Ухвала суду № 75060706, 02.07.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7906/18

Провадження № 1-кс/592/4058/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

02 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., секретар судового засідання – Шипиленко О.Я., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546, м.Суми, майдан Незалежності, 3/1; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) для ТОВ «ВЕЛАДІС» (код 40878737).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

Встановив:

Начальник другого відділу клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016130580000022 розпочатому 21.11.2016 р. за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «ПВП СТАНДАРТ», СК «КОЛОС», ТОВ «ВЕЛАДІС», ТОВ «РІВЕР КС», ТОВ «АГРОСТАНДАРТ-1» та ТОВ «ПРОМТОРГ ЛТД» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що в злочинній діяльності використовувалися рахунки №№26005055020643 (978 ЄВРО), 26003055019225 (840 USD) та 26003055024607 (980 UAH), які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546, м.Суми, майдан Незалежності, 3/1; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) для ТОВ «ВЕЛАДІС» (код 40878737).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточних рахунках №№26005055020643 (978 ЄВРО), 26003055019225 (840 USD) та 26003055024607 (980 UAH), які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для ТОВ «ВЕЛАДІС». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Ухвалою Ковпаківського районного суду м. Суми від 28.02.2018 р. надано тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточним рахункам ТОВ «ВЕЛАДІС» №№26005055020643 (978 ЄВРО), 26003055019225 (840 USD) та 26003055024607 (980 UAH), але тимчасовий доступ до документів не здійснено у зв’язку з тим що працівниками ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не підготовлено документи в строк передбачений ухвалою.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Слідчим доведено, що вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів по поточних рахунках №№26005055020643 (978 ЄВРО), 26003055019225 (840 USD) та 26003055024607 (980 UAH), які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546, м.Суми, майдан Незалежності, 3/1; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) для ТОВ «ВЕЛАДІС» (код 40878737), а саме:

- документів, які були надані ТОВ «ВЕЛАДІС» до ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ «ВЕЛАДІС», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб, повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№26005055020643 (978 ЄВРО), 26003055019225 (840 USD) та 26003055024607 (980 UAH), за період з 29.08.2017 по 26.02.2018;

- матеріалів юридичної справи;

- чеків про зняття готівки за період з 29.08.2017 р. по 26.02.2018 р.

3. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресами: м. Суми, майдан Незалежності, 3/1; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів та їх вилучення надається слідчим слідчої групи: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв