Ухвала суду № 75041029, 30.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15266/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна Валентина Олеговича, у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна В.О., у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Міністерства соціальної політики України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор Юрченко А.С. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 27-28 квітня 2017 року співвласника ПАТ «КБ «Південкомбанк» ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а голову правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_3, директора ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_4, а також ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

вказану особу та встановити обставини укладення договору №1382/34 від 14.12.2010 року між ДП «СхідГЗК» та ТзОВ «Тіназ ЛТД» та в подальшому використати вказану інформацію як доказ.

Згідно інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за адресою https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, Міністерство соціальної політики України зареєстровано за адресою: 01601, м.Київ, вул. Еспланадна, будинок 8/10.

Прокурор вказує, що з урахуванням необхідності здійснення великого обсягу тимчасових доступів у кримінальному провадженні, і неможливість їх проведення тільки прокурором Хавіним В.О., є необхідність у наданні такої можливості іншим прокурорам групи прокурорів та слідчим у кримінальному провадженні, інформація щодо яких наведена у прохальній частині клопотання, зокрема: слідчим Фариновичу А.С. та Юріну І.В., і прокурорам Хавіну В.О., Кулявому С.М., Юрченку А.С., Воловіднику Р.І., Грапенюку В.М.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4,8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні данні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Міністерства соціальної політики України, та до яких слдічий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна Валентина Олеговича, у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12015040220000368, прокурорам групи прокурорів по розслідуванню кримінального провадження №12015040220000368, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у володінні Міністерства соціальної політики України, (код ЄДРПОУ 37567866, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10) про місце реєстрації, проживання та контактні дані особи, яка переміщена з тимчасово окупованої території, а саме: ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого в АДРЕСА_1

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/15266/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Хавіну В.О.

Слідчий суддя