Ухвала суду № 75041149, 18.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23966/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Альохіна Олександра Ігоровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

17 травня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Альохіна О.І., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Атаманчуком С.М. у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення, які перебувають у володінні Національного банку України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий Альхін О.І. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2007 року на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України № 405-р від 13.06.2007 (зі змінами внесеними розпорядженням № 584-р від 25.07.2007), № 521-р від 11.07.2007( зі змінами внесеними розпорядженнями КМУ № 585-р від 25.07.2007) із користування комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами вилучено державну власність - комплекс будівель та споруд (94 об'єкти нерухомості) розташованих на території урочища «Межигір'я» Новопетрівської сільської ради Вишгородського району, Київської області, шляхом передачі їх з відання Державного управління справами до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, а потім до статутного фонду НАК «Надра України».

25.09.2007 в порушенням вимог ч. 4. ст. 293 ГК України, якими визначено, що не може бути об'єктом міни (бартеру) майно, внесене законодавством до основних фондів, яке належить до державної або комунальної власності, у разі якщо друга сторона договору міни (бартеру) не є відповідно державним чи комунальним підприємством, НАК «Надра України» в особі голови правління Ставицького Е.А. укладено договір міни, на підставі якого, передане до статутного фонду Компанії державне майно - комплекс будівель та споруд урочища Межигір'я КВ «Пуща-Водиця» по вул. Межигірській, 123а, та вул. Івана Франка, 19 у с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області відчужено на користь ТОВ «Медінвесттрейд».

У свою чергу, ТОВ «Медінвесттрейд» 19.11.2007 на підставі договору купівлі-продажу зазначені об'єкти нерухомості відчужило ТОВ «Танталіт», яке після одержання 02.10.2010 року у довгострокову оренду на 49 років земельної ділянки площею 129, 28 га, здійснювало будівництво «Центру відпочинку та здоров'я»- так званої Резиденції «Межигір'я».

Також установлено, що у вказаний період будівництво окремих об'єктів Резиденції здійснювалося Благодійним Фондом «Відродження України» (код ЄДРПОУ 26288044, м. Донецьк), діяльність якого на даний час припинено.

Зокрема, БФ «Відродження України» у період 2009-2012 років на земельних ділянках площею 7,6 га в урочищі «Межигір'я», по вул. І.Франка, 21 в с. Нові Петрівці, Вишгородського району, Київської області побудовано «Культурно-оздоровчий центр» (24 об'єкти), який 15.12.2010 разом з земельними ділянками на підставі договору купівлі-продажу відчужено на користь ТОВ «Танталіт», яким протягом жовтня 2010 - серпня 2011 року перераховано на рахунки благодійного фонду 1 083,69 млн. грн. з призначенням платежів - за договором купівлі-продажу культурно-оздоровчого центру.

Будівництво «Культурно-оздоровчого центру» здійснювалося за рахунок коштів суб'єктів господарської діяльності у вигляді безповоротної фінансової допомоги. Установлено, що у період 2007-2013 років на рахунки БФ «Відродження України» зараховано 1 102, 82 млн. грн. добровільної (безповоротної) фінансової допомоги.

Зокрема, у період вересня-жовтня 2010 року службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «ТУТОР ТОРГ», ЄДРПОУ 37146922 (далі - ТОВ «ТУТОР ТОРГ») перераховано Благодійній організації «Академія духовності народів світу» (далі БО «АДЕНС»), ЄДРПОУ 26378813 майже 76, 2 млн. грн. в якості благодійного внеску на будівництво «Культурно-оздоровчого центру», які відразу благодійною організацією перераховано на рахунки БФ «Відродження України», з призначенням платежу - безповоротна фінансова допомога на будівництво «Культурно-оздоровчого центру».

Частина з вказаних коштів ТОВ «ТУТОР ТОРГ» надійшла від ТОВ «ФК «КОНТАНГО», ЄДРПОУ 36539728. Зокрема, ТОВ «ФК «КОНТАНГО» у період вересня 2010 року з рахунку № 2650605909002 у ПАТ «ЕРДЕ БАНК», МФО 380667, перераховано ТОВ «ТУТОР ТОРГ» майже 22 млн. грн., які в день їх надходження було перераховано БО «АДЕНС».

Слідчий вказує, з метою її спростування чи підтвердження, встановлення джерел походження коштів у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні руху коштів ТОВ «ФК «КОНТАНГО», ЄДРПОУ 36539728 по рахунку № 2650605909002 відкритому у ПАТ «ЕРДЕ БАНК», який на даний час ліквідований, а документи передані та зберігаються в архіві Національного банку України, за адресою : м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 5, ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурорм в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і дорученням за дорученням співробітникам оперативних підрозділів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Альохіна Олександра Ігоровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у копіях , а саме:

- документів щодо відкриття ТОВ «ФК «КОНТАНГО», ЄДРПОУ 36539728 у ПАТ «ЕРДЕ БАНК», МФО 380667 рахунку- № 2650605909002 (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунку № 2650605909002 ТОВ «ФК «КОНТАНГО», ЄДРПОУ 36539728 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по дату закриття.

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 2650605909002 ТОВ «ФК «КОНТАНГО», ЄДРПОУ 36539728 за період з дати відкриття по дату закриття.

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № 2650605909002 ТОВ «ФК «КОНТАНГО», ЄДРПОУ 36539728, за період з дати відкриття по дату закриття;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «ФК «КОНТАНГО», ЄДРПОУ 36539728, операцій з цінними паперами по рахунку № 2650605909002 за період з дати відкриття по дату закриття.;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «ЕРДЕ БАНК», МФО 380667 банківських операцій по рахунку ТОВ № 2650605909002 ТОВ «ФК «КОНТАНГО», ЄДРПОУ 36539728, а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття по дату закриття.

Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення прошу надати слідчому групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні Гавадзину М.М. та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначені документи перебувають на зберіганні та у володінні Національного банку України, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23966/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Альохіну О.І.

Слідчий суддя