Ухвала суду № 75038398, 14.05.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/9696/18

У Х В А Л А

14 травня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., слідчого Бондарука Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12017240010003116,

ВСТАНОВИВ:

10.05.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «Старокостянтинівцукор», (Хмельницька область, м. Старокостянтинів, провул. Мануїльського, 10), а саме до оригіналів документів, що стосуються продажу цукру ТОВ «Старокостянтинівцукор» для комунального підприємства «Комунальники» за період з 01 січня 2013 року по 01 серпня 2016 року, а саме: оригіналів договорів купівлі-продажу цукру, які укладені між комунальним підприємством «Комунальники» та ТОВ «Старокостянтинівцукор», оригіналів довіреностей для водіїв, експедиторів чи інших осіб які, як правило, повинні були отримати цукор для доставки його до приміщень комунального підприємства «Комунальники», також до оригіналів видаткових накладних про відправку цукру комунальному підприємству «Комунальники», оригіналів товарно-транспортних накладних, оригіналів платіжних доручень, оригіналів рахунків-фактури, матеріалів виписок по рахунках про надходження коштів від продажу цукру комунальному підприємству «Комунальники», оригіналів документів про надання товарно-транспортних послуг для вантажного перевезення цукру та документів, які підтверджують фактичну наявність цукру на території, складських чи інших приміщеннях вказаного підприємства і подальшого його відвантаження. Також слідчий просить надати дозвіл на отримання та виготовлення копій книг в’їзду та виїзду транспорту з території підприємства ТОВ «Старокостянтинівцукор», в яких може відображатися виїзд вантажних автомобілів з цукром, що надасть можливість спростувати або підтвердити відомості, про відправку цукру з підприємства ТОВ «Старокостянтинівцукор».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 30.04.2015 року по 30.05.2015 року, службові особи КП "Комунальники", під час укладання договорів купівлі-продажу цукру з фермерським господарством "Вільний селянин", яке розташовано за адресою: смт. Білогір"я, Білогірського району, Хмельницької області, незаконно привласнили 27,3 тони цукру.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2017 року за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, здобуто відомості, що посадові особи комунального підприємства «Комунальники» здійснювали перерахунок коштів для придбання цукру, при цьому на різні підприємства та фермерські господарства Хмельницької області, проте товар, згідно показань свідків, на складські приміщення та інші приміщення комунального підприємства «Комунальники» не надходив.

З метою підтвердження або спростування зазначених відомостей, в порядку ст. 93 КПК України направлено запит на адресу комунального підприємства для отримання копії договорів купівлі-продажу цукру, копій довіреностей для водіїв, експедиторів, які повинні були отримати товар, копій товарно-транспортних накладних, копій виписок по банківських рахунках, в яких зазначена купівля цукру. У відповідь на запит прокурора, комунальним підприємством надано копії про перерахунок коштів, договорів купівлі – продажу, копії довідок рахунків фактура, копій платіжних доручень.

Під час аналізу наданих для слідства матеріалів, слід зробити висновок що комунальне підприємство «Комунальники» володіє матеріалами не в повному обсязі, що стосуються купівлі, доставки та прийому цукру.

Окрім цього встановлено, що одним із контрагентів, який отримував кошти за продаж цукру являлосьТовариство з обмеженою відповідальністю «Старокостянтинівцукор», код ЄДРПОУ 36397241, в якого зберігаються примірники документів, щодо продажу цукру, відвантаження, перевезення цукру.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Старокостянтинівцукор», зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, керівником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_3.

Відповідно до вимог ст. 2, 91 КПК України, для слідства є важливим отримати оригінали зазначених документів за період з 01.01.2013 року по 01.08.2016 року, які перебувають у ТОВ «Старокостянтинівцукор», які мають важливе значення для проведення повного та об’єктивного досудового розслідування, зокрема, оригінали документів можуть бути предметом дослідження при проведенні експертиз почерку та підпису, для встановлення осіб які зазначали свої рукописні записи або зазначали свої підписи в даних документах. Окрім цього дані документи нададуть змогу в повній мірі дослідити обставини розтрати коштів комунального підприємства «Комунальники» при закупівлі цукру, та будуть використанні, як речові докази злочинної діяльності посадових осіб комунального підприємства «Комунальники» та посадових осіб ТОВ «Старокостянтинівцукор.

Слідчий просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза зміни, спотворення та знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, як таких, що можуть бути використані як докази, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «Старокостянтинівцукор», (Хмельницька область, м. Старокостянтинів, провул. Мануїльського, 10), а саме до оригіналів документів, що стосуються продажу цукру ТОВ «Старокостянтинівцукор» для комунального підприємства «Комунальники» за період з 01 січня 2013 року по 01 серпня 2016 року, а саме: оригіналів договорів купівлі-продажу цукру, які укладені між комунальним підприємством «Комунальники» та ТОВ «Старокостянтинівцукор», оригіналів довіреностей для водіїв, експедиторів чи інших осіб які, як правило, повинні були отримати цукор для доставки його до приміщень комунального підприємства «Комунальники», також до оригіналів видаткових накладних про відправку цукру комунальному підприємству «Комунальники», оригіналів товарно-транспортних накладних, оригіналів платіжних доручень, оригіналів рахунків-фактури, матеріалів виписок по рахунках про надходження коштів від продажу цукру комунальному підприємству «Комунальники», оригіналів документів про надання товарно-транспортних послуг для вантажного перевезення цукру та документів, які підтверджують фактичну наявність цукру на території, складських чи інших приміщеннях вказаного підприємства і подальшого його відвантаження, а також копій книг в’їзду та виїзду транспорту з території підприємства ТОВ «Старокостянтинівцукор».

Службовим особам ТОВ «Старокостянтинівцукор», (Хмельницька область, м. Старокостянтинів, провул. Мануїльського, 10) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 13 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: