Ухвала суду № 75022369, 22.06.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3485/18

Провадження № 1-кс/202/2453/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

22 червня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000517, відомості про яке внесено 29.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа Товариства з обмеженою відповідальністю «Рантьє» (ЄДРПОУ 32949090), юридична адреса м. Київ, вул. Рогнідинська, 4-А, яке є юридичною особою приватного права, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, діючи всупереч інтересам вказаного товариства, у період з 2014 року по 2018 рік, використовуючи свої службові повноваження, сприяла закупівлі продукції для підприємства за цінами вище ринкових, або якістю, що не відповідає ДСТУ (неліквідна продукція). Неправомірну вигоду за вчинення злочинних дій службова особа ТОВ «Ранетьє», отримувала готівкою у відділеннях «Нової пошти», розташованих на території Дніпропетровської області та шляхом перерахування грошових коштів на її карткові рахунки, які у подальшому були зняті у різних населених пунктах Дніпропетровської області.

Внаслідок дій службової особи, ТОВ «Рантьє» спричинено тяжкі наслідки, а саме матеріальні збитки, які більш ніж у двісті п’ятдесят разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так, встановлено, що ОСОБА_3 знаходячись на посаді начальника відділу постачання та збуту ТОВ «Рантьє», протягом 2016-2018 року, зловживаючи своїми повноваженнями здійснював закупівлю недоброякісної продукції, а саме зернових культур, діючи всупереч інтересам ТОВ «Ратьє». Також встановлено, що ОСОБА_3 вносив недостовірні дані стосовно вартості продукції в бланки товарно-транспортних накладних від різних підприємств. Тобто в накладних, які він заповнював він вносив вартість більшу ніж була зазначена в справжніх документах в результаті чого ТОВ «Рантьє» здійснювала закупівлю зернових за цінами вище справжніх.

Неправомірну вигоду ОСОБА_3 отримував від підприємств здійснюючих поставку за сприяння закупівлі продукції саме на цих підприємствах на карткові рахунки відкриті на його ім'я та на ім'я його родичів в ПАТ «КБ «Приватбанк» та грошовими переведеннями через відділення Нової пошти на ім'я ОСОБА_3

У зв'язку з чим, слідчий з метою встановлення та підтвердження всіх необхідних обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів по кримінальному провадженню, просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» відносно карткового рахунку ОСОБА_3: №5168 7427 0939 8030, а також карткових рахунків членів його родини та родичів, а саме: дружини - ОСОБА_4, картковий рахунок № 5168 7555 0844 4870, батька - ОСОБА_5 , картковий рахунок №4149 4991 0776 4001 .

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав клопотання в якому просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, згідно ст. 60 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" належить інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя дійшов висновку, про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, що містить охоронювану таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) – задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб ПАТ КБ «Приватбанк»», (МФО 305299), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, членам слідчої групи ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування) до: довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2014 року по 18.06.2018 року по платіжним карткам: №5168 7427 0939 8030; №5168 7555 0844 4870; №4149 4991 0776 4001; всіх наданих документів на відкриття зазначених карткових рахунків; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за період з 01.01.2014 року по 18.06.2018 року, щодо платіжних карток: №5168 7427 0939 8030; №5168 7555 0844 4870; №4149 4991 0776 4001; інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв’язків, осіб, які надають поруку, довірених (довірителі) осіб; інформації стосовно наявних відкритих в ПАТ «КБ «Приватбанк» додаткових банківських рахунків у осіб власників наступних платіжних карток: №5168 7427 0939 8030; №5168 7555 0844 4870; №4149 4991 0776 4001 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 року по 18.06.2018 року; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2014 року по 18.06.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 21 липня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар