Ухвала суду № 75051924, 03.07.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/4658/18

Провадження № 1-кс/204/1500/18

УХВАЛА

03 липня 2018 року слідча суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська Тітова І.В.,

за участю секретаря Овсякової М.Ю.

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області Солдатова Івана Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №42018040000000380 від 13.04.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и л а:

27 червня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області Солдатова Івана Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №42018040000000380 від 13.04.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у 2017 році службові особи РФ «Придніпровська залізниця» зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ «Унікар-Авто» (код ЄДРПОУ 34857494) умисно з корисливих мотивів уклали договір закупівлі інженерних та будівельних робіт, зокрема: облаштування на сходах пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску мало мобільних груп населення на об'єкті «Реконструкція пішохідного мосту ст.П'ятихатки» за завідомо суттєво завищеними цінами, чим завдали збитки державі на загальну суму понад 2,5 млн. грн., що є тяжкими наслідками. Так, у вересні-жовтні 2017 року Регіональною філією «Придніпровська залізниця» проведено процедуру допорогової закупівлі інженерних та будівельних робіт, зокрема: інженерні та будівельні роботи (по облаштуванню на усіх сходах пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску маломобільних груп населення) на об'єкті: «Реконструкція пішохідного мосту ст. П'ятихатки», за результатами якої робочою групою з питань закупівель по службі колії визнано переможцем ТОВ «Унікар-Авто», з яким 11.10.2017р. укладено договір №ПР/П-171114/ШО на загальну суму 4068204 грн., на підставі якого 20.10.2017р. здійснений авансовий платіж на суму 1951185 грн. Після цього ТОВ «Унікар-Авто» отримані від РФ «Придніпровська залізниця» перерахувало грошові кошти на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, у тому числі ТОВ «Контесса» (код ЄДРПОУ 39821640), зокрема: 23 і 24.10.2017р. у сумі 958000 грн. та 27.11.2017р. у сумі 277821,7 грн. за безтоварні операції, зокрема за надання інформаційно-консультаційних послуг, послуг з пошуку клієнтів та юридичних послуг. У грудні 2017 року Регіональною філією «Придніпровська залізниця» та ТОВ «Унікар-Авто» виконали вказаний договір та підписали акти виконаних робіт за формою КБ-2в. При цьому ТОВ «Унікар-Авто» здійснило постачання пристроїв для підйому та спуску маломобільних груп населення на об'єкті «Реконструкція пішохідного мосту ст.П'ятихатки» за ціною 650000 грн. за одиницю на загальну суму 3625000 грн. Оглядом торговельного майданчику «Prom.ua» встановлено, що ТОВ «Унікар-Авто» пропонує у вільному продажу вказані підйомники за ціною від 75000 до 135000 грн. Таким чином, вартість придбаної РФ «Придніпровська залізниця» завищена на суму приблизно на 2,8 млн. грн. При розслідуванні кримінального провадження встановлено, що у 2017 році ТОВ «Унікар-Авто» придбало пристрої «OMEGA» для підйому та спуску мало мобільних груп населення у республіці Польщі, у зв'язку з чим проводило їх розмитнення у Львівській митниці ДФС, де зберігаються відповідні документи. У теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів у Львівській митниці ДФС, що знаходиться за адресою: вул.Костюшка, 1, м.Львів. Вилучення зазначених у клопотанні документів в електронному та друкованому вигляді надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення судово-економічної експертизи.

Прокурор у судове засідання не з'явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява, у якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Представник Львівської митниці ДФС у судове засідання не з'явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся.

Оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, в судове засідання не прибули, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає вимогам ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчою суддею встановлено таке.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з матеріалами, які додані до клопотання, прокурором доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що речі та документи, щодо яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні Львівської митниці ДФС (вул.Костюшка, 1, м.Львів). Зазначені речі та документи необхідні для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Аналогічні вимоги визначені і в п.6 ч.2 ст.160 КПК України, який зобов'язує сторону кримінального провадження у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначати в такому клопотанні відповідне обґрунтування.

Прокурором доведено, що іншими способами отримати доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, неможливо. Прокурором також доведено, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Речі та документи, які перебувають у володінні Львівської митниці ДФС (вул.Костюшка, 1, м.Львів) можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідча суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів в частині отримання належно засвідчених копій документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПУ України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому у цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

З огляду на вищевикладене, слідча суддя доходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.107, 162-166 КПК України,

у х в а л и л а:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області Солдатова Івана Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №42018040000000380 від 13.04.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні та прокурорам у кримінальному провадженні, у тому числі Бикову А.В., Сакоренку І.О., Солдатову І.М., Листопаду А.М. та Мозговому М.О., а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора - співробітникам Управління СБ України у Дніпропетровській області Коржу ЄВ., Лашкуну О.В. та Дердюкову А.В., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні Львівської митниці ДФС, за адресою: вул.Костюшка, 1, м.Львів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, таких документів:

- документів, поданих ТОВ «Унікар-Авто» (код ЄДРПОУ 34857494), що стали підставою для розмитнення (ВМД, інвойс, договори купівлі-продажу з додатками, доручення щодо представлення інтересів, платіжні документи тощо) пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску мало мобільних груп населення у період з 01.01.2017р. по 01.01.2018р.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя І.В. Тітова