Ухвала суду № 75041250, 24.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25261/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Портниго Антона Анатолійовича, у кримінальному провадженні № 12018000000000180 від 14.03.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 травня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Портниго А.А., погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Райкуном О.С., у кримінальному провадженні № 12018000000000180 від 14.03.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Задорожний Ю.С. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018000000000180 від 14.03.2018 за фактом заволодіння майном ТОВ «Торговий Дім «Насіння» шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТОВ «ФГ «Братерське» діючи шахрайським шляхом заволоділи матеріальними цінностями ТОВ «Торговий дім «Насіння», шляхом укладення договорів №2-0303/пр713сг від 03.03.2017 та №2-2703/пр1254х від 27.03.2017 відповідно до яких ТОВ «ТД «Насіння» поставив насіння кукурудзи на загальну суму 16 815 314,93 грн. та засобу захисту рослин на загальну суму 21 717 795,61 грн. в адресу ТОФ «ФГ «Братерське», яке згідно умов договору на дату поставки товару заплатило 20% від вартості продукції, при цьому не маючи намірів здійснювати розрахунок за іншу частину поставленої продукції.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 03.03.2017 між ТОВ «Торговий Дім «Насіння» (код ЄДРПОУ 30674952) та ФГ «Братерське» (код ЄДРПОУ 38589325) був укладений Договір № 2-0303/пр713сг, у відповідності до якого ТОВ «Торговий Дім «Насіння» зобов'язалося передати товар, а ФГ «Братерське» прийняти товар і оплатити його на умовах договору.

ТОВ «Торговий Дім «Насіння» виконало свої зобов'язання, поставивши на адресу ФГ «Братерське» товар - 60 467 літрів засобів захисту рослин на загальну суму 27 147 304,51 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що юридичними особами, які безпосередньо або опосередковано мають відношення до протиправної діяльності є ТОВ «Ні Ка Трейд ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40045597), юридична адреса: м. Харків, вул. Скорохода, 42-а, СТОВ «БРАТЕНИЦЬКЕ» (код за ЄДРПОУ 30193541) юридична адреса: Харківська область, Богодухівський район, с. Братениця.

Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці відносно відкритих (закритих) поточних рахунків ФГ «Братерське» (код ЄДРПОУ 38589325) юридична адреса: Київська область, Іванківський район, с. Мусійки, вул. Центральна, 145, які відкриті у: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299; ПАТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346; ПАТ «СБЕРБАНК» МФО 320627.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Портниго Антона Анатолійовича, у кримінальному провадженні № 12018000000000180 від 14.03.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Портному Антону Анатолійовичу, слідчим слідчої групи Кубову Андрію Володимировичу, Задорожному Юрію Сергійовичу, Чепізі Андрію Васильовичу та/або іншим членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ, шляхом виготовлення та вилучення копій документів на відкриття (закриття) поточних рахунків відкритих ФГ «Братерське» (код ЄДРПОУ 38589325), які становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 за адресою: вул. Грушевского, 1-д, м. Київ, чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, по рахунку №26003052216307 - українська гривня, рахунку №26006052214469 - євро, рахунку №26006052214674 - долар США, рахунку №26044052201746 - українська гривня, рахунку №26052052207981 - українська гривня, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді), юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по 23.05.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/25261/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Потрному А.А.

Слідчий суддя