Ухвала суду № 75040986, 26.06.2018, Оболонський районний суд міста Києва

26.06.2018 Справа № 756/8095/18

№ 756/8095/18

№ 1-кс/756/1604/18

У Х В А Л А

Іменем України

26 червня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Феняк А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100000000010 від 27.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що Вході досудового розслідування допитано як свідків службових ТОВ «Реклама Сіті Лайт» (код ЄДРПОУ 41883486) ОСОБА_4, ТОВ «Інсайдер Місто Буд» (код ЄДРПОУ 41930824) ОСОБА_5, ТОВ «Форд Буд» (код ЄДР 41963461) ОСОБА_6, про непричетність до реєстрації та ведення господарської діяльності вище перерахованих підприємств.

Так, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що у вказаних суб'єктів господарювання, які мають ознаки «фіктивності, транзитності», а саме ТОВ «Мотор Ріа» (код 41952287), ТОВ «Харт Трейд» (код 41956915), ТОВ «Промо Житло» (код 41973511), ТОВ «Приладмонтаж» (код 41880045), ТОВ «Оптимус Інтернешнл» (Код 41880511), ТОВ «Форто Лімітед» (код 41970057), ТОВ «Євро-Програмування» (код 41885745), ТОВ «Орбі Інк» (код 41898707), ТОВ «Октан Джі» (код 41905085), ТОВ «Інсайдер Містобуд» (код 41950824), ТОВ «Меджік Аутсорсінг Україна» (код 41883952), ТОВ «Будівництво Новітнього Києва» (код 41897331), ТОВ «Десайджер» (код 41959518), ТОВ «Цифрайтер» (код 41963791), ТОВ «Голд Еміс» (код 41964989), ТОВ «Сентрі-7» (код 41969767), ТОВ «Авто-Трейд Юа» (код 41883664), ТОВ «Аутсорсінг Прогрессів» (код 41884228), ТОВ «Біткойнінг» (код 41896673), ТОВ «Косме-Тік» (код 41969641), ТОВ «Текс-Оіл» (код 41975456), ТОВ «Юскер» (код 41976156), ТОВ «Конекшн Сіті Логістик» (код 41880485), ТОВ «Юніверсал Сток» (код 41895341), ТОВ «Інжиніринг Програмс Тім» (код 41896579), ТОВ «Київмашбуд» (код 41896804), ТОВ «Федексіс» (код 41962391), ТОВ «Дата Технолоджіс» (код 41879807), ТОВ «Бізнес Буд-1» (код 41950617), ТОВ «Кібер-Ай» (код 41951351), ТОВ «Яббін» (код 41953626), ТОВ «Прайм Программінг» (код 41885572), ТОВ «Будрігал Естейт» (код 41950557), ТОВ «Нотакс» (код 41966588), ТОВ «Венделейн Індастріс» (код 41879752), ТОВ «Сіріус Корп» (код 41880244), ТОВ Об «Київ-1» (код 41883858), ТОВ «Нетфолс» (код 41956983), ТОВ «Лост Торг» (код 41960518), ТОВ «Уфод» (код 41962473), ТОВ «Чарт Вінс» (код 41966965), ТОВ «Смарт-Буд Трест» (код 41886686), ТОВ «Аймест Кепітал» (код 41897661), ТОВ «Євро Будс» (код 41950473), ТОВ «Мат Фаст» (код 41951477), ТОВ «Промо-Іт» (код 41964894), ТОВ «Діджитал Сі» (код 41966551), ТОВ «Гранд Поліс» (код 41976266), ТОВ «Світо Сістем» (код 41951975), ТОВ «Форс Делюкс» (код 41953715), ТОВ «Гіпер Будування» (код 41879878), ТОВ «Реклама Сіті-Лайт» (код 41883486), ТОВ «Форд Буд» (код 41963461), ТОВ «Делівері Детек» (код 41965156), ТОВ «Електролюкс Привод» (код 41896364), ТОВ «АЛЬФА ВЕКТОР-ГРУПП» (код 41580647), ТОВ «ФОРС ДЕЛЮКС» (код 41953715), ТОВ «Гіпер Будування» (код 41879878), ТОВ «Світо Сістем» (код 41951975) відсутні за податковими адресами, відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складські приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів, у тому числі орендованих.

Крім того, протягом періоду діяльності вищевказане підприємств відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв'язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг, виплату заробітної плати у тому числі директору, придбання та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб'єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки. Також, встановлено, що вказані підприємства не знаходяться за податковими адресами, що також підтверджує їх фіктивність.

В порядку ст. 93 КПК України директору ТОВ "ВІЗАРРЕМПРОМ" (код ЄДРПОУ 41318690) направлено вимогу щодо надання первинних та бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Мотор Ріа» (код 41952287), ТОВ «Харт Трейд» (код 41956915), ТОВ «Промо Житло» (код 41973511), ТОВ «Приладмонтаж» (код 41880045), ТОВ «Оптимус Інтернешнл» (Код 41880511), ТОВ «Форто Лімітед» (код 41970057), ТОВ «Євро-Програмування» (код 41885745), ТОВ «Орбі Інк» (код 41898707), ТОВ «Октан Джі» (код 41905085), ТОВ «Інсайдер Містобуд» (код 41950824), ТОВ «Меджік Аутсорсінг Україна» (код 41883952), ТОВ «Будівництво Новітнього Києва» (код 41897331), ТОВ «Десайджер» (код 41959518), ТОВ «Цифрайтер» (код 41963791), ТОВ «Голд Еміс» (код 41964989), ТОВ «Сентрі-7» (код 41969767), ТОВ «Авто-Трейд Юа» (код 41883664), ТОВ «Аутсорсінг Прогрессів» (код 41884228), ТОВ «Біткойнінг» (код 41896673), ТОВ «Косме-Тік» (код 41969641), ТОВ «Текс-Оіл» (код 41975456), ТОВ «Юскер» (код 41976156), ТОВ «Конекшн Сіті Логістик» (код 41880485), ТОВ «Юніверсал Сток» (код 41895341), ТОВ «Інжиніринг Програмс Тім» (код 41896579), ТОВ «Київмашбуд» (код 41896804), ТОВ «Федексіс» (код 41962391), ТОВ «Дата Технолоджіс» (код 41879807), ТОВ «Бізнес Буд-1» (код 41950617), ТОВ «Кібер-Ай» (код 41951351), ТОВ «Яббін» (код 41953626), ТОВ «Прайм Программінг» (код 41885572), ТОВ «Будрігал Естейт» (код 41950557), ТОВ «Нотакс» (код 41966588), ТОВ «Венделейн Індастріс» (код 41879752), ТОВ «Сіріус Корп» (код 41880244), ТОВ Об «Київ-1» (код 41883858), ТОВ «Нетфолс» (код 41956983), ТОВ «Лост Торг» (код 41960518), ТОВ «Уфод» (код 41962473), ТОВ «Чарт Вінс» (код 41966965), ТОВ «Смарт-Буд Трест» (код 41886686), ТОВ «Аймест Кепітал» (код 41897661), ТОВ «Євро Будс» (код 41950473), ТОВ «Мат Фаст» (код 41951477), ТОВ «Промо-Іт» (код 41964894), ТОВ «Діджитал Сі» (код 41966551), ТОВ «Гранд Поліс» (код 41976266), ТОВ «Світо Сістем» (код 41951975), ТОВ «Форс Делюкс» (код 41953715), ТОВ «Гіпер Будування» (код 41879878), ТОВ «Реклама Сіті-Лайт» (код 41883486), ТОВ «Форд Буд» (код 41963461), ТОВ «Делівері Детек» (код 41965156), ТОВ «Електролюкс Привод» (код 41896364), ТОВ «АЛЬФА ВЕКТОР-ГРУПП» (код 41580647), ТОВ «ФОРС ДЕЛЮКС» (код 41953715), ТОВ «Гіпер Будування» (код 41879878), ТОВ «Світо Сістем» (код 41951975). Відповіді на вимогу не отримано.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фінансово-господарських документів даних підприємств, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Батрин Ю.М. про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив, слідчий Латенко О.В. надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27 січня 2018 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ТОВ "ВІЗАРРЕМПРОМ" (код ЄДРПОУ 41318690).

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батрином Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №32017100000000010 від 27.01.2017 року, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві капітану податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці М.А., або/та за їх письмовим дорученням, в порядку ст. 40, 41 КПК України, оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій у ТОВ "ВІЗАРРЕМПРОМ" (код ЄДРПОУ 41318690) адреса 04655, м.Київ, вул. Глибочицька, будинок 72 корпус новий кв.309/1 по взаємовідносинах з ТОВ «Мотор Ріа» (код 41952287), ТОВ «Харт Трейд» (код 41956915), ТОВ «Промо Житло» (код 41973511), ТОВ «Приладмонтаж» (код 41880045), ТОВ «Оптимус Інтернешнл» (Код 41880511), ТОВ «Форто Лімітед» (код 41970057), ТОВ «Євро-Програмування» (код 41885745), ТОВ «Орбі Інк» (код 41898707), ТОВ «Октан Джі» (код 41905085), ТОВ «Інсайдер Містобуд» (код 41950824), ТОВ «Меджік Аутсорсінг Україна» (код 41883952), ТОВ «Будівництво Новітнього Києва» (код 41897331), ТОВ «Десайджер» (код 41959518), ТОВ «Цифрайтер» (код 41963791), ТОВ «Голд Еміс» (код 41964989), ТОВ «Сентрі-7» (код 41969767), ТОВ «Авто-Трейд Юа» (код 41883664), ТОВ «Аутсорсінг Прогрессів» (код 41884228), ТОВ «Біткойнінг» (код 41896673), ТОВ «Косме-Тік» (код 41969641), ТОВ «Текс-Оіл» (код 41975456), ТОВ «Юскер» (код 41976156), ТОВ «Конекшн Сіті Логістик» (код 41880485), ТОВ «Юніверсал Сток» (код 41895341), ТОВ «Інжиніринг Програмс Тім» (код 41896579), ТОВ «Київмашбуд» (код 41896804), ТОВ «Федексіс» (код 41962391), ТОВ «Дата Технолоджіс» (код 41879807), ТОВ «Бізнес Буд-1» (код 41950617), ТОВ «Кібер-Ай» (код 41951351), ТОВ «Яббін» (код 41953626), ТОВ «Прайм Программінг» (код 41885572), ТОВ «Будрігал Естейт» (код 41950557), ТОВ «Нотакс» (код 41966588), ТОВ «Венделейн Індастріс» (код 41879752), ТОВ «Сіріус Корп» (код 41880244), ТОВ Об «Київ-1» (код 41883858), ТОВ «Нетфолс» (код 41956983), ТОВ «Лост Торг» (код 41960518), ТОВ «Уфод» (код 41962473), ТОВ «Чарт Вінс» (код 41966965), ТОВ «Смарт-Буд Трест» (код 41886686), ТОВ «Аймест Кепітал» (код 41897661), ТОВ «Євро Будс» (код 41950473), ТОВ «Мат Фаст» (код 41951477), ТОВ «Промо-Іт» (код 41964894), ТОВ «Діджитал Сі» (код 41966551), ТОВ «Гранд Поліс» (код 41976266), ТОВ «Світо Сістем» (код 41951975), ТОВ «Форс Делюкс» (код 41953715), ТОВ «Гіпер Будування» (код 41879878), ТОВ «Реклама Сіті-Лайт» (код 41883486), ТОВ «Форд Буд» (код 41963461), ТОВ «Делівері Детек» (код 41965156), ТОВ «Електролюкс Привод» (код 41896364), ТОВ «АЛЬФА ВЕКТОР-ГРУПП» (код 41580647), ТОВ «ФОРС ДЕЛЮКС» (код 41953715), ТОВ «Гіпер Будування» (код 41879878), ТОВ «Світо Сістем» (код 41951975) за період 01.01.2017 - 10.06.2018, а саме:

-договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера