Ухвала суду № 75052937, 08.06.2018, Баранівський районний суд Житомирської області

Баранівський районний суд Житомирської області

Справа № 273/711/18

Провадження № 1-кс/273/149/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області Васильчук О. В. при секретарі судових засідань ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Баранівка клопотання слідчого СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ТОВ «Велнес систем Україна», по кримінальному провадженню № 12018060110000020 від 10.01.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання, 11.12.2017 року невстановлена слідством особа, шляхом обману під приводом продажу уклала договір купівлі аміачних добрив із ОСОБА_3 на суму 129799 грн., які останній перерахував на банківський рахунок підприємства, але товар не отримав, заволодівши грошовими коштами в сумі 129799 грн., що належать ОСОБА_3.

Дії невстановленої особи були кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування допитано та визнано потерпілим ОСОБА_3, який в своїх показах вказав, що 11.12.2017 року до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась представником ТОВ «Велнес систем Україна», була досягнута домовленість про купівлю аміачних добрив, а саме селітри. Оформивши договір купівлі-продажу, ОСОБА_3 за умовами угоди на рахунок №26005700426033 ТОВ «Велнес систем Україна» перерахував кошти в сумі 129799 грн., після чого зв’язок із останніми було втрачено, товар покупцем отримано не було.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не вдалось встановити осіб причетних до скоєння злочину та встановити місцезнаходження.

Однак, до цього часу куплені ОСОБА_3 аміачних добрив, а саме селітри не надіслані, номери телефону продавця знаходяться поза зоною досяжності, тобто вимкненні.

Із договору поставки мінеральних добрив від 11.12.2017 року встановлено, що ТОВ «Велнес систем Україна» (ЄРДПОУ 40338648), місцезнаходження: 61000, м. Харків, вул. Героїв праці, 7 має поточний рахунок №26005700426033, який відкритий в ПАТ КБ «Правекс-банк», МФО 380838.

Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, з можливістю їх подальшого вилучення в ПАТ КБ «Правекс-банк» (МФО 380838, вул. Кловський Узвіз, 9/2, м. Київ, 01021),

В судове засідання старший слідчий СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 не з’явився, на адресу суду надіслав заяву, в якій просить вищезазначене клопотання розглядати без його участі, підтримує подання з підстав зазначених у ньому.

Представник ПАТ КБ «Правекс-банк» в судове засідання не явився, будучи належним чином повідомленим.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: витяг з кримінального провадження № 12018060110000020 від 10 січня 2018 року, рапорту інспектора ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ОСОБА_4, протоколу допиту потерпілого від 10.01.2018 року, договору поставки мінеральних добрив №ВС-0007675, дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

1. Надати тимчасовий доступ речей і документів ТОВ «Велнес систем Україна» ЄДРПОУ 37059369, що містять банкувську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в ПАТ КБ «Правекс-банк» (МФО 380838, вул. Кловський Узвіз, 9/2, м. Київ, 01021), а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Велнес систем Україна» № 26005700426033 за період з 13.12.2017 року по 08.06.2018 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової видаткової частини, призначення платежів, дати та часу( години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведенні операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ «Велнес систем Україна» №26005700426033 в тому числі, анкет, реєстраційних документів ТОВ «Велнес систем Україна», договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені ТОВ «Велнес систем Україна», а також карток зі зразками підписів і відбитків печатки ТОВ «Велнес систем Україна».

2. Строк дії ухвали становить місяць з дня її винесення.

3. Зобов'язати ПАТ КБ «Правекс-банк», МФО 380838, м. Київ вул. Кловський Узвіз, 9/2, 01021, видати старшому слідчому СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУнп в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або за його дорученням працівнику слідчого відділення чи працівнику оперативного підрозділу Баранівського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУНП в Житомирській області, оригінали зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки), або вилучення їх копій.

4. У разі невиконання ухвали за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на провдення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В.Васильчук