Ухвала суду № 75032026, 02.07.2018, Старобільський районний суд Луганської області

02.07.18

431/177/18

№1-кс/431/646/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

02 липня 2018 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Колядов В.Ю., за участю секретаря Кожевніковой А.В., прокурора Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, розглянув клопотання у кримінальному провадженні № 12017130580001258 від 31.12.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали.

Клопотання надійшло до суду 02 липня 2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, ст. слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Судом встановлено, що 18.07.2017 року між Веселівською сільською радою Старобільського району Луганської області в якості Замовника в особі сільського голови – ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Молодіжне інженерне товариство елітного будівництва» в якості Підрядника в особі директора – ОСОБА_4 було укладено договір підряду № 1 на виконання «капітального ремонту дошкільного навчального закладу «Золотий півник» по вул. Миру № 62а с. Веселе Старобільського району Луганської області» на загальну суму 781003,90 грн. Відповідно до зазначеного договору термін здачі робіт був визначений протягом 105 календарних днів з моменту отримання авансу відповідно до п. 2.2 Договору (Замовник надає Підряднику аванс в сумі до 30 % від договірної ціни на придбання матеріальних ресурсів…).

В листопаді 2017 року Замовником та Підрядником було підписано акти приймання виконаних робіт, а саме: акт № 1 від 28.11.2017; акт № 2 від 28.11.2017; акт № 3 від 28.11. 2017 про вартості устаткування, що придбано виконавцем робіт.

В грудні 2017 року Замовником та Підрядником було підписано акти приймання виконаних робіт, а саме: акт № 4 від 12.12.2017; № 5 від 12.12.2017; акт № 6 від 20.12.2017.

З метою розкриття вказаного злочину і доведення вини конкретних осіб проводились слідчо - розшукові заходи без застосування технічних засобів, які дали достатні підстави вважати, що Підрядником та Замовником внесено завідомо неправдиві відомості до відповідних актів приймання виконаних робіт, в результаті чого Підряднику були необґрунтовано перераховані кошти за виконані робота, які фактично були не виконані. Так, в ході проведення ОМП за місцем розташування об’єкту, де проводилися ремонтні роботи, було оглянуто обсяги виконаних робіт, які були співставлені із відповідною документацією з даного приводу про фактичне виконання робіт і в результаті було встановлено наступне:

Так відповідно до п.18 акту приймання виконаних робіт № 6 від 20.12.2017 року «Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок» повинно бути улаштовано покриття з рулонних матеріалів насухо загальною площею 710 м2 на загальну суму 1143,03 грн. Фактично роботи зазначені в п 18. акту приймання виконаних робіт № 6 від 20.12.2017 року відсутні.

Відповідно до п.19 акту приймання виконаних робіт № 6 від 20.12.2017 року «Паробар’єр» паробар’єру повинно бути використано 812 м2 на загальну суму 10083,78 грн. Фактично паробар’єр відсутній.

Відповідно до п.20 акту приймання виконаних робіт № 6 від 20.12.2017 року «Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матеріалів мінераловатних або скловолокнистих» повинно було улаштовано плит або матеріалів мінераловатних або скловолокнистих 710 м2 на загальну суму 6642,48 грн. Фактично було улаштовано 640 м2 на загальну суму 5987,6 грн. Різниця вартості складає 654,9 грн.

Відповідно до п.21 акту приймання виконаних робіт № 6 від 20.12.2017 року «Мінеральна вата 100 мм.» мінеральної вати повинно бути в наявності 724 м2 на загальну суму 64453,8 грн. Фактично в наявності 640 м2 на загальну суму 56690 грн. Різниця становить 7763,8 грн.

Відповідно до п. 22 «Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок» повинно бути улаштовано покриття з рулонних матеріалів насухо загальною площею 710 м2 на загальну суму 1143,03 грн. Фактично було улаштовано 640 м2 на загальну суму 5987,6 грн. Різниця вартості складає 112,7 грн.

Відповідно до п.23 акту приймання виконаних робіт № 6 від 20.12.2017 року «Гідробар’єр» гідробар’єру повинно бути використано 816 м2 на загальну суму 10369,55 грн. Фактично, в наявності гідробар’єру 640 м2 на загальну суму 8128 грн. Різниця складає 2241,55 грн.

Відповідно до п.1 акту приймання виконаних робіт № 3 від 28.11.2017 року «Котел газовий», як товар було використано 2 котли вартістю 35600 за 1 шт. на загальну суму 71200 грн. За результатами проведеного моніторингу цін на споживчому ринку регіону та подальшого їх аналізу, шляхом співставлення ринкової вартості фактично улаштованих котлів марки «Маяк», моделі АОГВ-50Е за 1 шт. було встановлено, що їх вартість складає 25650 грн., загальна вартість за 2 котли 51300 грн. Різниця вартості складає 19900 грн.

Загальна сума завищення об’ємів та вартості виконаних робіт на об’єкті «капітальний ремонт дошкільного навчального закладу "Золотий півник" в с. Веселе Старобільського району по вул. Миру, 62а» з урахуванням суми податку на додану вартість (8379,9 грн.) складає 50 279,66 грн.

З даного приводу в порядку ст. 71 КПК було залучено спеціаліста –інженера-будівельника, яким були встановлені вище перелічені недоліки, про що було складено відповідний акт огляду об’єкту «капітальний ремонт дошкільного навчального закладу "Золотий півник" в с. Веселе Старобільського району по вул. Миру, 62а» довідку спеціаліста, які було додано до протоколу огляду місця події.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 852/853 від 11.04.2018 року вартість не виконаних будівельних робіт на об’єкті «капітальний ремонт дошкільного навчального закладу "Золотий півник" в с. Веселе Старобільського району по вул. Миру, 62а» складає 48 652, 90 гривень.

Так, для проведення всебічного, неупередженого та дієвого проведення досудового розслідування, а також з метою розкриття вказаного злочину і доведення вини конкретних осіб, необхідно долучити до матеріалів провадження для ознайомлення та вивчення інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Молодіжне Інженерне Товариство Елітного будівництва» (код ЄДРПОУ 39358095), які були відкриті і діяли на момент укладання договору підряду № 1 від 18.07.2017 року за даним фактом, а саме:

1)в АТ «УкрСиббанк» № 26056000087184, 26005654969900, 26003878796984, 26003878818237;

2)в ПАТ «УНІВЕРСАЛБАНК» № 26007001295287, 26047001301669.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вищевказана інформація є банківською таємницею, яка згідно з п.2 ч.1 ст. 62 вищевказаного Закону України розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене , а також тяжкість злочину , і не можливість отримати відомості в інший спосіб , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. ст. 163–165, 309 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Зобов’язати ПАТ «УНІВЕРСАЛБАНК», розташоване за адресою: вул. Автозаводська 54/19 м. Київ, 04114, виготовити на паперовому носії документ (документи) з відомостями про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому ТОВ «Молодіжне Інженерне Товариство Елітного будівництва» (код ЄДРПОУ 39358095, юридична адреса: 03110, м. Київ, Солом`янский район, вул. Солом`янська № 14) в ПАТ «УНІВЕРСАЛБАНК» № 26007001295287, 26047001301669 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.09.2014 до часу фактичного зняття інформації або закриття відповідного рахунку, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення в Харківському відділенні № 9 ПАТ «УНІВЕРСАЛБАНК» (юридична адреса: 61003 м. Харків, вул. Кооперативна 13/2) старшим слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2.

Зобов’язати АТ «УкрСиббанк», розташоване за адресою: вул. Андріївська 2/12 м. Київ, 04070, виготовити на паперовому носії документ (документи) з відомостями про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому ТОВ «Молодіжне Інженерне Товариство Елітного будівництва» (код ЄДРПОУ 39358095, юридична адреса: 03110, м. Київ, Солом`янский район, вул. Солом`янська № 14) , в АТ «УкрСиббанк» за № 26056000087184, 26005654969900, 26003878796984, 26003878818237 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.08.2014 до часу фактичного зняття інформації або закриття відповідного рахунку, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість його (їх) вилучення в Сєвєродонецькій філії АТ «УкрСиббанк» (юридична адреса: 93406 м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова № 1в) старшим слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених даних .

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення, тобто до 02 серпня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_5