Ухвала суду № 75051711, 26.06.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа №204/4611/18

Провадження №1-кс/204/1489/18

УХВАЛА

іменем України

26 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська Книш А.В. при секретарі Подвижній О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Старший групи прокурорів (прокурор) у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції Солдатов Іван Миколайович, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу слідчим у кримінальному провадженні та прокурорам у кримінальному провадженні, у тому числі Бикову А.В., Сакоренку І.О., Солдатову І.М., Листопаду А.М. та Мозговому М.О., а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора - співробітникам Управління СБ України у Дніпропетровській області Коржу ЄВ., Лашкуну О.В. та Дердюкову А.В. на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: платіжних документів у паперовому та електронному вигляді у форматі «Exel», які відображають рух коштів по наступним рахункам: ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640) №26001053228865, №26006053242879, відкритих в Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Миколаїв, (МФО 326610); ТОВ «Унікар-Авто» (код за ЄДРПОУ 34857494) №2605105381385, №26051053801385, №26009057001263, №26005057000332, №26001053801874, відкритих у Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Львів (МФО 325321) за період з 01 січня 2017 року до моменту пред'явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції; оригіналів документів про відкриття, закриття рахунків ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640) №26001053228865, №26006053242879, у тому числі, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді; завірених копій документів про відкриття, закриття рахунків ТОВ «Унікар-Авто» (код за ЄДРПОУ 34857494) №2605105381385, №26051053801385, №26009057001263, №26005057000332, №26001053801874, у тому числі, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640), ТОВ «Унікар-Авто» (код за ЄДРПОУ 34857494); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640), ТОВ «Унікар-Авто» (код за ЄДРПОУ 34857494), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №42018040000000380 щодо службових осіб РФ «Придніпровська залізниця» за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Під час досудового розслідування установлено, що у 2017 році службові особи РФ «Придніпровська залізниця» зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ «Унікар-Авто» (код за ЄДРПОУ 34857494) умисно з корисливих мотивів уклали договір закупівлі інженерних та будівельних робіт, зокрема: облаштування на сходах пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску мало мобільних груп населення на об'єкті «Реконструкція пішохідного мосту ст. П'ятихатки» за завідомо суттєво завищеними цінами, чим завдали збитки державі на загальну суму понад 2, 5 млн. грн., що є тяжкими наслідками. Так, у вересні-жовтні 2017 року Регіональною філією «Придніпровська залізниця» проведено процедуру допорогової закупівлі інженерних та будівельних робіт, зокрема: інженерні та будівельні роботи (по облаштуванню на усіх сходах пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску мало мобільних груп населення) на об'єкті: «Реконструкція пішохідного мосту ст. П'ятихатки», за результатами якої робочою групою з питань закупівель по службі колії визнано переможцем ТОВ «Унікар-Авто», з яким 11 жовтня 2017 року укладено договір №ПР/П-171114/ШО на загальну суму 4068204 грн., на підставі якого 20 жовтня 2017 року здійснений авансовий платіж на суму 1951185 грн. Після цього ТОВ «Унікар-Авто» отримані від РФ «Придніпровська залізниця» перерахувало грошові кошти на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, у тому числі ТОВ «Контесса», зокрема: 23 і 24 жовтня 2017 року у сумі 958000 грн. та 27 листопада 2017 року у сумі 277821,70 грн. за безтоварні операції, зокрема за надання інформаційно-консультаційних послуг, послуг з пошуку клієнтів та юридичних послуг. У грудні 2017 року Регіональною філією «Придніпровська залізниця» та ТОВ «Унікар-Авто» виконали вказаний договір та підписали акти виконаних робіт за формою КБ-2в. При цьому ТОВ «Унікар-Авто» здійснило постачання пристроїв для підйому та спуску мало мобільних груп населення на об'єкті «Реконструкція пішохідного мосту ст. П'ятихатки» за ціною 650000 грн. за одиницю на загальну суму 3625000 грн. Оглядом торговельного майданчику «Prom.ua» встановлено, що ТОВ «Унікар-Авто» пропонує у вільному продажу вказані підйомники за ціною від 75000 грн. до 135000 грн. Таким чином, вартість придбаної РФ «Придніпровська залізниця» завищена на суму приблизно на 2,8 млн. грн. При розслідуванні кримінального провадження встановлено, що протиправна діяльністьздійснюється з використанням банківських рахунків ТОВ «Контесса»(код за ЄДРПОУ 39821640) №26001053228865, №26006053242879, відкритих в Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Миколаїв, (МФО 326610) та №2605421889, №2600944215, відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а також банківських рахунків ТОВ «Унікар-Авто» (код за ЄДРПОУ 34857494) №2605105381385, №26051053801385, №26009057001263, №26005057000332, №26001053801874, відкритих у Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Львів (МФО 325321) та №26005019006003, №26007019006001, №26006019006002, відкритих у ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268). У теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до виписок по рахунках, відкритих у вказаних банківських установах. Вилучення зазначених у клопотанні документів в електронному та друкованому вигляді надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення судово-економічної експертизи.

Прокурор Солдатов І.М. належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, та містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: платіжні документи у паперовому та електронному вигляді у форматі «Exel», які відображають рух коштів по наступним рахункам: ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640) №26001053228865, №26006053242879, відкритих в Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Миколаїв, (МФО 326610); ТОВ «Унікар-Авто» (код за ЄДРПОУ 34857494) №2605105381385, №26051053801385, №26009057001263, №26005057000332, №26001053801874, відкритих у Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Львів (МФО 325321) за період з 01 січня 2017 року до моменту пред'явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції; оригінали документів про відкриття, закриття рахунків ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640) №26001053228865, №26006053242879, у тому числі, заяви та додатки до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційні кодів, повідомлення, свідоцтва, довідоки, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткові та видаткові касові ордери, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договори поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договори позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяви на покупку або продаж валюти, контракти з підприємствами нерезидентами, розпорядження, довіреності, платіжні доручення та меморіальні ордери, договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді; завірені копії документів про відкриття, закриття рахунків ТОВ «Унікар-Авто» (код за ЄДРПОУ 34857494) №2605105381385, №26051053801385, №26009057001263, №26005057000332, №26001053801874, у тому числі, заяви та додатки до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договори поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договори позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяви на покупку або продаж валюти, контракти з підприємствами нерезидентами, розпорядження, довіреності, платіжні доручення та меморіальні ордери, договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді; договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640), ТОВ «Унікар-Авто» (код за ЄДРПОУ 34857494); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640), ТОВ «Унікар-Авто» (код за ЄДРПОУ 34857494), а також інформація щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим у кримінальному провадженні та прокурорам у кримінальному провадженні, у тому числі Бикову А.В., Сакоренку І.О., Солдатову І.М., Листопаду А.М. та Мозговому М.О., а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора - співробітникам Управління СБ України у Дніпропетровській області Коржу ЄВ., Лашкуну О.В. та Дердюкову А.В. дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: платіжних документів у паперовому та електронному вигляді у форматі «Exel», які відображають рух коштів по наступним рахункам: ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640) №26001053228865, №26006053242879, відкритих в Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Миколаїв, (МФО 326610); ТОВ «Унікар-Авто» (код за ЄДРПОУ 34857494) №2605105381385, №26051053801385, №26009057001263, №26005057000332, №26001053801874, відкритих у Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» у м. Львів (МФО 325321) за період з 01 січня 2017 року до моменту пред'явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції; документів про відкриття, закриття рахунків ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640) №26001053228865, №26006053242879, у тому числі, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді; документів про відкриття, закриття рахунків ТОВ «Унікар-Авто» (код за ЄДРПОУ 34857494) №2605105381385, №26051053801385, №26009057001263, №26005057000332, №26001053801874, у тому числі, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640), ТОВ «Унікар-Авто» (код за ЄДРПОУ 34857494); належним чином засвідченої копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640), ТОВ «Унікар-Авто» (код за ЄДРПОУ 34857494), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень Державної служби фінансового моніторингу України з їх вилученням.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: