Ухвала суду № 75057989, 26.06.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/5471/18

Провадження № 1-кс/428/2720/2018

УХВАЛА

іменем України

26 червня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі Василович Г.Ю., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Рябченко Д.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області Литвинюк О.В., розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 32017130000000033 від 22.12.2017 року старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Малюк В.І. та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Литвинюк О.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32017130000000033 від 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Згідно матеріалів, кримінального провадження встановлено, що місцеві мешканці м. Куп'янськ, Харківської області здійснюють незаконне зберігання та реалізацію тютюнових виробів виготовлених з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей, які в подальшому незаконно транспортують на територію Луганської області, де здійснюють їх незаконний збут через налагоджену мережу під виглядом відомих на території України марок цигарок.

22 грудня 2017 року до оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області УСБУ в Луганській області звернувся ОСОБА_4 з тим, що 14 грудня 2017 року, будучи у м. Куп'янськ, Харківської області, він придбав у громадянина на ім'я ОСОБА_5 30 пачок тютюнових виробів під назвами «Прилуки особливі вишукані» та «Мальборо голд» при палінні яких йому стало зле. ОСОБА_4 звернувся за медичною допомогою до відділення з надання цілодобової невідкладної екстреної медичної допомоги КУ СМБЛ де йому було поставлено діагноз - отруєння сурогатними сигаретами. Після чого, у зв'язку із підозрою щодо сумнівного походження придбаних тютюнових виробів, а також можливою небезпекою для здоров'я, ОСОБА_4 вирішив звернутись до правоохоронних органів.

Придбані тютюнові вироби ОСОБА_4 добровільно видав працівникам ОУ ГУ ДФС у Луганській області. Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 підтвердив обставини придбання ним тютюнових виробів у м. Куп'янськ, Харківської області у громадянина на ім'я ОСОБА_5, повідомив номер мобільного телефону, який був наданий йому останнім для зв'язку та підтвердив адресу зберігання цих тютюнових виробів. Також ОСОБА_4 добровільно видав залишки придбаних тютюнових виробів сумнівного походження у кількості 20 пачок, а саме цигарки «Прилуки особливі вишукані» обклеєні марками акцизного податку України з ознаками підробки.

Також, на підставі ухвали Сєвєродонецького міського суду від 12.01.2018 року в гаражі за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено наступне майно:

- тютюнові вироби: 4 картонні короби, кожний з яких містить 500 пачок цигарок марки Marvel red без марок акцизного податку загальною кількістю 2000 пачок; 3 картонні короби, кожний з яких містить 500 пачок цигарок марки Marvel blu без марок акцизного податку загальною кількістю 1500 пачок; 2 картонні короби, кожний з яких містить 500 пачок цигарок марки Marvel slims без марок акцизного податку загальною кількістю 1000 пачок; 2 картонні короби, в яких міститься 890 пачок цигарок марки Mallboro gold, обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, алкогольні напої blu label в кількості 3 пляшки об'ємом 0,5 л. та gold label в кількості 117 пляшок об'ємом 0,5 л. без підтверджуючих документів. Експрес накладна Нова Пошта № 59000288895761 дата оформлення 14.10.2017 (в графі Інформація про одержувача зазначено ПІБ: ОСОБА_5, телефон НОМЕР_1, а в графі Інформація про відправника зазначено ПІБ: ОСОБА_7 (м. Рубіжне, Луганська область, телефон НОМЕР_2), в графі «повний опис відправлення»: Продукти харчування.

В ході досудового розслідування було встановлено, що під час вчинення вищевказаного кримінального правопорушення ОСОБА_8 користувався абонентським номером НОМЕР_1 та вказував його як контактний номер при відправленні та одержанні через TOB «Нова Пошта» тютюнових виробів.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що документи, що перебувають у володінні ЛК «Делівері» необхідні як докази по даному кримінальному провадженню, у зв'язку зтим, що через мережу ЛК «Делівері» було здійснено придбання або відправлення тютюнових виробів, що мають ознаки фальсифікату.

Крім того, встановлено, що в відділеннях ЛК «Делівері» здійснюється відеоспостереження, де ймовірно зафіксовано зображення ОСОБА_8 як відправника чи отримувача тютюнових виробів, а також осіб, які отримували чи відправляли ОСОБА_8 такі тютюнові вироби, вищезазначена відео зйомка по кримінальному провадженню має значення, як речовий доказ.

На думку слідчого відомості, які містяться у вищевказаних документах, будуть використані як докази у даному досудовому розслідуванні та не є можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому він й звернувся до суду з цим клопотанням.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, які відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме до речей і документів, які знаходяться у володінні ЛК «Делівері» ( код за ЄДРПОУ 31738765), які складено за результатами відправлення та отримання поштової кореспонденції через відділення ЛК «Делівері» ОСОБА_5, який використовує абонентський номер НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 року по 13.03.2018 року.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні встановлено, що 22.12.2017 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 32017130000000033.

Згідно витягу з вищевказаного кримінального провадження, слідчим зазначена Малюк В.І., а відомості відносно прокурора, який здійснює процесуальне керівництво вищевказаному кримінальному провадженні - взагалі відсутні.

Оскільки доданий витяг з вищевказаного кримінального провадження та матеріали клопотання не містять відомостей про те, що відповідно до вимог параграфа 2 глави 3 КПК України, прокурор нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні відділу прокуратури Луганської області Литвинюк О.В. здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 32017130000000033 від 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, неможливо встановити чи є прокурор відділу прокуратури Луганської області Литвинюк О.В. суб'єктом звернення до суду із даним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим та стороною кримінального провадження не доведено необхідність надання доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Малюк В.І., погодженого прокурором відділу прокуратури Луганської області Литвинюком О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко