Ухвала суду № 75048267, 26.06.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа №204/4659/18

Провадження №1-кс/204/1501/18

УХВАЛА

іменем України

26 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська Книш А.В. при секретарі Подвижній О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Старший групи прокурорів (прокурор) у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції Солдатов Іван Миколайович, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу слідчим у кримінальному провадженні та прокурорам у кримінальному провадженні, у тому числі Бикову А.В., Сакоренку І.О., Солдатову І.М., Листопаду А.М. та Мозговому М.О., а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора - співробітникам Управління СБ України у Дніпропетровській області Коржу ЄВ., Лашкуну О.В. та Дердюкову А.В. на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Унікар-Авто» (код за ЄДРПОУ 34857494), з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку), зокрема: проектно-кошторисну документацію, первинні документи фінансово-господарської діяльності (договори, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні тощо), документи щодо участі у тендерах, платіжні документи щодо взаємовідносин з контрагентом - РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код за ЄДРПОУ 40081237), у тому числі структурного підрозділу «П'ятихатська дистанція колії» стосовно проведення робіт та поставки товарів, у тому числі за договором № ПР/П-171114/ШО; документи придбання (договори з додатками, платіжні документи тощо), розмитнення (документи подані до митниці) пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску мало мобільних груп населення на об'єкті «Реконструкція пішохідного мосту ст. П'ятихатки», встановлених за договором №ПР/П-171114/ШО від 11 жовтня 2017 року; первинні документи фінансово-господарської діяльності (договори, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні тощо), платіжні документи щодо взаємовідносин з контрагентом - ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640) за період 2017-2018 роки; установчі документи, у тому числі Статут ТОВ «Унікар-Авто» (код за ЄДРПОУ 34857494), накази про призначення (звільнення) ОСОБА_9 на посаду директора, службову (посадову) інструкцію у належним чином завірених копіях; документів із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_9 за 2017 рік, у тому числі особову справу, заяви (про відпустки тощо), договори, платіжні документи тощо.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №42018040000000380 щодо службових осіб РФ «Придніпровська залізниця» за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Під час досудового розслідування установлено, що у 2017 році службові особи РФ «Придніпровська залізниця» зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ «Унікар-Авто» (код за ЄДРПОУ 34857494) умисно з корисливих мотивів уклали договір закупівлі інженерних та будівельних робіт, зокрема: облаштування на сходах пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску мало мобільних груп населення на об'єкті «Реконструкція пішохідного мосту ст. П'ятихатки» за завідомо суттєво завищеними цінами, чим завдали збитки державі на загальну суму понад 2, 5 млн. грн., що є тяжкими наслідками. Так, у вересні-жовтні 2017 року Регіональною філією «Придніпровська залізниця» проведено процедуру допорогової закупівлі інженерних та будівельних робіт, зокрема: інженерні та будівельні роботи (по облаштуванню на усіх сходах пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску мало мобільних груп населення) на об'єкті: «Реконструкція пішохідного мосту ст. П'ятихатки», за результатами якої робочою групою з питань закупівель по службі колії визнано переможцем ТОВ «Унікар-Авто», з яким 11 жовтня 2017 року укладено договір №ПР/П-171114/ШО на загальну суму 4068204 грн., на підставі якого 20 жовтня 2017 року здійснений авансовий платіж на суму 1951185 грн. Після цього ТОВ «Унікар-Авто» отримані від РФ «Придніпровська залізниця» перерахувало грошові кошти на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, утому числі ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640), зокрема: 23 і 24 жовтня 2017 року у сумі 958000 грн. та 27.11.2017 у сумі 277821,7 грн. за безтоварні операції, зокрема за надання інформаційно-консультаційних послуг, послуг з пошуку клієнтів та юридичних послуг. У грудні 2017 року Регіональною філією «Придніпровська залізниця» та ТОВ «Унікар-Авто» виконали вказаний договір та підписали акти виконаних робіт за формою КБ-2в. При цьому ТОВ «Унікар-Авто» здійснило постачання пристроїв для підйому та спуску мало мобільних груп населення на об'єкті «Реконструкція пішохідного мосту ст. П'ятихатки» за ціною 650000 грн. за одиницю на загальну суму 3625000 грн. Оглядом торговельного майданчику «Prom.ua» встановлено, що ТОВ «Унікар-Авто» пропонує у вільному продажу вказані підйомники за ціною від 75000 до 135000 грн. Таким чином, вартість придбаної РФ «Придніпровська залізниця» завищена на суму приблизно на 2,8 млн. грн. При розслідуванні кримінального провадження встановлено, що оригінали проектно-кошторисної документації, первинних документів фінансово-господарської діяльності (договорів, актів виконаних робіт, товаро-транспортні накладні тощо), документів щодо участі у тендерах, платіжних документів щодо взаємовідносин з контрагентом - РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код за ЄДРПОУ 40081237) щодо проведення робіт та поставки товарів, у тому числі за договором №ПР/П-171114/ШО, а також документів придбання, розмитнення пристроїв «OMEGA», встановлених за зазначеним договором. У теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів у ТОВ «Унікар-Авто».

