Постанова № 7504110, 19.01.2010, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Дело № 4-10/2010 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

19 января 2010 года город Лозовая

Лозовской горрайонный суд Харьковской области в составе: председательстьвующего судьи Попова А.Г., с участием секретаря Шаповаловой И.Г., прокурора Науменко В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании приедставление следователя СО Лозовского ГО ГУ МВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1 о проведении выемки документов составляющих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО Лозовского ГО ГУ МВД Украины в Харьковской области находиться уголовное дело № 86090254 возбужденное по ст. 191 ч. 5 УК Украины.

10.06.2008 года между ООО «Лозовской Агропромтехсервис», с одной стороны и ООО «Агропромперспектива» с другой стороны был заключен договор складского хранения зерна озимой пшеницы № 0710. По условиям договора ООО «Лозовской Агропромтехсервис» обязан передать в зерновые склады ООО «Агропромперспектива» озимую пшеницу, а последний обязывался принять ее на хранение, на условиях определенных сторонами. Переданная на хранение озимая пшеница оставалась собственностью ООО «Лозовской Агропромтехсервис» на протяжении всего времени хранения. ОСОБА_2 ООО «Агропромперспектива» его директором, согласно приказа № 1/2008 года от 11.01.2008 года является ОСОБА_3.

В соответствии с законным договором между ООО «Лозовской Агропромтехсервис» и ООО «Агропромперспектива», последние приняло на ответственное хранение зерно озимой пшеницы, которая была передана ему ООО «Лозовской Агропромтехсервис», в количестве 2157,720 тонн и которое ООО «Агропромперспектива» обязано было хранить до 01.08.2009 года. Также, согласно условия договора ООО «Лозовской Агропромтехсервис», имел право истребовать и распоряжаться указанным зерном. Так, на протяжении срока действия договора по ООО «Лозовской Агропромтехсервис» было истребовано 1666, 420 тонн зерна и согласно акта сверки взаимных расчетов между ООО «Лозовской Агропромтехсервис» и ООО «Агропромперспектива» за период с 01.07.2008 – 30.06.2009 гг. по состоянию на 16.06.2009г. в остатке на хранении ООО «Агропромперспектива» осталось 491,300 тонн пшеницы.

27.08.2009 года для поддержания фактического остатка находящейся на складском хранении озимой пшеницы в количестве 491,300 тонн, принадлежащих ООО «Лозовской Агропромтехсервис» была проведена инвентаризация зерноскладов ООО «Агропромперспектива». По результатам инвентаризации установлено, что озимая пшеница, принадлежащая ООО «Лозовской Агропромтехсервис» в количестве 491,300 тонн на зерноскладах ООО «Агропромперспектива» - отсутствовала.

ОСОБА_2 вывода акта аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Лозовской Агропромтехсервис» от 30.08.2009г., в ходе проведенной проверки была установлена недостача озимой пшеницы, принадлежащей ООО«Лозовской Агропромтехсервис» в количестве 491,300 тонн. Сумма причиненного материального ущерба составила 442 тыс. 170 грн.

В ходе досудебного следствия было установлено, что 27.08.2007 года ООО «Агропромперспектива» с ОАО КБ «Южкомбанк» был заключен кредитный договор №03/к-07, согласно которому ООО «Агропромперспектива» был предоставлен кредит на сумму 980 000 тыс. гривен. Кредит был прелоставлен должнику на рефенансирование кредитной задолженности и пополнение оборотных средств.

Будучи опрошенным гр-н ОСОБА_3 пояснил, что денежные средства, полученные от переработки вышеуказанного зерна в муку и последующей реализации муки были потрачены им на погашение указанного кредита. Перечисления денежных средств ООО «Агропромперспектива», код ЕГРПОУ 30655526, юридический адрес: гор. Харьков, ул. Сидоренковская, 3, осуществляло на расчетный счет № 26007060000040 (кредитный счет 20630010000043) в ОАО КБ «Южкомбанк», МФО 350813, гор. Харьков, ул. Пушкинская, 21/23.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, который поддержал представление следователя, доводы следователя, суд приходит к заключению, что представление следователя подлежит удовлетворению по тем основаниям, что согласно с требованиями ст. 22 УПК Украины, который производит досудебное следствие, обязан предпринять все необходимые меры для полного и всестороннего рассмотрения уголовного дела. Производство выемки документов, составляющих банковскую тайну по уголовному делу № 86090254 в соответствующих банковских учреждениях, указанных в представлении - обусловлено необходимостью установления всех фактических обстоятельств по уголовному делу. В соответствии со ст. 178 УПК Украины проведение выемки документов, которые составляют банковскую тайну производиться только по постановлению суда.

Руководствуясь ч.5 ст. 14-1, ст.ст. 22, 178, 273 УПК Украины, Законом Украины «О банках и банковской деятельности»-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представление следователя СО Лозовского ГО ГУМВДУ в Харьковской области ОСОБА_4 по уголовному делу №86090254 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в ОАО «Южкомбанк» МФО 350813, расположенном в гор. Харьков, ул. Пушкинская, 21/23 – удовлетворить.

2. Провести выемку кредитного дела (кредитный договор № 03/К-07 от 27.08.2007 г.), а также следующих документов:

- заявлений об открытии и закрытии счета № 20630010000043;

- карточки с образцами подписей и оттисков печати;

- других документов юридического дела ООО «Агропромперспектива», код ЕГРПОУ 30655526;

- мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, объявок на взнос наличными;

- реестра движения денежных средств по счетам № 26007060000040, 20630010000043 с момента открытия счетов по 03.12.2009 года, с расшифровкой дебетовой и кредитной части, указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день - в печатном виде и в электронном виде ( на дискете или оптическом диске для лазерных систем считывания), находящихся в ОАО КБ «Южкомбанк» гор. Харьков, ул. Пушкинская, 21/23, МФО 350813.

- кредитных договоров, заключенных ООО Агропромперспектива», код ЕГРПОУ 30655526, с ОАО КБ «Южкомбанк» гор. Харьков, ул. Пушкинская, 21/23, МФО 350813 с момента начала обслуживания предприятия в указанном банке по 03.12.2009 г.

3. Провести выемку документов в ОАО КБ «Южкомбанк» гор. Харьков, ул. Пушкинская, 21/23, МФО 350813, по счету № 26007060000040 с момента открытия по 03.12.2009 г., а именно: выписки о движении денежных средств с расшифровкой дебиторской и кредитных частей с указанием контрагентов на расчетных счетах ООО «Агропромперспектива», код ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначение платежей, входящего остатка за каждый день в печатном и в электронном виде ( на дискете или оптическом диске для лазерных систем считывания), оригиналов заявлений об открытии и закрытии счетов; мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, объявлений на внесение наличных и других документов на получение наличных денежных средств; карточек с образцами подписей, поручений и оттисков печатей, а также всех других документов, которые находятся в юридическом деле ООО «Агропромперспектива» за период с 01.01.1999 года по 03.12.2009 г.

Данное постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Судья: А.Г. Попов