Ухвала суду № 75040352, 29.05.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/10317/18

Провадження №1кс/752/4153/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

29.05.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Загачевського Б.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42018101010000066 від 05.04.2018 року слідчим СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Загачевського Б.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Руденко І.Ю., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Загачевського Б.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Укрсиббанк", з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 42018101010000066 від 05.04.2018 року слідчий СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42018101010000066 від 05.04.2018 року слідчий СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Загачевський Б.В. зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ "Укрсиббанк", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42018101010000066 від 05.04.2018 року слідчого СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Киві Загачевського Б.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Укрсиббанк", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42018101010000066 від 05.04.2018 року слідчого СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Загачевського Б.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Руденко І.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 42018101010000066 від 05.04.2018 року слідчому СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Загачевському Б.В., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ "Укрсиббанк" (МФО 351005), що містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ «Iнвесттрейдинггруп»

(код ЄДРПОУ 38969166), ТОВ «Бодас» (код ЄДРПОУ 39106305) та

ФОП ОСОБА_3 (ід. номер НОМЕР_1), з можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківки про рух коштів по банківським рахункам № 26006534543100 та 26040534543100, що належать ТОВ «Iнвесттрейдинггруп» (код ЄДРПОУ 38969166), рахункам № 26048534452000 та 26004534452000, що належать ТОВ «Бодас» (код ЄДРПОУ 39106305) та № № 26000543075900 і 26051000038611, що належать ФОП ОСОБА_3 (ід. номер НОМЕР_1) за період з часу відкриття рахунків по 23.05.2018 р. із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

- документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з рахунків підприємств за допомогою електронних пластикових карток;

- документів, які стали підставою для відкриття рахунків

(із даними про всі зміни посадових осіб) з моменту відкриття рахунку по 23.05.2018 р., у т.ч. картки із зразками підписів та відбитком печатки, договорів про відкриття рахунків, їх обслуговування та ін.;

- документів, що свідчать про блокування/розблокування рахунків (зупинення видаткових операцій) по рахунках вказаного СГД за період з моменту відкриття рахунку по 23.05.2018 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "Укрсиббанк" (МФО 351005) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 42018101010000066 від 05.04.2018 року слідчиму СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Загачевському Б.В. та надати йому можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/10317/17-к

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя