Ухвала суду № 75041955, 22.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/21887/18

Провадження № 1-кс/761/14849/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Новосельського Сергія Івановича, внесене по кримінальному провадженню за №32018100000000020 від 14.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в Окружному адміністративному суді м. Києва (код ЄРДПОУ 34414689, за адресою м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1) стосовно ТОВ «Чайка.Ком» (код 34001578), -

В С Т А Н О В И В:

Cтарший слідчий другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Новосельський С.І., по кримінальному провадженню за №32018100000000020 від 14.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, за погодженням із прокурором відділу Прокуратури м. Києва Дмитренко В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться в Окружному адміністративному суді м. Києва (код ЄРДПОУ 34414689, за адресою м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1) стосовно ТОВ «Чайка.Ком» (код 34001578).

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №32018100000000020 від 14.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що службові особи ТОВ «ЧАЙКА.КОМ» (код ЄДРПОУ 34001578, директор та головний бухгалтер ОСОБА_3, НОМЕР_1) при веденні фінансово-господарської діяльності у період з 01.01.2014 по 31.12.2016 року ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах по взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ДАКСТЕР ТРЕН» (40076727), ТОВ «БОРД-СЕРВІС» (40735141), ТОВ «КУРСВЕРХ» (40067343), ТОВ «АПЕКСТРЕЙД ЛТД» (40139962), ТОВ «КОНСТАНТА МЕТАЛ ТРЕЙДІНГ» (40084641), ТОВ «ПАЙКРІТ» (40693086), ТОВ «ОЛІМПІЯ ГОЛД» (40643077), ТОВ «БАЗАЛЬТ ІНВЕСТМЕНТ» (40218593), ТОВ «СМАРТ КОМПАННІ» (40043816), ТОВ «ТАЙМ ІНГ», колишня назва «ВАЛІД СТАЙТ» (39953339), ТОВ «МІЗОН ТРЕЙД», колишня назва «ДРАПУН» (39724037), ТОВ «ЕЛКООПТ» (39706217), ТОВ «ЛАМАН АРДО» (39592538), ТОВ «ТРИ А ПЛЮС» (39578513), ТОВ «БІГСТАР» (39231658), ТОВ «АГАРДО» (39913741), ТОВ «ДОМУС АЛЬЯНС», колишня назва «ТРЕКОТА-ЛЮКС» (39815354), ТОВ «ВЕСТ-ТРЕЙДІНГ ЛТД» (39419613), ТОВ «ОМІКРОН ПЛЮС» (39670909), ТОВ «КАНРЕМТОРГ» (39915974), ТОВ «НПЛ КОМ» (39729391), ТОВ «РАЙА ЛЕОН» (40151377), ТОВ «УКРЗОВНІШОПЕРАТОР» (39063089), ТОВ «ФІРМА «ЛЄГАТА» (39421580), «МАРІОТ-ЛТД», колишня назва ТОВ «ПРО СЕРВІС» (33153611), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на суму 5 134 197 грн., що підтверджується актом документальної планової перевірки ТОВ «Чайка.Ком» №347/26-15-14-02-04/34001578 від 28.08.2017 року та винесеними податковими повідомленнями-рішеннями №00006671402, №00006651402.

30.03.2018 року винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи в Київського НДЕКЦ МВС України для проведення експертного дослідження, у зв'язку із чим виникла необхідність у вилучені оригіналів документів ТОВ «Чайка.Ком».

Також, в матеріалах Окружного адміністративного суду м. Києва містяться товарно-транспортні накладні, за допомогою яких можливо встановити фактичне місце завантаження та адреса розвантаження ТМЦ, що наддасть змогу встановити фактичного продавця продукції та ТМЦ.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник Окружного адміністративного суду м. Києва в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду надіслав клопотання про перенесення судового засідання, окрім того зазначив, що слідчому у клопотання необхідно вказати, до який саме документів ТОВ «Чайка.Ком» йому необхідно отримати тимчасовий доступ.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Між тим, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, ч. 3 ст. 160 КПК України, згідно якого у клопотанні зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Окружному адміністративному суді м. Києва, однак слідчий у клопотанні не вказав, до якої саме судової справи (її номер) йому необхідний тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а тому клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.132,159,160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

У задоволенні старшого слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Новосельського Сергія Івановича, внесене по кримінальному провадженню за №32018100000000020 від 14.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в Окружному адміністративному суді м. Києва (код ЄРДПОУ 34414689, за адресою м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1) стосовно ТОВ «Чайка.Ком» (код 34001578) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.