємства, документами, державному реєстратору відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб Печерської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15, для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «МАЛКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41621515).

Після перереєстрації ТОВ «МАЛКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41621515), директором та засновником якого значилась ОСОБА_2, остання, виступивши директором підприємства, самостійно підприємницьку діяльність не здійснювала, ніколи не укладала правочини з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувалася печаткою підприємства, не використовувала банківські рахунки підприємства, не здійснювала перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств, не формувала податкові зобов'язання та податковий кредит, прикриваючись фактом державної перереєстрації ТОВ «МАЛКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41621515), а підписаний договір, необхідний для перереєстрації підприємства, передала невстановленій органом досудового розслідування особі. Надання ОСОБА_2 особистих даних, документів, підписання договору купівлі-продажу частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «МАЛКОМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41621515) дало змогу невстановленим органом досудового розслідування особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печатками підприємств, використання банківських рахунків підприємств, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємств, формувати податкові зобов'язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємством.

Дії ОСОБА_2, які виразились у підробленні офіційного документу, який посвідчується нотаріусом і який надає права, з метою використання його іншими особами, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 358 КК України.

Дії ОСОБА_2, які виразились у пособництві фіктивному підприємництву, а саме в придбанні суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

13.04.2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Каніковським В.І., якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваною ОСОБА_2 в порядку, передбаченому ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою, прокурор та підозрювана ОСОБА_2 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваної ОСОБА_2 за ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, підозрювана ОСОБА_2 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_2 повинна понести за вчинені кримінальні правопорушення, а саме за ч. 1 ст. 205 КК України у виді п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за ч. 1 ст. 358 КК України у виді 1 року обмеження волі. Відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити покарання у виді 1 року обмеження волі та на підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік та покладенням обов'язків, передбачених ст. 76 КК України.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_2 узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачена ОСОБА_2 в підготовчому судовому засіданні також просила затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_2 беззастережно визнала себе винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України за викладених в обвинувальному акті обставин.

Захисник - адвокат Долич О.В. в підготовчому судовому засіданні проти затвердження угоди про визнання винуватості не заперечував.

Таким чином, суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

ОСОБА_2 вчинила кримінальні правопорушення невеликої тяжкості, від яких потерпілих немає.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винною, вид покарання, яке буде до неї застосовано у разі затвердження угоди, цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_2 обвинувачення, даних про її особу, обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваною ОСОБА_2 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлявся.

Судові витрати та речові докази по даній справі відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 13.04.2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Каніковським В.І. та підозрюваною ОСОБА_2 про визнання винуватості.

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України та призначити їй покарання:

- за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у виді п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 грн.,

- за ч. 1 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк 1 рік.

Відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у виді обмеження волі на строк 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

На підставі ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_2 періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи.

Іспитовий строк ОСОБА_2 обраховувати з 03.07.2018 року.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва, через Печерський районний суд м. Києва, шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України.

Суддя С.І. Смик

Часті запитання

Який тип судового документу № 75067368 ?

Документ № 75067368 це Вирок

Яка дата ухвалення судового документу № 75067368 ?

Дата ухвалення - 03.07.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75067368 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 75067368 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 75067359
Наступний документ : 75067371