Прокурор Солдатов І.М. належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання нез'явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ «Унікар-Авто» (код за ЄДРПОУ 34857494), зокрема: проектно-кошторисна документація, первинні документи фінансово-господарської діяльності (договори, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні тощо), документи щодо участі у тендерах, платіжні документи щодо взаємовідносин з контрагентом - РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код за ЄДРПОУ 40081237), у тому числі структурного підрозділу «П'ятихатська дистанція колії» стосовно проведення робіт та поставки товарів, у тому числі за договором № ПР/П-171114/ШО; документи придбання (договори з додатками, платіжні документи тощо), розмитнення (документи подані до митниці) пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску мало мобільних груп населення на об'єкті «Реконструкція пішохідного мосту ст. П'ятихатки», встановлених за договором №ПР/П-171114/ШО від 11 жовтня 2017 року; первинні документи фінансово-господарської діяльності (договори, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні тощо), платіжні документи щодо взаємовідносин з контрагентом - ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640) за період 2017-2018 роки; установчі документи, у тому числі Статут ТОВ «Унікар-Авто» (код за ЄДРПОУ 34857494), накази про призначення (звільнення) ОСОБА_9 на посаду директора, службову (посадову) інструкцію у належним чином завірених копіях; документів із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_9 за 2017 рік, у тому числі особову справу, заяви (про відпустки тощо), договори, платіжні документи тощо, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим у кримінальному провадженні та прокурорам у кримінальному провадженні, у тому числі Бикову А.В., Сакоренку І.О., Солдатову І.М., Листопаду А.М. та Мозговому М.О., а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора - співробітникам Управління СБ України у Дніпропетровській області Коржу ЄВ., Лашкуну О.В. та Дердюкову А.В. дозвіл на тимчасовий доступ документів, що перебувають у володінні ТОВ «Унікар-Авто» (код за ЄДРПОУ 34857494), а саме:

-оригіналів проектно-кошторисної документації, первинних документів фінансово-господарської діяльності (договори, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні тощо), документів щодо участі у тендерах, платіжних документів щодо взаємовідносин з контрагентом - РФ «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код за ЄДРПОУ 40081237), у тому числі структурного підрозділу «П'ятихатська дистанція колії» стосовно проведення робіт та поставки товарів, у тому числі за договором №ПР/П-171114/ШО; документів придбання (договори з додатками, платіжні документи тощо), розмитнення (документи подані до митниці) пристроїв «OMEGA» для підйому та спуску мало мобільних груп населення на об'єкті «Реконструкція пішохідного мосту ст.П'ятихатки», встановлених за договором №ПР/П-171114/ШО від 11 жовтня 2017 року; первинних документи фінансово-господарської діяльності (договорів, актів виконаних робіт, товаро-транспортних накладних тощо), платіжних документів щодо взаємовідносин з контрагентом - ТОВ «Контесса» (код за ЄДРПОУ 39821640) за період 2017-2018 роки; документів із вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_9 за 2017 рік, у тому числі особову справу, заяви (про відпустки тощо), договорів, платіжних документів з їх вилученням.

-копій установчих документів, у тому числі Статуту ТОВ «Унікар-Авто» (код за ЄДРПОУ 34857494), наказу про призначення (звільнення) ОСОБА_9 на посаду директора, службової (посадової) інструкції з їх вилученням.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: