Ухвала суду № 75023789, 15.06.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/7473/18

1-кс/295/3349/18

УХВАЛА

15.06.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Ведмідь Н.В., за участю секретаря судового засідання Скришевської О.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, яке внесене слідчим Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018060020002228 від 02.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це наступним.

У провадженні слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018060020002228 від 02.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 41825398, м. Житомир, вул. Ольжича, 9) ОСОБА_3 (ід. код НОМЕР_1, м. Житомир, Завокзальний 2-й провулок, буд. 1А) протягом 2018 року надавали до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства документальні матеріали ТОВ «Фокс-Трейдинг» на підставі яких оформлялися сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які використано для митного оформлення Житомирською митницею ДФС товару та здійсненно експортні відправки деревообробної продукції (пиломатеріал обрізний) породи сосна на загальну суму близько 7 млн. грн.

Проте, встановлено, що документальні матеріали ТОВ «Фокс-Трейдинг», які стали підставою для видачі сертифікатів серії ЖТ №495323 від 27.02.2018р., 3494935 від 21.02.20185р., №494934 від 21.02.2018р., №494836 від 21.02.2018р., №494850 від 21.02.2018р., №493471 від 02.02.2018р., №493462 від 02.02.2018р., №493109 від 30.01.2018р., №493110 від 30.01.2018р., №493111 від 30.01.2018р., №493112 від 30.01.2018р., №493108 від 30.01.2018р. та, відповідно, замитнення товару, містять недостовірні відомості про походження лісосировини.

Сертифікати оформлено на підставі товарно-транспортних накладних лісокористувача та накладних від ТОВ «ПСМ-Профіль» («ОСОБА_4 32370802, м. Полтава), щодо реалізації пиломатеріалів обрізних ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2, с. Рудня-Пошта Житомирської обл.), який в подальшому перепродав їх ТОВ «Фокс-Трейдинг»; накладних щодо реалізації ТОВ «ПСМ-Профіль» пиломатеріалів ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3, м. Житомир), який реалізував їх ТОВ «Фокс-Трейдинг»; накладних щодо реалізації ТОВ «ПСМ- Профіль» пиломатеріалів обрізних ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4, с. Рудня-Пошта Житомирської обл.), який в подальшому перепродав їх ТОВ «AM-Торг», а вони ТОВ «Фокс-Трейдинг».

Крім того, посадовими особами ТОВ «Фокс-Трейдинг», надано до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства договори про надання послуг № 18963 від 20.11.2017 року та №9153 від 11.01.2018 року, згідно яких ТОВ «AM-Торг» та ТОВ «Фокс-Трейдинг» приймають на себе зобов’язання виконати послуги по розпилюванню лісу кругляка для ТОВ «ПСМ – Профіль», за адресою: с. Лука, Житомирського району.

Однак, встановлено, що ТОВ «ПСМ – Профіль», протягом 2016-2018 років не мало жодних договірних та фінансово – господарських відносин з СПД Житомирської області.

В той же час, відповідно до довіреності від 18.01.2018 року, яка надавалася з матеріалами про походження лісоматеріалів для отримання сертифікату ТОВ «Фокс-Трейдинг», його засновниця - ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5, смт. Любар Житомирської обл.) уповноважена бути представником ФОП ОСОБА_5 та вчиняти дії з питань оформлення, здачі звітності щодо його діяльності, підписання, подання і отримання будь-яких документів, що стосуються вказаного ФОП.

Слідчий у клопотанні вказує, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження та проведення ряду почеркознавчих експертиз, виникла потреба у дослідженні оригіналів документів, які перебувають у володінні Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства (код ЄДРПОУ 35238267, м. Житомир, вул. Хлібна, 41) та стали підставою для оформлення ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 41825398) сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, а саме: товаро - транспортні накладні, специфікації, накладні, рахунок-фактури, інвойси.

Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримання документів у Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства пов'язаних з отриманням ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 41825398) сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, а саме: товаро - транспортні накладні, специфікації, накладні, рахунок-фактури, інвойси, мають значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.

Слідчий вказує, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства і стали підставою для оформлення ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 41825398) сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Також, враховуючи те, що вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, існує обґрунтована необхідність у експертному дослідженні документів, зокрема проведення судово-почеркознавчої та судово-технічної експертиз, та з метою недопущення знищення та внесення змін до вказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримав.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких потрібен тимчасовий доступ, за наведених слідчим підстав.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося у силу ч. 4 ст. 107 КПК України, якою передбачено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з’ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та надає дозвіл на доступ до речей і документів та відмовляє у наданні дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчий не довів необхідності такого вилучення, однак відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або за його дорученням оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13, тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення копій документів, які стали підставою для оформлення ТОВ «Фокс-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 41825398) сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, що підтверджують походження лісо- та пиломатеріалів, які перебуває у володінні Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, що за адресою: м. Житомир, вул. Хлібна, 41 за період з 01.01.2018 по теперішній час.

В частині вимог клопотання про надання дозволу на вилучення оригінадів докментів - відмовити.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя