Ухвала суду № 75041285, 15.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29420/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітана поліції Дараган Світлани Сергіївни про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

15.06.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітана поліції Дараган С.С., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Бєліком А.А. у кримінальному провадженні № 12017000000001362 від 25.09.2017 про накладення арешту на майно яке було вилучено у ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

15 червня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчий у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001362 від 25.09.2017 внесеному в ЄРДР за фактом виготовлення, зберігання, перевезення, ввезення в Україну з метою збуту та збуту підробленої національної та іноземної валюти у виді банкнот, вчинених організованою групою в особливо великому розмірі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015-2017 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інші невстановлені особи на ім'я ОСОБА_20, ОСОБА_21, попередньо зорганізувавшись у стійке об'єднання, з чітким розподілом функцій учасників групи, створили протиправну схему із виготовлення у м. Одеса та на тимчасово окупованих територіях Донецької області підробленої національної та іноземної валюти у виді банкнот, ввезення її на територію України з метою збуту та приховуванням від митного контролю у тайниках автотранспортних засобів чи поза контрольними пунктами пропуску, перевезення а також подальший збут в особливо великих розмірах в Україні та країнах Євросоюзу.

Установлено, що до впровадження вищевказаної злочинної схеми причетні співробітники спецслужб Російської Федерації та підконтрольні їм бойовики з числа членів так званої «Донецької народної республіки», які з використанням спеціалізованого обладнання, виготовляють високоякісні підроблені банкноти євро, долари США, гривні.

Крім того, вказаними співробітниками спецслужб РФ з позивними «ОСОБА_22» та «ОСОБА_23» а також підконтрольні їм бойовики з числа членів так званої ДНР, спільно з одним із лідерів кримінального середовища ОСОБА_9 організовано канал систематичного надходження з тимчасово окупованих територій, через невизнану Придністровську Молдавську Республіку, до України вищевказаної підробленої іноземної валюти партіями по 50-70 тисяч євро, доларів США.

Надходження до України зазначеної підробленої національної та іноземної валюти у виді банкнот курирує особа на ім'я ОСОБА_7, якого називають ОСОБА_7 - керівник злочинної групи який надає іншим членам злочинного угрупування зразки підроблених банкнот, здійснює організацію ввезення на територію України «фальшивих» банкнот. На теперішній час ОСОБА_7 утримується в камері №608 Державної Установи «Одеська установа виконання покарань» №21 (СІЗО), звідки, за допомогою терміналів мобільного зв'язку, які незаконно знаходяться у користуванні вказаної особи, продовжує керувати злочинною діяльністю вказаної групи.

ОСОБА_5, співробітник дипломатичної установи - консульства РФ в м. Одеса, особисто сприяв ОСОБА_7 щодо отримання останнім паспорта громадянина РФ на прізвище ОСОБА_7, при цьому останній знаходився в України до початку березня 2018 року без будь-яких документів.

Частина вказаних підроблених банкнот потрапляє до членів злочинного угрупування через канал з Західної України, частково з тимчасово окупованих територій Донецької області, частково з РФ.

Відповідальним за ввезення на територію України, з приховуванням від митного контролю у відповідних тайниках автотранспортних засобів чи поза контрольними пунктами пропуску, а також пошуку оптових покупців даних підробок є мешканець Одеської області, громадянин України ОСОБА_3

Встановлено, що ОСОБА_3 до реалізації оптових партій підроблених банкнот євро, доларів США, гривні з розрахунку 30% від вартості підроблених купюр, залучив ряд громадян, зокрема ОСОБА_10, ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб які в свою чергу, з метою протиправного збагачення шляхом отримання грошової винагороди за збут підроблених грошей, залучають інших, пов'язаних з ними осіб.

До збуту підроблених грошей залучені ОСОБА_11, ОСОБА_12 та працівники банківських установ України.

ОСОБА_4 безпосередньо замовляє у ОСОБА_7 зразки підроблених грошових банкнот та обговорює отримання таких зразків підроблених банкнот та вартість їх для покупців.

