Ухвала суду № 75041164, 24.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25231/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайла Олександра Петровича, про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. в межах кримінального провадження № 42017000000001823 від 06.06.2017 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайла О.П., погоджене старшим прокурором групи прокурорів - прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих Генеральної прокуратури України Ковальовим І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення, які перебувають у володінні AS "PRIVATBANK", Riga, Latvia (SWIFT: PRTTLV22).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ «КБ «ПриватБанк» (далі - Банк) в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами Банку із залученням власників та керівників низки суб'єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов'язаними з Банком особами, за фактом доведення Банку до неплатоспроможності колишніми службовими особами Банку, тобто вчинення пов'язаною з Банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами Банку фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2008 - 2016 років службові особи Банку уклали кредитні договори із 193 суб'єктами господарювання про надання останнім кредитів, заборгованість по яких станом на початок жовтня 2016 року становила 126,9 млрд. грн., тобто близько 4,5 млрд. доларів США.

У період 2013-2015 років службові особи Банку, акціонерами якого являлися ОСОБА_3 та ОСОБА_4, а до складу правління входили: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, прийняли рішення про видачу кредитів Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕСТА-КОМПАНІ» ЄДРПОУ 33185355, Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІАЛІНТ» ЄДРПОУ 32561084, Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІІТЕЛА» ЄДРПОУ 37987319, ТОВ «ЕЛСІС ТАЙМ» ЄДРПОУ 37987446, Товариству з обмеженою відповідальністю «МІЛОРІН ЛТД» ЄДРПОУ 36962707, Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАРАДІЗ» ЄДРПОУ 32640694, Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРАДО» ЄДРПОУ 32723943, Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОФІТ» ЄДРПОУ 32466295, Товариству з обмеженою відповідальністю «ІМРІС» ЄДРПОУ 34408937, Товариству з обмеженою відповідальністю «Інком 2001» ЄДРПОУ 31504346, Товариству з обмеженою відповідальністю «КАРІНДА» (ЄДРПОУ 33771343), Товариству з обмеженою відповідальністю «МЕТРИКОМ» ЄДРПОУ 33074399, Товариству з обмеженою відповідальністю «ОРТІКА» ЄДРПОУ 38930771, Товариству з обмеженою відповідальністю «ЦЕРІС» ЄДРПОУ 35739432, Товариству з обмеженою відповідальністю «САЛТІЗ»

ЄДРПОУ 34563062, Товариству з обмеженою відповідальністю «СОЛМБРИДЖ» ЄДРПОУ 32616447, Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХСПЕЦМОНТАЖ» ЄДРПОУ 32176638, Товариству з обмеженою відповідальністю «ТРАНСМОЛОКО» ЄДРПОУ 32354141, Товариству з обмеженою відповідальністю «ФАБОРІС» ЄДРПОУ 35339131, Товариству з обмеженою відповідальністю «ФАВОРЕ» ЄДРПОУ 38753580, Товариству з обмеженою відповідальністю «ФОКСАР» ЄДРПОУ 35163878, Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОПРОМТЕХНОЛОГІЯ» ЄДРПОУ 32650650, Товариству з обмеженою відповідальністю «РАНЕЯ» ЄДРПОУ 36495272, Товариству з обмеженою відповідальністю «РАПІТ» ЄДРПОУ 32613760, Товариству з обмеженою відповідальністю «РІБОТТО» ЄДРПОУ 38939748, Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕСМОЛА» ЄДРПОУ 38965343, Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНДАСТРІАЛ ГАРАНТ» ЄДРПОУ 36162971, під заставу майнових прав на товар, заборгованість по яких станом на початок жовтня 2016 року становила 16 267 694 737,00 гривень, тобто 627 853 907,00 доларів США.

У слідства є достатні підстави вважати, що вказані компанії-резиденти Латвійської Республіки могли бути використані для привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах, а також протиправного виведення коштів з України невстановленими на даний час особами.

Слідчий вказує, що наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити документи стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків компаній нерезидентів: ZAO UKRTRANSITSERVICE LIMITED, GRAMMEL HOLDINGS INC, ALPANA TRADING LTD, «SPIRCOM INVESTMENTS LTD», KALTEN TRADE S.A., STEFFORD LIMITED, «LEMISERF INVESTMENTS LTD», GLASGOW COMMERCIAL CO. LTD, ADRIANA UNITED S.A., «ALLSTREAM VENTURES LTD», «PRIOR MANAGEMENT LTD» з моменту відкриття рахунків по день вилучення документів, які перебувають у володінні компетентних органів Латвійської Республіки, з можливістю вилучення їх копій.

У поданому до суду клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

24 травня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні AS "PRIVATBANK", Riga, Latvia (SWIFT: PRTTLV22) та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайла Олександра Петровича, про тимчасовий доступ до речей і документів та надання можливості їх вилучення- задовольнити.

-Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в паперовому та електронному вигляді, володільцем яких є AS "PRIVATBANK", Riga, Latvia (SWIFT: PRTTLV22) стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків наступних компаній-нерезидентів:

-- «ZAO UKRTRANSITSERVICE LIMITED»: AS «PRIVATBANK», Riga, Latvia SWIFT: PRTTLV22 Account USD: LV08PRTT0265011738900 Intermediary banks: Deutsche Bank Trust Company Americas New York USA SWIFT; BKTRUS33;

-- «GRAMMEL HOLDINGS INC»: AS «PRIVATBANK», Riga, Latvia SWIFT: PRTTLV22 IBAN No. in USD: LV52PRTT0265020491000 Corr. Acc. (USD): 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas New York USA SWIFT; BKTRUS33;

-- «ALPANA TRADING LTD»: AS «PRIVATBANK», Riga, Latvia SWIFT: PRTTLV22 Corr. Acc. (USD): 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas New York USA SWIFT; BKTRUS33 IBAN No. in USD: LV08PRTT0265020507700;

-- «SPIRCOM INVESTMENTS LTD»: Acc. IBAN LV70PRTT0265020538400 (USD) with AS «PRIVATBANK», 4, Terbatas str. Riga, LV 1134, Latvia SWIFT: PRTTLV22;

-- «KALTEN TRADE S.A.»: LV66PRTT0265011946600 Beneficiarny Bank: AS "PRIVATBANK", Riga, Latvia SWIFT: PRTTLV22 Intermediary banks: for USD: Deutsche Bank Trust Company Americas New York USA SWIFT; BKTRUS33;

-- «STEFFORD LIMITED»: AS «PRIVATBANK»4, Terbatas str. Riga, LV1134, Latvia, SWIFT: PRTTLV22, Account USD: LV28PRTT0265020553900 intermediary banks: Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT: BKTRUS33;

-- «LEMISERF INVESTMENTS LTD»: IBAN LV94PRTT0265020766500 USD with AS «PRIVATBANK» Terbatas str. Riga, LV1134, Latvia SWIFT PRTT LV 22;

-- «GLASGOW COMMERCIAL CO. LTD»: AS «PRIVATBANK», Riga, Latvia, SWIFT: PRTTLV22, IBAN: LV12PRTT0265020553800, Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT: BKTRUS33);

-- «ADRIANA UNITED S.A.»: IBAN LV52PRTT0265020520100 (USD), with AS «PRIVATBANK», Riga, Latvia (SWIFT: PRTTLV22, whose a/c № is 04 411 835 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT: BKTRUS33);

-- «ALLSTREAM VENTURES LTD»: AS «PRIVATBANK», Riga, Latvia, SWIFT: PRTTLV22, Account USD: LV65PRTT0265020531700 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA (SWIFT: BKTRUS33);

-- «PRIOR MANAGEMENT LTD»: AS «PRIVATBANK», 4, Terbatas str. Riga, LV1134, Latvia, SWIFT: PRTTLV22, Acc. IBAN: LV53PRTT0265020490400, Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA, зокрема: копії усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку компанії; копії усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунок компанії та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; копії усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку компанії і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; копії договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку компанії, документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; копії банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаних рахунках компанії та всіх інших без виключення рахунках даних компаній, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів; копії усіх інших документів по рахунках компаній, які містяться у банку - з моменту відкриття рахунків по день вилучення документів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження 757/25231/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому Декайлу О.П.

Слідчий суддя