Ухвала суду № 75033933, 02.07.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.07.2018 Справа № 554/4927/18

Провадження №1-кс/554/5792/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю слідчого Болтнєвої М.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню №12018170000000315 від 31 травня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 В якому прохали: надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області старшому слідчому Ільїній Ж.В., слідчому Лиховид Р.І., старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС ОСОБА_4, слідчому Зацеркляному М.В., старшому слідчому Мухі О.Ю., старшому слідчому в ОВС ОСОБА_5, старшому слідчому Перерві А.І., старшому слідчому Кияшко Т.М., старшому слідчому в ОВС ОСОБА_6, слідчому Сухині В.В., слідчому Болтнєвій М.О., заступнику начальника відділу ОСОБА_7, начальнику відділу ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв’язку) ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: 03113, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 та містять інформацію: про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ- +38(098) 925-18-46, що належить ОСОБА_9; +38(067) 532-37-40, що належить ОСОБА_10; +38(067) 545-19-08 , що належить ОСОБА_11, +38(098) 374-11-54, що належить ОСОБА_12 та +38(097) 168-70-62, що належить ОСОБА_13, із вказівкою топографічної прив’язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв’язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв’язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2017 по 17.04.2018 з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію. Надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У судове засідання представник ПрАТ «Київстар» не з»явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об’єктивного досудового розслідування, з метою розкриття злочину, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР №12018170000000315 від 31.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що що 31.05.2018 надійшло повідомлення від керівництва ПрАТ «Полтавський ГЗК» про те, що в ході проведення перевірки зберігання, списання, переміщення і обліку товарно-матеріальних цінностей на підприємстві за період з 01.01.2017 по 17.04.2018, ними виявлені факти розтрати майна (труб) матеріально-відповідальними особами ПрАТ «Полтавський ГЗК» за попередньою змовою групою осіб з працівниками ТОВ «Феррострой», шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів. В ході проведення перевірки зберігання, списання, переміщення і обліку товарно-матеріальних цінностей ПрАТ «Полтавський ГЗК» за період з 01.01.2017 по 17.04.2018, встановлені факти привласнення ТМЦ за попередньою змовою групою осіб, у тому числі працівниками Ремонтно-будівельного Цеху Комбінату, а також працівниками ТОВ «Феррострой». Так, на протязі вказаного періоду часу ПрАТ «Полтавський ГЗК» мав фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Феррострой» (Підрядник) з питань проведення ремонтів об’єктів Дробильно-збагачувальної фабрики. В свою чергу працівники ПрАТ «Полтавський ГЗК» відповідальні за списання труб в ремонт і перевірку фактичних обсягів виконаних робіт, шляхом внесення неправдивих даних до звітних документів щодо обсягів труб запланованих і використаних під час ремонтів Підрядником, незаконно формували надлишки даних. Об’єми вказаних надлишків щомісячно повідомлялися працівниками ПрАТ «Полтавський ГЗК» працівникам ТОВ «Феррострой», з якими перші вступили в злочинний зговір. Ті перебуваючи у злочинному зговорі з працівниками бухгалтерії Підрядника, з метою приховати фактичне походження надлишків, оформлювали завідомо-неправдиві документи бухгалтерського обліку (відомості по залишкам ТМЦ). З метою ввозу і можливістю фактично розпоряджатися вказаними надлишками, бухгалтерські відомості долучалися до листів-погоджень ТОВ «Феррострой» на Вивіз товарно-матеріальних цінностей з території Комбінату, які також містили завідомо неправдиві відомості щодо володільця майна. Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 – провідний фахівець ПрАТ «Полтавській ГЗК» показав, що в квітні 2018 року, від працівника СВЛ старшого комірника ОСОБА_15 отримана інформація про те, що зимою в 2018 році на склад СВЛ № 48131 (склад металопрокату), від постачальника ТОВ «Компанія «Хімсталь» надійшли труби марки 159*12мм, на одній із них був напис «НИКИТЕНКО», виконаний почерком іншого старшого комірника СВЛ ОСОБА_16, але він наносився нею до відвантаження вказаних труб зі складу. Під час проведення перевірки встановлено, що в період з 01.01.2017 року по теперішній час, виконувала ремонти трубопроводів (ЗФ-1 та ЗФ-2) Підрядна організація ТОВ «Феррострой». Дослідивши документи (Форми-01 та -03) даної Підрядної організації встановлено, що труби вказаного діаметру (які поступили на склад СВЛ з написом «Никитенко») були документально залучені до ремонтів вказаних об’єктів, але по ЗФ-2 це був МВО є ОСОБА_13 Перевіривши Додатки № 6, які були за період 2017-2018 років, оформлені від імені Підрядника ТОВ «Феррострой» на вивіз власних ТМЦ встановлено, що труби вказаного діаметри були вивезені з території Комбінату через Пост № 4 трактором Т-150 д.н.з. НОМЕР_1 та д.н.з. НОМЕР_2. Так за період з 01.10.2017 року по 17.04.2018 року було оформлено на вивіз 21 Додаток № 6 (на ВИВІЗ), загальна вага вивезених ТМЦ становила 197,405тон. До номенклатури входили: Труби стальні 159*12, 219*12, 273*10, 273*12, 325*12, 377*12, 426*12, 530*10, 530*12 та 630*12, Швелер 16 та 20, уголок 63*63, Балка 16 та 20, лист рифлений 5, листи стальний 8, 10 та 16. Вказані Додатки № 6 є рукописно заповнені бланки з підписом начальника ВМТЗ ОСОБА_17 та печаткою ТОВ «Феррострой». Дослідивши документи постачальника ТОВ «Компанія «Хімсталь», встановлено що в період 2017-2018 років, останнім було поставлено на Комбінат ТМЦ за номенклатурою ідентичною з номенклатурою вказаних в Додатках № 6 ТОВ «Феррострой».