Встановлено, що у злочинній схемі з реалізації фальшивих банкнот задіяні наступні особи: ОСОБА_13, ОСОБА_8 ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_6 та ряд невстановлених осіб, зокрема: «ОСОБА_24», «ОСОБА_25», «ОСОБА_26», «ОСОБА_27», ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_20, ОСОБА_37, ОСОБА_21 та інші невстановлені особи.

В діяльності вказаної ОЗУ приймають участь особи, які входять до громадських структур національно-патріотичного спрямування, які крім реалізації фальшивих грошових коштів, причетні до розповсюдження зброї, а також приймають участь у замовних рейдерських та інших акціях.

Продаж фальшивих грошових коштів проводиться за попередньою домовленістю щодо суми оборудки, в місцях із дотриманням вимог конспірації.

Частина коштів, отриманих після реалізації підроблених банкнот передається співробітникам спецслужб Російської Федерації, які використовують їх для фінансового забезпечення діяльності незаконних збройних формувань так званих «ДНР» та «ЛНР».

Таким чином, членами вище вказаного ОЗУ, вчиняються злочини, пов'язані із незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням та збутом підробленої національної та іноземної валюти (гривні, євро, долари США) на територію України та країн Євросоюзу, а частина грошей отриманих за результатами проведення оборудок, передається для забезпечення функціонування терористичних організацій, що діють на Сході України.

Відповідно до висновку експерта від 09.11.2017 № 19/8-4/382-СЕ/17, вилучені банкноти номіналом 200 євро, 2002 року у кількості 4 шт. не відповідають аналогічним банкнотам, які знаходяться в офіційному обігу країн Європейського валютного союзу.

В ході розслідування було вилучено підроблені банкноти у кількості 14 шт. номіналом по 100 доларів США кожна, які були придбані у ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Відповідно до висновку експерта від 21.05.2018 № 19/17-3/2/123-СЕ/18, вилучені банкноти номіналом 100 доларів США, 2006 року у кількості 14 шт. не відповідають аналогічним банкнотам, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника.

Кримінальне правопорушення в даному кримінальному провадженні кваліфіковано за ч.3 ст.199 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію, що до скоєння вказаних особливо тяжких злочинів причетні:

?ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Тазбічі, Радянського району, Республіки Чечня, РФ. За отриманою інформацією ОСОБА_7 переткнув кордон України 28.08.2012 року через пункт пропуску Новоазовськ (Донецька область) з паспортом громадянина РФ №9612369713, виданим 06.07.2012 року УМФС по Чеченської республіці РФ, та с того часу знаходиться в Україні. Останній фактично є організатором та керівником організованого злочинного угрупування, яке здійснює зберігання, ввезення в Україну з метою збуту, перевезення та збут національної та іноземної валюти у виді банкнот в особливо великому розмірі, та який фактично утримуючись в Державній Установі «Одеській установі виконання покарань» №21 (СІЗО), за допомогою терміналів/телефонів мобільного зв'язку з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2, які незаконно знаходяться у користуванні вказаної особи, продовжує керувати злочинною діяльністю вказаної групи.

?ОСОБА_4, 1988 р.н., громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживає за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3, який здійснює пошук оптових покупців підроблених грошей, проводить переговори та збуває зразки підроблених банкнот, фактично здійснює придбання, перевезення та збут підроблених банкнот, залучає інших осіб до збуту фальшивих грошей, використовує мобільні термінали/телефони з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4.

?ОСОБА_3, 1987 р.н., громадянин України, який фактично проживає: АДРЕСА_4, який здійснює пошук оптових покупців підроблених грошей, проводить переговори та збуває зразки підроблених банкнот, фактично здійснює придбання, перевезення та збут підроблених банкнот, залучає інших осіб до збуту фальшивих грошей, використовує мобільні термінали/телефони з номером НОМЕР_5.

?Невстановлена особа на ім'я ОСОБА_20, який можливо є племінником ОСОБА_7 (можливо ОСОБА_17), уродженець Республіки Чечня, громадянин РФ, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5, який виконує роль координатора вказаної злочинної групи, користується мобільним терміналом/телефоном з номером НОМЕР_6. ОСОБА_7 позиціонує ОСОБА_20 як чемпіона з бойових мистецтв (ММА, бої без правил). Через ОСОБА_20 на цей час здійснюється реалізація фальшивих банкнот невеликими партіями від 10 000 доларів США, або євро.

?Невстановлена особа на ім'я ОСОБА_21, уродженець Республіки Чечня, громадянин РФ, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5, який виконує роль помічника ОСОБА_20 та ОСОБА_7 у незаконному придбанні, перевезенні та збуті підроблених банкнот, користується мобільним терміналом/телефоном з номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8. В цей час допомагає ОСОБА_20 реалізовувати фальшиві банкноти.

?Інші особи, перелік яких встановлюється.

Саме вказані особи причетні до вчинення виготовлення, зберігання, перевезення та збуту підроблених грошей, тобто до злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

Встановлено, що вищевказані особи між собою знайомі, на момент скоєння злочинів та на цей час підтримують між собою стосунки, мають «спільний бізнес», який полягає у вчиненні незаконного виготовлення, зберігання, перевезення та збуту підроблених грошей постійно вживають заходів щодо маскування та укриття слідів учинених ними зазначених кримінальних правопорушень та злочинів, що готуються, способів виготовлення, зберігання, перевезення, ввезення в Україну з метою збуту, та збуту підробленої національної та іноземної валюти в особливо великому розмірі.

Установлено, що в цей час ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, невстановлені особи ОСОБА_20 та ОСОБА_21 планують в середині червня 2018 року здійснити збут великої партії підроблених грошових банкнот в сумі приблизно 100 000 доларів США.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, 1987 р.н., який здійснює пошук оптових покупців підроблених грошей, проводить переговори та збуває підроблені банкноти національної та іноземної валюти, фактично здійснює придбання, перевезення та збут підроблених банкнот, залучає інших осіб до збуту фальшивих грошей, фактично проживає за адресою: Одеська область, АДРЕСА_4. За вказаною адресою можуть знаходитись підроблена національна та іноземна валюта у виді банкнот, речі та документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити пов'язані з виготовленням, придбанням, ввезенням в Україну, перевезенням, збутом підроблених банкнот, грошові кошти та коштовності отримані від здійснення незаконної діяльності; мобільні телефони та термінали мобільного зв'язку, зокрема sim-карти з номерами НОМЕР_5, які останній використовує у своїй незаконній діяльності.

13.06.2018 року під час здійснення оперативної закупки ОСОБА_3, ОСОБА_18, ОСОБА_7 та інші члени злочинної групи перебуваючи в автомобілі марки «Mersedes-Bens» класу «S», д.н.з.НОМЕР_9, сірого кольору, який знаходився за адресою: АДРЕСА_6 збув ОСОБА_6 предмети схожі на кошти в іноземній валюті Євро в сумі 9000 (дев'ять тисяч), в кількості 45 купюр, номіналом по 200 Євро.

В подальшому в межах комплексу слідчих дій, 13.06.2018 слідчим проведено огляд місця події - під час якого було оглянуто автомобіль марки «Mersedes-Bens» класу «S», д.н.з.НОМЕР_9, сірого кольору, який знаходився за адресою: АДРЕСА_6 в ході якого вилучено: предмети схожі на кошти в іноземній валюті Євро в сумі 9000 (дев'ять тисяч), в кількості 45 купюр, номіналом по 200 Євро, які ОСОБА_19, ОСОБА_4 та інші учасники злочинної групи збули ОСОБА_6 з наступними серійними номерами: Z00653576288, Z00653576287, Z00653575992, Z00653575418, Z00653575379, Z00653575442, Z00663698561, Z00663699266, Z00663699853, Z00663698108, Z00663700672, Z00663700729, Z00433450150, Z00433450288, Z00653576040, Z00653575417, Z00653575993, Z00653575921, Z00653575667, Z00653575851, Z00543462501, Z00543462859, Z00543462547, Z00543463851, Z00543463280, Z00543463969, Z00543462692, Z00543463145, Z00543463635, U11325248458, U11325249548, U11325248815, U11325249285, U11325250811, U11325248927, U11325248596, U11325248691, U11325248900, U11325249135, U11325248991, U11325250846, U12047473602, U12047474418, U12047473527, U12358587584.

Крім цього, 13.06.2018 у ОСОБА_3, під час його затримання за ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_6 було виявлено та вилучено одну купюру схожу на Євро номіналом 20 серійний номер якої: Х11587930421, одну купюру схожу на Євро номіналом 200 з серійним номером: Z00433450783 та одну купюру схожу на долар США номіналом 1 з серійним номером: А38859261, мобільний телефон марки Blackview IP-68 з картками оператора, предмети в кількості 54 купюри схожі на долари США номіналом по 100 доларів США на загальну суму 5 400 доларів США (з серійними номерами: МВ 33928309 К, МВ 33928302 К, МВ 33928303 К, МВ 33928394 К, МВ 33928346 К, МВ 33928347 К, МВ 33928348 К, МВ 33928349 К, МВ 33928350 К, МВ 33928310 К, МВ 33928353 К, МВ 33928388 К, МВ 33928389 К, МВ 33928386 К, МВ 33928390 К, МВ 33928387 К, МВ 33928395 К, МВ 33928392 К, МВ 33928391 К, МВ 33928393 К, МВ 33928351 К, МВ 33928354 К, МВ 33928352 К, МВ 33928355 К, МВ 33928382 К, МВ 33928385 К, МВ 33928381 К, МВ 33928384 К, МВ 33928383 К, МВ 33928357 К, МВ 33928358 К, МВ 33928356 К, МВ 33928359 К, МВ 33928360 К, МВ 33928375 К, МВ 33928371 К, МВ 33928374 К, МВ 33928372 К, МВ 33928373 К, МВ 33928377 К, МВ 33928376 К, МВ 33928378 К, МВ 33928380 К, МВ 33928379 К, МВ 33928367 К, МВ 33928366 К, МВ 33928370 К, МВ 33928368 К, МВ 33928369 К, МВ 33928361 К, МВ 33928365 К, МВ 33928363 К, МВ 33928364 К, МВ 33928362 К) та предмети схожі на гроші, а саме гривні наступними номіналами: одна купюра номіналом 200 гривень (серійний номер УР1360728), одна купюра номіналом 100 гривень (серійний номер ЕФ0414157), одна купюра номіналом 50 гривень (серійний номер ФЖ1561316), одна купюра номіналом 20 гривень (серійний номер ТМ5668549), чотири купюри номіналом 5 гривень (серійні номери УЖ6732441, УЛ6367113, УА1910719, ТВ9053096), одна купюра номіналом 1 гривня (серійний номер НИ4409273), сім дисконтних карток банків Альфа банк НОМЕР_10, карта банку ПУМБ НОМЕР_11, карта банку ПУМБ НОМЕР_12, карта приватбанку НОМЕР_13, гральна фішка Los Vegas, квитанція №1СРD35022,

Також, 13.06.2018 року у ОСОБА_4 під час його затримання за ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_6 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Айфон 7», ІМЕІ: НОМЕР_14 з сім-картою НОМЕР_15 та предмети схожі на грошові знаки в сумі 323 гривень, номіналом: 200 гривень одна купюра, 100 гривень одна купюра, 10 гривень дві одиниці, одна гривня три одиниці.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою: конфіскації майна як виду покаранн я, або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Так, слідчим суддею встановлено, що 14.05.2018 вмотивованою постановою слдічої вказані вище речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12017000000001362 від 25.09.2017.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Слідчим в клопотанні приведено вагомі доводи, які свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених майна.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновків, що з метою забезпечення речових доказів, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно ОСОБА_16.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України капітана поліції Дараган Світлани Сергіївни про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: предмети схожі на кошти в іноземній валюті Євро в сумі 9000 (дев'ять тисяч), в кількості 45 купюр, номіналом по 200 Євро (серійні номера: Z00653576288, Z00653576287, Z00653575992, Z00653575418, Z00653575379, Z00653575442, Z00663698561, Z00663699266, Z00663699853, Z00663698108, Z00663700672, Z00663700729, Z00433450150, Z00433450288, Z00653576040, Z00653575417, Z00653575993, Z00653575921, Z00653575667, Z00653575851, Z00543462501, Z00543462859, Z00543462547, Z00543463851, Z00543463280, Z00543463969, Z00543462692, Z00543463145, Z00543463635, U11325248458, U11325249548, U11325248815, U11325249285, U11325250811, U11325248927, U11325248596, U11325248691, U11325248900, U11325249135, U11325248991, U11325250846, U12047473602, U12047474418, U12047473527, U12358587584); предмети схожі на гроші, а саме: одну купюру схожу на Євро номіналом 20 серійний номер якої: Х11587930421, одну купюру схожу на Євро номіналом 200 з серійним номером: Z00433450783 та одну купюру схожу на долар США номіналом 1 з серійним номером: А38859261; мобільний телефон марки Blackview IP-68 з сім-картками; предмети в кількості 54 купюри схожі зовні на долари США номіналом по 100 доларів США на загальну суму 5 400 доларів США (з серійними номерами: МВ 33928309 К, МВ 33928302 К, МВ 33928303 К, МВ 33928394 К, МВ 33928346 К, МВ 33928347 К, МВ 33928348 К, МВ 33928349 К, МВ 33928350 К, МВ 33928310 К, МВ 33928353 К, МВ 33928388 К, МВ 33928389 К, МВ 33928386 К, МВ 33928390 К, МВ 33928387 К, МВ 33928395 К, МВ 33928392 К, МВ 33928391 К, МВ 33928393 К, МВ 33928351 К, МВ 33928354 К, МВ 33928352 К, МВ 33928355 К, МВ 33928382 К, МВ 33928385 К, МВ 33928381 К, МВ 33928384 К, МВ 33928383 К, МВ 33928357 К, МВ 33928358 К, МВ 33928356 К, МВ 33928359 К, МВ 33928360 К, МВ 33928375 К, МВ 33928371 К, МВ 33928374 К, МВ 33928372 К, МВ 33928373 К, МВ 33928377 К, МВ 33928376 К, МВ 33928378 К, МВ 33928380 К, МВ 33928379 К, МВ 33928367 К, МВ 33928366 К, МВ 33928370 К, МВ 33928368 К, МВ 33928369 К, МВ 33928361 К, МВ 33928365 К, МВ 33928363 К, МВ 33928364 К, МВ 33928362 К); предмети схожі на гроші, а саме гривні з наступними номіналами: одна купюра номіналом 200 гривень (серійний номер УР1360728), одна купюра номіналом 100 гривень (серійний номер ЕФ0414157), одна купюра номіналом 50 гривень (серійний номер ФЖ1561316), одна купюра номіналом 20 гривень (серійний номер ТМ5668549), чотири купюри номіналом 5 гривень (серійні номери УЖ6732441, УЛ6367113, УА1910719, ТВ9053096), одна купюра номіналом 1 гривня (серійний номер НИ4409273), сім дисконтних карток банків: Альфа банк НОМЕР_10, карта банку ПУМБ НОМЕР_11, карта банку ПУМБ НОМЕР_12, карта ПриватБанку НОМЕР_13, гральна фішка Los Vegas, квитанція №1СРD35022, які вилучено у ОСОБА_3, мобільний телефон марки «Айфон 7», ІМЕІ: НОМЕР_14 з сім-картою НОМЕР_15 та предмети схожі на гроші в сумі 323 гривень номіналом: 200 гривень одна купюра, 100 гривень одна купюра, 10 гривень дві одиниці, одна гривня три одиниці, які вилучено у ОСОБА_4

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов'язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя