Ухвала суду № 75041166, 17.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18604/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Остроушка Євгена Володимировича, у кримінальному провадженні № 42017100000000353 від 21.03.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

17 квітня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Остроушка Є.В., у кримінальному провадженні № 42017100000000353 від 21.03.2017, погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ», ПАТ «СБЕРБАНК», АТ «Ощадбанк», АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», АТ «Пiвденний», АТ «УкрСиббанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор Вакаров Д.В. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017100000000353 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що службові особи Міністерства енергетики та вугільної промисловості, діючи в інтересах юридичних осіб приватного права, вчиняють зловживання службовим становищем під час формування тарифів з централізованого опалення та постачання гарячої води.

Разом з цим, на адресу Генеральної прокуратури України надійшло звернення народного депутата України в якому зазначено, що ТОВ «ЕНЕРГОВУГЛЕСНАБ» протягом 2017 року, згідно додатків до податкової звітності, здійснило реалізацію по завищеним цінам вугілля марки антрацит підприємству ТОВ «Сумитеплоенерго» на загальну суму близько 30 мільйонів гривень, при цьому, формування податкового кредиту у ТОВ «ЕНЕРГОВУГЛЕСНАБ», згідно вказаних розрахунків, відсутнє.

Згідно наявної інформації в базах даних ДФС України, встановлено, що протягом 2017 року з території Російської Федерації в адресу підприємств ТОВ «Сумитеплоенерго» код ЄДРПОУ 33698892 (Сумська ТЕЦ), ТОВ «Євро-Реконструкція» код ЄДРПОУ 37739041 (Дарницька ТЕЦ), ПАТ «Черкаське Хімволокно» код ЄДРПОУ 00204033 (Черкаська ТЕЦ), ТОВ Фірма «Технова» код ЄДРПОУ 24100060 (Чернігівська ТЕЦ) було поставлено вугілля на суму понад 3,2 мільярди гривень, об'ємом 1200 тис.тон. Одночасно з цим встановлено, що розрахунки за кам'яне вугілля проводяться за допомогою ТОВ «ЕНЕРГОВУГЛЕСНАБ» (ЄДРПОУ 40313335), яке зареєстроване в Маріупольській ОДПІ, засновником якого є ТОВ «ТД «Анрацитвуглеінвест».

За наявною інформацією ТОВ «ЕНЕРГОВУГЛЕСНАБ» виступає відповідальним за фінансове врегулювання при здійсненні імпорту вугілля для ТЕЦ, а розрахунок за поставлене вугілля проводиться через підприємство нерезидент ASSA Global TRADING AG.

Відображення по податковому та бухгалтерському обліках ввезеного вугілля здійснювалося через ТОВ «ЕНЕРГОВУГЛЕСНАБ», яке декларувало імпорт та подальший продаж вищевказаного вугілля зазначеним ТЕЦ.

При цьому отримано інформацію, що ТОВ «ЕНЕРГОВУГЛЕСНАБ» відповідало за транспортне перевезення вугілля, і використовуючи пов'язане підприємство ТОВ «УКРАЇНСЬКА ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 40826825) вивело приблизно 50 мільйонів гривень на різниці в цінах транспортних послуг.

Для дослідження вказаної інформації, слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках зазначених підприємств, а саме: ТОВ «ЕНЕРГОВУГЛЕСНАБ» та ТОВ «УКРАЇНСЬКА ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ».

Слідчий вказує, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки зазначених суб'єктів підприємницької діяльності грошових коштів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів ПАТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ», ПАТ «СБЕРБАНК», АТ «Ощадбанк», АБ «ЕКСПРЕС-БАНК», АТ «Пiвденний», АТ «УкрСиббанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 5, ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за їх дорученням працівникам НП України та ДФС України.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Остроушка Євгена Володимировича, у кримінальному провадженні № 42017100000000353 від 21.03.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати Остроушко Євгенію Володимировичу, та іншим слідчим Генеральної прокуратури України Машиці В.П., Харкевичу І.П., Безушку А.П., Харченку І.В., Мусіюку Ю.Д., Гегі Р.В., Марголісу Д.О., Данічу Є.О., Паламарчуку В.В., Дмитренку С.О., Писаренку Є.Г., Луценку В.В., Бацанову О.В., Польщі О.С., Писаренку А.Г., які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017100000000353, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959), АТ «Пiвденний» (МФО 328209), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-руху грошових коштів по рахункам: у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) використовується банківський рахунок № 26007015591701, що належить ТОВ «ЕНЕРГОВУГЛЕСНАБ»; в АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) використовуються банківські рахунки № 26008030100424, 26008030100435 що належить ТОВ «УКРАЇНСЬКА ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ»; у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) використовуються банківські рахунки № 26002013045954, 26003001045954, 26057013045954, що належить ТОВ «ЕНЕРГОВУГЛЕСНАБ», № 26003013051237, 26004001051237, 26058013051237, що належить ТОВ «УКРАЇНСЬКА ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ»; в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) використовується банківський рахунок № 26001300688890, що належить ТОВ «ЕНЕРГОВУГЛЕСНАБ»; в АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (МФО 322959) використовується банківський рахунок № 26007361788001, що належить ТОВ «ЕНЕРГОВУГЛЕСНАБ»; в АТ «Пiвденний» (МФО 328209) використовується банківський рахунок № 26000010039246, що належить ТОВ «УКРАЇНСЬКА ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ»; в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) використовуються банківські рахунки № 26005626933801, 26006626933800, 26040626933800 що належить ТОВ «УКРАЇНСЬКА ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ»; у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) використовуються банківські рахунки №26004561855, 26005561865, 26008561873 що належить ТОВ «УКРАЇНСЬКА ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ»; у ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838) використовуються банківські рахунки № 26003700413703, 26004700413702, 26005700413701, 26009700413699 що належать ТОВ «ЕНЕРГОВУГЛЕСНАБ»,

-грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання; у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/18604/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Остроушко Є.В.

Слідчий суддя