Ухвала суду № 75021669, 26.06.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/5955/18 1-кс/335/3986/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12014080000000240 від 13.01.2014 року за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12014080000000240 від 13.01.2014 року за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із 01.01.2011 по 23.10.2013 засновник ТОВ ВКФ «ГЮСС» (ЄДРПОУ 13626089) ОСОБА_2, будучи змушений виконувати протиправні вимоги ОСОБА_3 та ОСОБА_4, направлені на вчинення вимагання та передачі їм коштів, проводячи безтоварні операції, перерахував за їх вказівкою з банківських рахунків ТОВ ВКФ «ГЮСС» (ЄДРПОУ 13626089), кошти загальною сумою 369812,00 гривень на рахунки фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності - «конвертаційного центру», а саме: ТОВ «СТАРТ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37494128), ТОВ «ТД ЕКОТОП» (ЄДРПОУ 37167544), ТОВ «ТК АДЖЕНІКС» (ЄДРПОУ 37300698), ТОВ «КОМПАНІЯ ІС-2007» (ЄДРПОУ 35595692), ТОВ «АКВІЛЕЯ» (ЄДРПОУ 38191117) та інші, які у період часу із 01.01.2010 року по 01.01.2013 року створені та придбані невстановленими особами, повторно, з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі вимагання. У подальшому невстановлені особи, діючи від імені директорів вищевказаних підприємств, з метою легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, їх конвертації та незаконного формування податкового кредиту підприємствам контрагентам перерахували кошти на рахунки юридичних осіб ТОВ УЛК «СЛАВНИЦЯ» (ЄДРПОУ 34535763), ТОВ «ЗАПОРІЗЬКА ЮРИДИЧНА КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 37301210), ТОВ «НВП «РІСТ» (ЄДРПОУ 25221038), ПТ «ЛОМБАРД «МІДАС» (ЄДРПОУ 30505866), ТОВ «МЕТЕКС» (ЄДРПОУ 31667691), ТОВ «МП «ПМК» (ЄДРПОУ 34501252), ТОВ «ОСОБА_5Т.» (ЄДРПОУ 13638750) та інші.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «УНІВЕРСАЛСПЕЦТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37573445) звітне Запорізькому ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 14.

Слідчий з метою встановлення податкової звітності, для повного, всебічного та неупередженого розслідування провадження, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ «УНІВЕРСАЛСПЕЦТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37573445), а саме: нормативних справ, документів звітності, у тому числі додатки № 5, акти усіх перевірок (планові виїзні, планові невиїзні, позапланові виїзні, зустрічні), форми 1-ДФ та іншу документацію, що свідчить про фінансово-господарську діяльність ТОВ «УНІВЕРСАЛСПЕЦТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37573445),які знаходяться в Запорізькому ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 14,з метою вилучення оригіналів зазначених документів.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14, тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ «УНІВЕРСАЛСПЕЦТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37573445), а саме: нормативних справ, документів звітності, у тому числі додатки № 5, акти усіх перевірок (планові виїзні, планові невиїзні, позапланові виїзні, зустрічні), форми 1-ДФ та іншу документацію, що свідчить про фінансово-господарську діяльність ТОВ «УНІВЕРСАЛСПЕЦТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37573445),які знаходяться в Запорізькому ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 14,з метою вилучення оригіналів зазначених документів,з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 26 липня 2018 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць