Ухвала суду № 75060004, 03.07.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7544/18

Провадження № 1-кс/522/11053/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д. про тимчасовий доступ до інформації, що містять банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018160000000251 від 15.03.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу директору ТОВ «Скай Марін» (ЄРДПОУ 31005805) № 146-к від 30.09.2008 року ОСОБА_3, маючи на меті здійснення підприємницької діяльності призначений на посаду директора ТОВ «Скай Марін» (ЄРДПОУ 31005805), діяльність якого полягає в наданні туристичних послуг та продажу авіаційних квитків (відповідно до сертифікату Державної авіаційної служби № АП 0159, дійсний до 23.11.2019 року).

На виконання вказаних нормативно-правових актів, 24.06.2014 року Державною авіаційною службою України на електронний адрес skymar@ukr.net, яким користується ТОВ «Скай Марін» (ЄРДПОУ 31005805) (відповідно до заявки до Державної авіаційної служби на продовження сертифікату про продовження дії Сертифікату на право продажу авіаційних перевезень) направлено лист про заборону здійснювати продаж авіаквитків на рейси іноземних перевізників з/до АР Крим.

Посадовою інструкцією директора агентства ТОВ «Скай Марін» (ЄРДПОУ 31005805) ОСОБА_3 від 01.01.2013, передбачено наступне: директор агентства надає розпорядження усім працівникам агентства; директор агентства зобов'язаний знати: постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи вищестоящих та інших організацій в сфері авіаційних перевезень пасажирів та багажу.

Розділом 2 посадової інструкції директора ТОВ «Скай Марін» (ЄРДПОУ 31005805) ОСОБА_3, передбачені обов'язки останнього:

п. 2.1 керує відповідно до чинного законодавства господарською та фінансово-економічною діяльністю агентства, несе повну відповідальність за наслідки прийнятих рішень, схоронність та ефективне використання майна агентства, а також фінансово-господарські показники результатів його діяльності;

п. 2.8 забезпечує дотримання законності в діяльності агентства…;

Розділом 4 посадової інструкції директора ТОВ «Скай Марін» (ЄРДПОУ 31005805) ОСОБА_3, передбачена відповідальність останнього:

п. 4.2 встановлено, що директор несе відповідальність за правопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

Так, ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Скай Марін» (ЄРДПОУ 31005805), діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, у порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль» та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері авіаційних перевезень та перетинання державного кордону, спільно зі своєю підлеглою ОСОБА_4, прийняли рішення надавати засоби для незаконного переправлення осіб через державний кордон України на територію Російської Федерації.

Надалі, 18.04.2018 року, в перiод з 16 год. 14 хв. по 16 год. 30 хв., ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Скай Марін» (31005805) ОСОБА_3, знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «Скай Марін», що знаходиться за адресом: м. Одеса, провул. Вознесенський, буд. № 2-А, в порушенні вимог вищевказаних нормативно-правових актів та Резолюції Генеральної асамблеї ООН від 27.03.2014 року, № 68/262 «Про підтримку територіальної цілісності України», будучи обізнаними про правила перетину державного кордону України, умисно, з корисливих мотивів здійснили продаж електронного авіаквитка на рейс Siberia Airlines- ОСОБА_5, що відбувся 23.04.2018 року S7-162 Сімферополь(21:45) - Москва Домодедово (00:20), вартістю 2131 гривень.

Окрім цього, після продажу вказаного квитка, ОСОБА_3, підписав договір-заявку № 5/2018 від 18.04.2018 року про надання посередницьких послуг з оплати та бронювання авіаквитка маршрутом «Сімферополь-Москва», не зважаючи на письмове попередження Державної авіаційної служби України та розпорядження КМУ № 424-р від 30.04.2014 року.

В свою чергу, вказаний квиток надає особі можливість, яка його придбала, незаконно перетнути державний кордон України, минаючи усі види існуючих контролів при загальному порядку перетинання державного кордону.

За результатами проведеного досудового розслідування, 01.06.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, директору ТОВ «Скай Марін» ОСОБА_3 та начальнику відділу авіаперевезень ОСОБА_4

Крім того, в рамках досудового розслідування 23.04.2018 надано запит до Головного управління ДФС в Одеській області з метою отримання інформації з приводу діяльності ТОВ «Скай Марін».

04.06.2018 отримано відповідь від ГУ ДФС в Одеській області, в якій містяться відомості про банківські рахунки, які використовує в своїй діяльності ТОВ «Скай Марін»: - НОМЕР_1; - НОМЕР_2.

Вказані банківські рахунки, відкриті в АТ «Укрексімбанк» (ЄРДПОУ 00032112), юридична адреса - м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127 та в філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одесі, розташована за адресом: м. Одеса, вул. Черняховського, 8.

22.05.2018 під час проведення обшуку в ТОВ «Скай Марін» (ЄРДПОУ 31005805) виявлено та вилучено наступний документ: рахунок-фактура № оF25069/78А від 25 квітня 2018 року, згідно якої ТОВ «Скай Марін» перераховує на користь ТОВ «Аквавіта» (ЄРДПОУ 30521432), юридична адреса: м. Київ, вул. Боричів Тік, 33/6, літера А грошові кошти в сумі 1931 гривня. Підставою такого перерахування є продаж авіаквитка на рейс Сімферополь-Москва 23.04.2018 року на ім'я ОСОБА_6, електронний номер квитка - 4215194774665.

29.05.2018 під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресом: м. Київ, вул. Боричів Тік, 33/6, літера А, в якій здійснює діяльність ТОВ «Аквавіта» вилучено 9 електронні квитки з закритого аеропорту «Сімферополь» до аеропортів м. Москви, що свідчить про організацію останніми ( на підставі посередницьких договорів з російськими авіалініями) з іншими туристичними агентствами продаж заборонених авіаквитків, за допомогою яких можливо незаконно перетнути державний кордон, всупереч існуючим видам контролів ( митного, прикордонного та інших).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д. про тимчасовий доступ до інформації, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обовязки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічеву Петру Дмитровичу, тимчасово виконуючому обовязки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Арику Івану Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Близнюку В’ячеславу Сергійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Безлепкіній Тетяні Валеріївні, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженому СБУ старшому лейтенанту Кучерук Владиславу Валерійовичу, або оперуповноваженому УСБУ в Одеській області лейтенанту Тумко Сергію Петровичу тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме:

?тимчасовий доступ до оригіналів договорів на відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_1; НОМЕР_2, доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків №№ НОМЕР_1; НОМЕР_2, доступ до інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_1; НОМЕР_2 з призначенням платежів, у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду - з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

?тимчасовий доступ до усіх карткових рахунків, закріплених за банківськими рахунками №№ НОМЕР_1; НОМЕР_2, доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття вказаних карткових рахунків, доступ до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам з призначенням платежів, у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду - з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Документи та речі, до яких планується доступ, знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (ЄРДПОУ 00032112), юридична адреса якого: м. Одеса, вул. Антоновича, буд. 127 та в філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одесі, розташована за адресом: м. Одеса, вул. Черняховського, 8.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

03.07.2018