В ході усної бесіди з майстром Комбінату ОСОБА_12,останній по даному факту послався на майстра ТОВ «Феррострой» ОСОБА_11, а потім взагалі відмовився давати покази. Зі слів ОСОБА_11 він вказав, що дійсно в період з листопада 2017 року по квітень 2018 року, йому в м. Горішні Плавні, при святкуванні в якомусь кафе міста, звернувся громадянин ОСОБА_9 (раніше знайомий), з пропозицією такою, що якщо в ході ремонтів будуть накопичуватися відходи металу, то вінможе організувати їх продаж іншим покупцям. На дану пропозицію ОСОБА_11 погодився, і запропонував майстрам виробничого відділу ОСОБА_13 та ОСОБА_12 вказані залишки передавати йому, а він в свою чергу організує їх вивіз з території Комбінату та продаж, на що останні погодилися. Після чого ОСОБА_11 розуміючи, що на вивіз ТМЦ з території Комбінату необхідно оформити і погодити відповідну документацію, звернувся з даним проханням до інженера ВМТЗ ТОВ «Феррострой» ОСОБА_18 з проханням оформити їх за винагороду, на що вона погодилась. Процес відбувався таким чином, ОСОБА_11 отримував на свій мобільний телефон з мобільних телефонів ОСОБА_13 та ОСОБА_12 смс-повідомлення або дзвінки, в яких останні повідомляли йому кількість ТМЦ, що накопичилися. Після цього дану інформацію або смс - повідомленнями або дзвінками ОСОБА_11 передавав на мобільний телефон ОСОБА_18 для оформлення нею документів на вивіз ТМЦ з території Комбінату. Через деякий час отримавши вказані документи від ОСОБА_18, ОСОБА_11 телефонував зі свого мобільного телефону на мобільний телефон трактористам ТОВ «Феррострой» ОСОБА_19 або ОСОБА_20 та повідомляв їм, що необхідно вивести з території Комбінату ТМЦ. Після завантаження, ОСОБА_11 вказував трактористам, що завантажені ТМЦ їм необхідно доставити на територію бази «Гідромеханізація» по вул. Портова, і там їх зустріне чоловік який буде керувати розвантаженням. Вказаним чоловіком зі слів ОСОБА_11 був саме ОСОБА_9, а територія де проходило розвантаження була територія за адресою м. Горішні Плавні, вул. Портова, 25в адреса ТОВ «Гідромеханізації», на якій була окремо виділена територія під металобазу. Розвантажившись на вказаній металобазі трактористи телефонували ОСОБА_11 і повідомляли про розвантаження. Далі ОСОБА_11 через деякий час отримував від ОСОБА_9 грошові кошти готівкою за відвантажену на територію ТОВ «Гідромеханізації» ТМЦ. Половину отриманих від ОСОБА_9 коштів, ОСОБА_11 передавав або ОСОБА_13 або ОСОБА_12, в залежності з якого об’єкту було завантаження тракторів (ЗФ-1 та ЗФ-2), а частину з половини коштів яка залишилася у нього віддавав за оформлення документів на вивіз ТМЦ (Додаток № 6) ОСОБА_18 та трактористам. На вказаних тракторах встановлені GPS-треккери, за допомогою яких відслідковується маршрут їх руху. В ході аналізу отриманих від керівництва ТОВ «Феррострой» даних GPS-треккерів встановлено, що дійсно вказані трактори за 20-30 хв. до перетину Посту № 4 мали стоянки по 20-30 хвилин на ЗФ-1 та ЗФ-2 та після перетинання Посту №4 стоянку за адресою ТОВ «Гідромеханізації», та самі трактористи це не заперечують. Також встановлено, що за адресою м. Горішні Плавні, вул. Портова, 25в знаходиться ТОВ «Гідромеханізації», яка частково зайнята огородженою Металобазою. Зі слів працівників, які знаходилися на даній металобазі встановлено, що остання належить ФОП ОСОБА_10, 23.05.1971р.н. З допиту самого ОСОБА_10 встановлено, що дійсно в 2017-2018 році до нього звертався неодноразово знайомий ОСОБА_9, який по телефону пропонував купити у нього труби, і останній погоджувався. Також ОСОБА_10 показав, що інколи труби ОСОБА_9 розвантажував не йому, а на територію ТОВ «Гідромеханізації» в інші вантажні автомобілі. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме: про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ- +38(098) 925-18-46, що належить ОСОБА_9; +38(067) 532-37-40, що належить ОСОБА_10; +38(067) 545-19-08 , що належить ОСОБА_11, +38(098) 374-11-54, що належить ОСОБА_12 та +38(097) 168-70-62, що належить ОСОБА_13, за період часу з 01.01.2017 по 17.04.2018, що перебувають у володінні оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (роздруківок) та вилучити належним чином завірені копії документів (на паперових та електронних носіях), що містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ- +38(098) 925-18-46, що належить ОСОБА_9; +38(067) 532-37-40, що належить ОСОБА_10; +38(067) 545-19-08 , що належить ОСОБА_11, +38(098) 374-11-54, що належить ОСОБА_12 та +38(097) 168-70-62, що належить ОСОБА_13Васильовичу, із вказівкою топографічної прив’язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв’язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв’язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2017 по 17.04.2018, що перебувають у володінні оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53).

Керуючись ст.ст. 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню №12018170000000315 від 31 травня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України – задовольнити.

Н адати дозвіл з 02 липня 2018 року до 02 серпня 2018 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області старшому слідчому Ільїній Жанні Володимирівні, слідчому Лиховид Руслану Ігоревичу, старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС ОСОБА_4, слідчому Зацеркляному Максиму Вікторовичу, старшому слідчому Мухі Оксані Юріївні, старшому слідчому в ОВС ОСОБА_5, старшому слідчому Перерві Альоні Ігорівні, старшому слідчому Кияшко Тетяні Миколаївні, старшому слідчому в ОВС ОСОБА_6, слідчому Сухині Владиславу Володимировичу, слідчому Болтнєвій Марії Олександрівні, заступнику начальника відділу ОСОБА_7, начальнику відділу ОСОБА_8 на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме: про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ- +38(098) 925-18-46, що належить ОСОБА_9; +38(067) 532-37-40, що належить ОСОБА_10; +38(067) 545-19-08 , що належить ОСОБА_21, +38(098) 374-11-54, що належить ОСОБА_12 та +38(097) 168-70-62, що належить ОСОБА_13, за період часу з 01 січня 2017 року по 17 квітня 2018 року, що перебувають у володінні оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53)

Надати дозвіл з 02 липня 2018 року до 02 серпня 2018 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області старшому слідчому Ільїній Жанні Володимирівні, слідчому Лиховид Руслану Ігоревичу, старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС ОСОБА_4, слідчому Зацеркляному Максиму Вікторовичу, старшому слідчому Мухі Оксані Юріївні, старшому слідчому в ОВС ОСОБА_5, старшому слідчому Перерві Альоні Ігорівні, старшому слідчому Кияшко Тетяні Миколаївні, старшому слідчому в ОВС ОСОБА_6, слідчому Сухині Владиславу Володимировичу, слідчому Болтнєвій Марії Олександрівні, заступнику начальника відділу ОСОБА_7, начальнику відділу ОСОБА_8 на на тимчасовий доступ до документів (роздруківок) та вилучити належним чином завірені копії документів (на паперових та електронних носіях), що містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ- +38(098) 925-18-46, що належить ОСОБА_9; +38(067) 532-37-40, що належить ОСОБА_10; +38(067) 545-19-08 , що належить ОСОБА_21, +38(098) 374-11-54, що належить ОСОБА_12 Валерійовичу та +38(097) 168-70-62, що належить ОСОБА_13, із вказівкою топографічної прив’язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв’язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв’язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01 січня 2017 року по 17 квітня 2018 року, що перебувають у володінні оператора мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко