Ухвала суду № 75051143, 01.06.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/5625/18

Провадження № 1-кс/201/3990/2018

УХВАЛА

Іменем України

01 червня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., з секретарем судового засідання Максимовою О.В., розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42016040000001028 від 25.11.2016, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42016040000001028 від 25.11.2016, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що протягом 2015-2017 років між постачальником електроенергії ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», як кредитором, споживачами електроенергії, як довірителями: Дочірним підприємством Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Павлоградський комбінат хлібопродуктів», Державним підприємством «Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування», Державним підприємством «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені ОСОБА_3», Публічним акціонерним товариством «Дніпропетровський трубний завод», Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський завод прокатних валків», Державним підприємством «Криворізька теплоцентраль», Товариством з обмеженою відповідальністю будівельно-інвестиційна компанія «ДАФІ», Спільним українсько-російсько-англійським товариством з обмеженою відповідальністю «Славсант», Товариством з обмеженою відповідальністю «Тур-Інвест», Державним підприємством «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» (далі – суб’єкти господарювання, споживачі електричної енергії) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська Енерго компанія» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Папірус оптіма груп», як повірені, укладено трьохсторонні договори доручення.

Грошові кошти, які надходили на розрахункові рахунки Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська Енерго компанія» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Папірус оптіма груп» від суб’єктів господарювання з призначенням платежу «за електроенергію», які в подальшому були перераховані на розрахункові рахунки ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», з призначенням платежу «за електроенергію».

Частину грошових коштів (різницю між ціною придбання та ціною реалізації), працівниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська Енерго компанія» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Папірус оптіма груп», перераховано на власні рахунки, відкриті в ПАТ АК «Радабанк», ПАТ АКБ «Конкорд», та ПАТ КБ «Приватбанк» та в подальшому знято готівкою з призначенням платежу «надання зворотної фінансової допомоги».

Відповідно до вказаних договорів Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська Енерго компанія» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Папірус оптіма груп» беруть на себе зобов’язання сплатити від імені Довірителів на користь кредитора – ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» вартість активної та реактивної електричної енергії шляхом сплати щомісячних поточних платежів, передбачених відповідними договорами про постачання електричної енергії, укладених між Кредитором і Довірителями у строки визначені у зазначених договорах про постачання електричної енергії.

Таким чином, відповідно до норм законодавства України та положень зазначених договорів доручення, Повірені, а саме ТОВ «Всеукраїнська Енерго компанія» та ТОВ «Папірус оптіма груп», діють не від свого імені, а від імені своїх Довірителів – суб’єктів господарювання.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до п. 1.1 Договору доручення № 05/07-Д/13268-00 від 05.07.2016 загальна сума фінансових зобов’язань Державного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені ОСОБА_3», як довірителя, перед ТОВ «Всеукраїнська Енерго компанія», як повіреного, за сплату електроенергії ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», як кредитору, становить 28 000 000 грн. Встановлено, що станом на 29.07.2016 загальна сума проведених Повіреним за Довірителя розрахунків із Кредитором за договором доручення № 05/07/Д/13268-00 від 05.07.2016 становить 765 930,00 грн.

В подальшому, між Державним підприємством «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені ОСОБА_3» (постачальник) та ТОВ «Всеукраїнська Енерго компанія» (отримувач) укладено договір № 481/502 від 31.10.2016 на поставку дизельних двигунів з двома гідравлічними насосами WP4T1100E20 на загальну суму 5 036 191,50 грн.

Станом на 30.11.2016 загальна сума проведених Повіреним за Довірителя розрахунків із Кредитором за договором доручення № 05/07/Д/13268-00 від 05.07.2016 становить 3 476 191,50 грн.

14.12.2016 між Державним підприємством «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені ОСОБА_3» та ТОВ «Всеукраїнська Енерго компанія» укладено угоду про взаєморозрахунок по договору № 05/07/Д/13268-00 від 05.07.2016 та № 481/502 від 31.10.2016 на загальну суму 3 476 191,50 грн.

В ході досудового розслідування отримано відомості, що свідчать про фіктивність угоди від 31.10.2016 за № 481/502 на поставку Державним підприємством «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені ОСОБА_3» дизельних двигунів з двома гідравлічними насосами WP4T1100E20 на загальну суму 5 036 191,50 грн. на адресу ТОВ «Всеукраїнська Енерго компанія», що вчинено з метою привласнення/легалізації бюджетних коштів, що були використані на оплату договору № 05/07/Д/13268-00 від 05.07.2016.

Встановлені порушення Закону України «Про електроенергетику» та ПКЕЕ щодо укладання договорів доручення на оплату споживачами за електроенергію постачальнику через треті установи, а також встановлення відомостей, що вказують на розтрату бюджетних коштів, шляхом укладання удаваних угод, можуть вказувати на вчинення з боку суб’єктів господарювання, в сфері обігу електроенергії, а також установ, що надають посередницькі послуги, кримінальних правопорушень передбачених ст. 191, 364 КК України.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнська Енерго компанія» (код ЄРДПОУ 37403140, місцезнаходження юридичної особи: 01601, м. Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 2, БЦ «ПАРУС») має наступні розрахункові рахунки в банківських установах: ПАТ «Приватбанк» (МФО 305299) № 26006056105747; ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) № 2600000155040, № 2605500155040, № 2600900255040; ПАТ «Оксі Банк» (МФО 325990) № 26006514424; АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 300335) № 26007502059, № НОМЕР_1; ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500) № 26009300002220; ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) № 26005000248601, № 26050000248601; ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) № НОМЕР_2, № НОМЕР_3; АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) № 26008100600110; АБ «Південний» (МФО 328209)№26001010045284, №26055000046670; ПАТ «Банк «Україн.капітал» (МФО 320371) № 261011409502, № 261041409501, № 261071409500, № 261081409503, № 260001409500, №260071409501; ПАТ «ОСОБА_5» (МФО 322539) № 26007048380001; ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) № 26005011086028; ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168) №26001430131, № 26002430131840, № 26004430131978, № 26056430131; АБ «Укргазбанк» № 26007924434423; АТ «ТАСКОМБАНК» № 26105821700002, № 26009821700001.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій в ПАТ АБ «Конкорд» МФО 307350, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Артема, 94.

Слідчий до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Слідчий уддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій в ПАТ АБ «Конкорд» МФО 307350, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Артема, 94, а саме:

- розширених банківських виписок про рух грошових коштів рахунку ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» код за ЄДРПОУ 37403140 по розрахунковому рахунку № 26005000248601 за період з 01.01.2015 по дату подачі клопотання включно із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу в паперовому та електронному вигляді;

- договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп'ютера;

- відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахункових рахунках організації і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);

- завірених копій банківських карток ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» код за ЄДРПОУ 37403140, зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від його імені;

- відомостей про осіб, які представляли інтереси карток ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» код за ЄДРПОУ 37403140 за довіреністю, і копій довіреностей;

- завірених копій платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» код за ЄДРПОУ 37403140 за вказаний період;

- видаткові ордери, корінці касових чеків про отримання готівкових коштів через касу, а також довіреності на отримання грошових коштів від ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» код за ЄДРПОУ 37403140.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040000001028.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський