Ухвала суду № 75041201, 02.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20733/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - начальника слідчого відділу Побєднова О.О., у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

27 квітня 2018 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - начальника слідчого відділу Побєднова О.О., погоджене з прокурором групи прокуроріви Генеральної прокуратури України Бороденком С.А., у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Фірма Релеекспорт».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Побєднов О.О. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540000400 від 31.03.2013, за фактом заволодіння шляхом вчинення службового підроблення державним майном службовими особами Національної акціонерної компанії «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (далі - НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ») та Державного акціонерного товариства «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ» (далі ДАТ «ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ»), вчинене в особливо великих розмірах та у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_3, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у березні 2010 року колишній Президент України ОСОБА_3 організував та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_3 залучив до участі в ній осіб із свого найближчого оточення, зокрема свого сина ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інших, яким доручив виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації.

Зокрема, до складу злочинної організації ОСОБА_3 в різні періоди часу входили ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, а також інші особи.

Спільними злочинними діями ОСОБА_16, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_26, ОСОБА_15, ОСОБА_23 та інших учасників злочинної організації ОСОБА_3, з використанням завідомо неправдивих та підроблених офіційних документів вчинено заволодіння коштами НАК «Нафтогаз України» у сумі 215 437 322 доларів США (тобто 1 721 990 514,75 грн.), шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією.

29 та 30 січня 2018 року ОСОБА_15 та ОСОБА_23 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищевказаних злочинів.

У подальшому ОСОБА_15 та ОСОБА_23 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28 ч.1 ст.366; ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 КК України.

Згідно висновку експерта за результатами проведення експертизи комп'ютерної техніки та програмних продуктів від 20.11.2017 №20996/16-35/21747/17-35, на наданому на дослідження жорсткому диску, вилученому 29.11.2016 у ОСОБА_23, у ході огляду його квартири за адресою: АДРЕСА_1, виявлено наявні та видалені файли, які містять в змісті або назві інформацію щодо установчих та інших документів підприємств-нерезидентів «FALCONA SYSTEMS LIMITED» (Нова Зеландія), «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP», (Великобританія), «DIAFALL LIMITED» (Великобританія), необхідних документів вказаних компаній для участі в тендерах, переписку щодо їх розрахунків з банками, а також схему перерахування коштів за СПБУ 319.

Також 23.02.2018 у ході проведення огляду дисків, які надійшли разом з висновком за результатами проведення експертизи комп'ютерної техніки та програмних продуктів від 20.11.2017 №20996/16-35/21747/17-35, якою досліджено жорсткий диск жорсткий диск фірми WESTERN DIGITAL, S/N WMATR 0261661, MDL: WDIOEALX-009BAO та ноутбук LENOVO MODEL 20023, S/N CBG 0863437 MOCB 09100941, вилучені 29.11.2016 у ОСОБА_23, у ході огляду його квартири за адресою: АДРЕСА_1, виявлено наявні та видалені файли, які містять в змісті або назві інформацію щодо підприємства-нерезидента «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» (Великобританія) та інформацію щодо інших фізичних та юридичних осіб, як резидентів, так і не резидентів, серед яких наявний інвойс від 07.11.2011 «SUPRALUX TRANSIT LLP» на суму 110 000 дол. США .

Також у ході досудового розслідування 28.09.2017 у ході тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вилучено світлокопію контракту від 25.11.2011 №251 ЕІ між ТОВ «Фірма Релеекспорт» (ідентифікаційний код 37199618), зареєстроване за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4 та компанією «SUPRALUX TRANSIT LLP» в особі ОСОБА_25.

У ході досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які зберігаються у ТОВ «Фірма Релеекспорт» (ідентифікаційний код 37199618), зареєстрованого за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести не можливо, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та відомостей.

Слідчий вказує, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять комерційну таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Фірма Релеекспорт», та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - начальника слідчого відділу Побєднова О.О., у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України - начальнику слідчого відділу Побєднову О.О., слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12013220540000400 тимчасовий доступ до документів, як на паперових так і на електронних носіях інформацію щодо господарської діяльності ТОВ «Фірма Релеекспорт» (ідентифікаційний код 37199618), зареєстроване за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 4 з наступними контрагентами: «SUPRALUX TRANSIT LLP», «FONBERG TRADE INC.», ТОВ «Боксерська промоутерська компанія «СОЮЗ», «FOREMONT IMPORT CORP», BROXWELL SALES LLP , ARGAFLEX TRADING LIMITED, BRITISH VIRGIN ISLANDS COMPANY, ROLIDE TRADING LIMITED, HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING, BLUETURE ALLIANCE, FINANCE BUSINESS INVEST LIMITED, ТОВ «СК «Вардат Сервіс», FLYTECH TRADING LTD, LOMOND MANAGEMENT LIMITED FOXTRON NETWORKS LIMITED,VESPARK DESIGN LLP та SALSTROM INVESTMENT INC, «ДТ-Кларіус Консалт ЛТД» ПП «Авто-Актив», DIAFALL LTD, FUKUYAMA INVEST L.P, BLUETURE ALLIANCE LLP, ТОВ «ФОРТРАНС »,Teckforce Limited, PORTALIA SOLUTIONS CORP, STARGOLD PROJECTS LLP, ТФБ «Контракт», DT-Clarius Consult LTD., COMPANY «ALBION WORLDWIDE LTD», COMPANY «WOODMARK SALES ANC.», AGRAFLEX TRADING LIMITED, USTA Consulting Ltd., «KEPPEL FELS», ТОВ «Біпонт», ТОВ «ЄВРО БУМ», NIBELA LIMITED, SMILECOM GROUP INC., GEREVIT TRADE LIMITED, WEISIR TRADING LTD, ТОВ «Стиль медіа», VESPARK DESIGN LLP.,Perect way Corp, Lugon Trade Limited, ESMIELA DEVELOPMENT LTD, ПАТ «Вернум Банк », «FINANCE BUSINESS INVEST LIMITED OLEG KHMELEV», WELLAR INVESMENT INC., Millwood Services Ltd., ТОВ «Матадор Трейдінг», ТОВ «Баррістан (ЄДРПОУ 39368889)», CDC ENGINEERING LIMITED, WILDBERG PRODUCTS CORP., ТОВ «Інформаціно-депозитарний центр «Глобал», INTER-S COMPANY S.R.O. GLITTER INVESTMENT LIMITED, Woodport Logisticks Ltd., Voxture Impex Ltd., AVRORA ENTERPRISES LTD., MORGAN&a, ;MORGAN TRUST CORPORATION (BELIZE) LTD., SALIN TRADING LTD., KILCHURN SERVICES LIMITED, ПрАт «Страхова компанія «Промислова», ПрАт «СК»Автоексім страх», VESTAR MANAGEMENT S.A., FAIRPLAY FINANCE LIMITED, ALBION WORLWIDE LTD, TECKFORCE LIMITED, FAIRPLAY FINANCE LIMITED, OFFSHORE DRILLER 5 LTD, ТОВ «Мілвуд Сервіс», ТОВ «Сандейз Україна», (ЄДРПОУ 38338408), ТОВ «ПФК Лідер» (ЄДРПОУ 38338408), ТОВ «Райт», MILLWOOD SERVICES LTD, ТОВ «Айпітрейд»., ATOMTERIA GROUP LTD., AFCORE SOLUTIONS LTD.,ТОВ «Білдінг Констакт», LYNFORM CAPITAL LIMITED, ROLIDE TRADING LIMITED, ТОВ «Агронас»,ПП «Стройтехсервис Донбасс», ПП «Лугметал-2007», ПП «Луганська фірма Кожпромторг», VERYLUX COMPANY LLP., FONAIR IMPEX LLP., WILDBERG PRODUCTS CORP., ТОВ «Альянс Екопроект», ТОВ «Сервіс Рапід» за період з 2011 по 2012 рік, а саме: договори, контракти, листи, інвойси, платіжні доручення, акти прийому-передачі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/20733/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Побєднову О.О.

Слідчий суддя