Ухвала суду № 75041253, 25.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25759/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Мусіюка Юрія Дмитровича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

25 травня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Мусіюка Ю.Д., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Вакаровим Д.В., у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « КРЕДИТ ОПТИМА БАНК».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий Мусіюк Д.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205,ч. 1 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ», що відповідно до п. 1.2.1 Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» 30.09.2016, є правонаступником всіх прав та обов'язків Державного підприємства по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ» та Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Луганськгаз», діючи за попередньою змовою із керівництвом ТОВ «Луганськзбут», 100% частки в статутному капіталі належить ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом придбання за явно завищеними цінами упродовж 2017-2018 років природного газу у ТОВ «Енергомонтаж-21» (код ЄДРПОУ 39478930) та ПП «Некст Ойл Трейд» (код ЄДРПОУ 40289067), що мають ознаки фіктивності, привласнили бюджетні кошти в особливо великому розмірі на загальну суму понад 6 млн. грн.

Так, на протязі 2017-2018 років ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ» та ТОВ «Луганськгаззбут» здійснюють придбання природного газу у ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» (код ЄДРПОУ 39478930) та ПП «Некст Ойл Трейд» (код ЄДРПОУ 40289067):

-ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ» придбало у ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» природній газ в об'ємі 14 723,98 тис. м. куб на загальну суму 148 593 375 грн., середня ціна становить 10 091,9 грн за 1 тис. м. куб; у ПП «Некст Ойл Трейд» - 14 208,7 тис. м. куб. на загальну суму 128 610 569 грн., середня ціна становить 9 051,5 грн. за 1 тис. м. куб.;

ТОВ «Луганськгаззбут» придбало у ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» природній газ в об'ємі 4 657,38 тис. м. куб на загальну суму 47 446 170 грн., середня ціна становить 10 187,3 грн за 1 тис. м. куб; у ПП «Некст Ойл Трейд» - 126,29 тис. м. куб. на загальну суму 1 192 848 грн., середня ціна становить 9 4451,3 грн. за 1 тис. м. куб.

У своїй діяльності ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» (код ЄДРПОУ 39478930) використовує банківський рахунок №260023085601, відкритий у ПАТ « КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (МФО 380571, код ЄДРПОУ 34819265), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Дмитрівська, 69.

Слідчий вказує, що з метою перевірки вказаної інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів, що містять банківську таємницю по рахунках ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» (код ЄДРПОУ 39478930), яке у своїй фінансово-господарській діяльності використовує рахунок, відкритий ПАТ « КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (МФО 380571, код ЄДРПОУ 34819265код ЄДРПОУ 34819265).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 5, ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурорм в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і дорученням за дорученням оперативним працівникам.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Мусіюка Юрія Дмитровича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати Мусіюку Юрію Дмитровичу, та іншим слідчим Генеральної прокуратури України Машиці В.П., Харкевичу І.П., Харченку І.В., Остроушко Є.В., Гегі Р.В., Марголісу Д.О., Данічу Є.О., Дмитренку С.О., Писаренку Є.Г., Луценку В.В., Паламарчуку В.В. та Безушку А.П., які входять до складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000000375 Вакарову Д.В., Коваленку О.О., Керману С.Ю., Дяченку О.О. Дяченку Л.М., Густякову Ю.В., Войтовичу О.М., Ковіну Д.О., Ігнат О.І., Карпюку Т.С., Паршутіну А.Б., Бояну Д.В., Дерезі В.О., Бедрековському М.М., Анісімову В.О., Тельпісу М.В, Павчуку С.С., Янківському С.В., Нехаєнку І.О. дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ « КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (МФО 380571, код ЄДРПОУ 34819265) за адресою: м. Київ вул. Дмитрівська, 69, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-юридичної справи ТОВ «ЕНЕРГОМОНТАЖ-21» (код ЄДРПОУ 39478930) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку №260023085601 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по 25.05.2018.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/25759/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Мусіюку Ю.Д.

Слідчий суддя