Ухвала суду № 75059938, 03.07.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/6615/18

Провадження № 1-кс/522/10566/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області Клинч Я.О. про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160500001892 від 03.04.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2018 року до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло звернення Голови ГО «Боротьба із корупцією та проявів зловживань з боку посадовців» ОСОБА_2, щодо неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які спрямовані на незаконне заволодіння житловою квартирою за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності належала ОСОБА_3, шляхом підробки документів.

Під час відпрацювання вказаних матеріалів було встановлено, що приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Філімоновою Г.В. на підставі звернення гр. ОСОБА_5 від 25.01.2018 року було відкрито спадкову справу № 3/2018, після смерті ОСОБА_3, померлого ІНФОРМАЦІЯ_8, у зв'язку із тим що ОСОБА_3 та ОСОБА_5 перебувають у шлюбі.

Підставою для відкриття вказаної спадкової справи стали документи, які були надані ОСОБА_5 до звернення від 25.01.2018, а саме копія паспорту ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 21.08.1998 року та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Згідно відповіді Малиновського районного у місті Одесі відділу державної реєстрації актів цивільного стану ГТУ юстиції в Одеській області № 1026/48-24 від 20.03.2018 року, вказаним відділом ДРАЦ 19.01.2018 року було поновлено актовий запис про шлюб між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 на підставі звернення ОСОБА_5 та оригіналу свідоцтва про шлюб НОМЕР_2 виданого Алчевським міським управлінням юстиції у Луганській області від 06.03.2004 року.

На підставі відповідного дорученням Управлінням захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НП України було достовірно встановлено, що від ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 21.08.1998 року, документи до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Філімонової Г.В. про відкриття спадкової справи та Малиновського районного у місті Одесі ВДРАЦС ГТУ юстиції в Одеській області про поновлення актового запису, фактично подавала громадянка ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий Комінтернівським РВ УМВС України в Одеській області 06.07.2000 року, яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: м. АДРЕСА_2, мобільний телефон НОМЕР_3

Під час досудового розслідування було встановлено, що діяльність ОСОБА_6 координували ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, який також представляв інтереси ОСОБА_5 на підставі відповідної довіреності.

Під час досудового розслідування були встановлені аналогічні спроби вищезазначених осіб заволодіти іншими об'єктами нерухомості на території міста Одеси, які підпадають під ознаки відмерлої спадщини.

Так встановлено, що ОСОБА_7 діє в інтересах громадян ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5 по аналогічним поновленням актових записів про шлюб в Малиновському районному у місті Одесі ВДРАЦС ГТУ юстиції в Одеській області на підставі свідоцтв про шлюб, виданих територіальними підрозділами юстиції в Луганській області із померлими ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, якій на праві приватної власності належить квартира АДРЕСА_3 та ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7, якій на праві власності належить квартира АДРЕСА_4 та квартира АДРЕСА_5

Слід зазначити, що ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстровані та фактично мешкають на території Луганської області.

Згідно відповіді міжрайонного оперативно - розшукового відділу (з дислокацією в м. Одесі) оперативно - розшукового управління Південного регіонального управління, будь-які відомості щодо перетину вказаними громадянами державного кордону України у тому числі адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та лінії розмежування з непідконтрольними територіями Донецької і Луганської областей, у період з 01.01.2014 до 25.05.2018 у базі даних - відсутні.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, ст. 96-1 КК України зазначено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, ч. 1, статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Також ст. 96-2 КК України передбачено, що Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області Клинч Я.О. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши відчуження наступних об'єктів нерухомості, а саме:

-квартири АДРЕСА_3, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_8, що підтверджується інформаційною довідкою із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 127156701 від 11.06.2018 року;

-квартири АДРЕСА_4, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_11, що підтверджується інформаційною довідкою із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 127157657 від 11.06.2018 року;

-квартири АДРЕСА_6, інформація в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня, згідно відомостей Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності зареєстровано у книзі № 398пр-183 від 25.12.2001 року.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

03.07.2018