Ухвала суду № 75031933, 27.06.2018, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2018 425/1807/18

1-кс/425/684/18

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Луганської області М’якінченко Н.В.,

за участю секретаря судового засідання Степанцової О.О.,

прокурора Глазунової О.В.

слідчого Рубіжанського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна,

Встановив:

26 червня 2018 року до слідчого судді Рубіжанського міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна.

З клопотання вбачається, 25.06.2018 до Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області надійшов рапорт від співробітника УЗЕ про те, що в режимі експорту подано до митного оформлення митну декларацію на вантаж (шлам збагаченого вугілля марки «ДГ») яке призначено для користування в металургійній промисловості клас (0-3 мм.) – 138,62 т.. Як на підставу для опису товару до митного оформлення надано посвідчення № 27 від 29.07.2017 року, вказане посвідчення викликало сумнів у його достовірності.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26 червня 2018 року № 12018130330000669, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до протоколу огляду від 25 червня 2018 року, проведеного у період часу з 20 години 15 хвилин до 20 години 40 хвилин, на колії № 14 яка розташована напроти залізничного вокзалу за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Набережна, 1, було виявлено та вилучено наступне: шлам збагаченого вугілля марки «ДГ» загальною вагою 138,62 т., який перебуває у 2 вагонах № 62537287 та № 63479745 на залізничній станції за адресою: м. Рубіжне, вул. Набережна, 1.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 25.06.2018 надійшов лист начальнику УЗЕ ОСОБА_3 з Луганської митниці ДФС України про те, що на митний пост «Сєвєродонецьк» Луганської ДФС України, ПП «Алмаз-Капітал» в режимі експорту подано до митного оформлення митну декларацію на вантаж (шлам збагаченого вугілля марки «ДГ») який призначено для користування в металургійній промисловості клас (0-3 мм.) – 138,62 т..

Як на підставу для опису товару до митного оформлення надано посвідчення № 27 від 29.07.2017 про якість шламу вугільного ДГ з результатами аналізу № 3335 від 29.07.2017, виданого ПАТ «Лисичанськвугілля».

Під час митного контролю, митницею здійснено взяття проб шламу збагаченого вугілля марки «ДГ» для проведення експертного дослідження. Згідно висновку № 142005702-0462 від 23.06.2018, надана на дослідження проба товару не характерна для антрациту та вугілля кам’яного бітумінозного коксільного згідно з термінологією УКТЗЕД.

Крім того згідно листа 11.06.2018 № 01/12-819 та від 14.06.2018 № 01/12-831 з ПАТ «Лисичанськвугілля» надана копія посвідчення № 27 від 29.07.2017, не відповідає дійсності, листування з ПП «Алмаз-Капітал» не велося, договори не укладалися, тобто є підстави вважати, що посадовими особами ПП «Алмаз-Капітал» до митного оформлення надано підроблені документи.

В ході опитування ОСОБА_4 було встановлено, що посвідчення № 27 від 29.07.2017 він ні кому не надавав, підпис свій не ставив.

Згідно довідки № 19/639 від 26.06.2018 від ПАТ «Українська залізниця» «Донецька залізниця» структурного підрозділу «Попаснянське депо», балансоутримувачем вагонів № 62537287 та № 63479745 є філія «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця».

Передача шламу збагаченого вугілля марки «ДГ» загальною вагою 138,62 т., який перебуває у 2 вагонах № 62537287 та № 63479745 на залізничній станції за адресою: м. Рубіжне, вул. Набережна, 1, власнику без позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном, може зашкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, оскільки при подальшому перебуванні вище вказаного шламу у власника не може повністю запобігти можливому відчуженню, оскільки забезпечити цілодобову охорону транспортного засобу в такому випадку не є можливим.

Таким чином, у разі не накладання арешту на шлам збагаченого вугілля марки «ДГ» загальною вагою 138,62 т., який перебуває у 2 вагонах № 62537287 та № 63479745 на залізничній станції за адресою: м. Рубіжне, вул. Набережна, 1, існує ризик приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження майна.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи викладене та зважаючи на те, що існує потреба в проведенні слідчих дій та експертних досліджень тимчасово вилученого майна, у тому числі встановлення походження шламу збагаченого вугілля марки «ДГ» яке має значення у якості речового доказу у кримінальному провадженні, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Прокурор підтримав клопотання слідчого.

Представник ПП «Алмаз-Капітал», у судове засідання не з'явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття власника до судового засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 7 ст. 237 КПК України, приходить до висновку:

На підставі ч. 1 ст.171 КПК України слідчий, за погодженням з прокурором, звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядком, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та / або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом, знаряддям чи доказом вчинення злочину

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно з п.1 ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі, а саме: шлам збагаченого вугілля марки «ДГ» загальною вагою 138,62 т., який перебуває у 2 вагонах № 62537287 та № 63479745 на залізничній станції за адресою: м. Рубіжне, вул. Набережна, 1, відносяться до тимчасово вилученого майна.

З витягу ЄРДР від 15.06.2018 року вбачається, що за вищевказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018130330000669, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, з фабули ЄРДР вбачається: що 25.06.2018 року до Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області надійшли матеріалами про те, що посадовими особами ПП «Алмаз-Капітал» було надано завідомо недостовірні відомості щодо походження, найменування та якості вантажу.

До клопотання додано: рапорт начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ національної поліції України, про те, що в ході проведення заходів, щодо ухилення від сплати митних платежів, працівниками УЗЕ в Луганській області ДЗЕНПУ спільно з співробітниками ГУНПУ в Луганській області, Луганської митниці ДПС, посадові особи ПП «Алмаз-Капітал» керівником якого є ОСОБА_5 при наданні документів до Луганської митниці ДФС в електронному вигляді з метою митного оформлення вантажу у митному режимі «Експорт» для подальшого спрямування товару, залізничним транспортом вагонами № 62537287/63479745 та № 62537287/63479745 до Молдови, шламу збагаченого вугілля «ДГ» для коксування металургійній промисловості у кількості 138,62 кг вартістю більше 100,000 грн. надано завідомо недостовірні відомості, щодо походження, найменування та якості вантажу (посвідчення якості, результат аналізу); протоколу огляду від 25.06.2018 року проведеного на колії № 14 яка розташована напроти залізничного вокзалу за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Набережна, 1, та відповідно до якого було виявлено та вилучено наступне: 2 залізничні вагони № 62537287 та № 63479745 які завантажені речовиною чорного кольору твердою; фото таблиці до протоколу огляду; копія накладної відповідно до якої відправник ПП «Алмаз-Капітал» спрямував до Молдови шлам збагаченого вугілля марки «ДГ» вагою 138,62 т яке призначено до коксування в металургійні промисловості, в графі додаткова інформація, зазначено що до вантажу додається посвідчення якості № 27; посвідчення № 27 від 29.07.2017 про якість шламу вугільного ДГ з результатами аналізу № 3335 від 29.07.2017, виданого ПАТ «Лисичанськвугілля»; листи Міністерства енергетики та вугільної промисловості ПАТ «Лисичанськвугілля» за № 01/12 – 819 та 01/12-831 відповідно до яких надана копія посвідчення № 27 від 29.07.2018 року не відповідає дійсності, тому, що в ній визначені функції не проводилися, підпис на посвідченні завідуючого центральною вуглехімічною лабораторією ОСОБА_6 не відповідає дійсності; акт державної фіскальної служби України, Луганська митниця МП Сєвєродонецьк № UA 702020/2018/002076 від 11.06.2018р. про взяття проб (зразків) товарів в присутності ОСОБА_7, а саме: шламу збагаченого вугілля з вагонів № 62537287,63479745, обсяг партій товару 138,62; пояснення ОСОБА_6 про те, що він дійсно працював на підприємстві «Лисичанськвугілля» 29.07.2017р. та посвідчення за № 27 від 29.07.2017 р. він не заповнював, підпис свій не ставив; висновок Управління експертизи та дослідження хімічної та промислової продукції від 23.06.2018р. відповідно до якого під час лабораторних досліджень взятих на аналіз проб у справі про порушення митних правил від 11.06.2018 року № UA 702020/2018/000008, проба товару не характерна для антрациту та вугілля кам’яного бітумінозного коксівного згідно термінологією УКТЗЕД ; договір за № 38-ТР від 27.06.2016р. укладений між ООО «Об’єднане господарство залізничного транспорту» та ООО «Вугільний ярмарок» про надання послуги щодо транспортування вантажу з обов’язком надання послуг пов’язаних з перевезенням та вивантаженням вантажу, згідно п.1.1. договору; розписка ОСОБА_8, про взяття на себе обов’язків по збереженню вантажу, а саме: шламу збагаченого вугілля.

Таким чином, слідчий суддя вбачає, що вилучені речі, а саме: шлам збагаченого вугілля марки «ДГ» загальною вагою 138,62 т., який перебуває у 2 вагонах № 62537287 та № 63479745 на залізничній станції за адресою: м. Рубіжне, вул. Набережна 1, є об’єктом кримінально протиправних дій та може містити в собі докази, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими доказами необхідні для проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що власники або володільці майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. «ОСОБА_7 майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано» ( ч.1 ст. 174 КПК).

Керуючись ст.ст.167, 170 - 173, 175 КПК України, ч. 4 ст. 358 КК України,

Ухвалив:

Клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна – задовольнити.

1. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на:

- шлам збагаченого вугілля марки «ДГ» загальною вагою 138,62 т., який перебуває у 2 вагонах № 62537287 та № 63479745 на залізничній станції за адресою: м. Рубіжне, вул. Набережна 1.

2. Вилучене майно, а саме: шлам збагаченого вугілля марки «ДГ» загальною вагою 138,62 т., який перебуває у 2 вагонах № 62537287 та № 63479745 на залізничній станції за адресою: м. Рубіжне, вул. Набережна 1, транспортувати до ООО «Вугільний ярмарок» за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр-т. Гвардійський 13, для вигрузки арештованого шламу збагаченого вугілля.

Повернути вагони № 62537287 та № 63479745 належному власнику, а саме: Філія Дарницький вагонно-ремонтний завод ПАТ «Укрзалізниця».

Покласти обов'язок на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, забезпечити схоронність арештованого майна.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Луганської області шляхом подачі в 5-тиденний строк з дня проголошення ухвали.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: Н.В. М’якінченко