Ухвала суду № 75019455, 26.06.2018, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/5463/18

Провадження № 1-кс/265/2410/18

У Х В А Л А

26 червня 2018 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Міхєєва І.М., за участю секретаря судового засідання Тулянкіної М.М., розглянувши клопотання заступника начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Якубовича Я.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Калюжною Т.С., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23 червня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у провадженні другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 19 квітня 2018 року за № 32018050000000012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.3 ст. 212 КК України

В клопотанні детально викладені обставини можливого вчинення невстановленими службовими особами ТДВ «СК «Альтернатива», умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великому розмірі.

Також в клопотання детально викладені обставини внесення невстановленими особами завідомо неправдивих відомостей в документи щодо придбання ОСОБА_4 ТДВ «СК «АЛЬТЕРНАТИВА» (код ЄДРПОУ 39408334) та призначення її керівником, перереєстрації підприємства за юридичною адресою: Донецька область, м.Слов`янськ, вул.Лазановича, 18, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та умисного подання їх до реєстраційної служби для реєстрації змін до відомостей, що містяться у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Оглядом реєстраційної справи ТДВ «СК «Альтернатива» встановлено, що документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи ТДВ «СК «Альтернатива», в результаті її реорганізації частково виконано ОСОБА_5 та у подальшому спрямовано державному реєстратору для внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру.

Як зазначає слідчий в клопотанні, з метою встановлення причетності ОСОБА_5 до внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.

Для проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Строг Лімітед Групп», яка перебуває у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради з можливістю їх подальшого вилучення для проведення почеркознавчої експертизи, а також для встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні.

На підставі переліченого слідчий просить суд зобов'язати відповідальну особу Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради надати тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Слідчий до судового засідання не з'явився надавши заяву з проханням провести розгляд справи без його участі. Клопотання підтримав повністю, просив суд його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів передбачений ст. ст. 160, 162, ч.2 та 3 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, у провадженні другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 19 квітня 2018 року за № 32018050000000012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.3 ст. 212 КК України.

Додані до клопотання матеріали свідчать, про можливе вчинення невстановленими службовими особами ТДВ «СК «Альтернатива», кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 та ч.1 ст. 205 КК України.

Зазначені обставини підтверджені матеріалами справи та доданими до клопотання матеріалами, зокрема показами свідків, висновком аналітичного дослідження, тощо.

Матеріали додані до клопотання також свідчать, що засновником та керівником ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТЕРНАТИВА» (код ЄДРПОУ 39408334) значиться ОСОБА_4, яка під час її допиту в якості свідка пояснила, що не здійснювала реєстрацію або перереєстрацію ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТЕРНАТИВА» не є керівником або службовою особою підприємства, не надавала довіреностей на здійснення зазначених дій будь-кому, статутний фонд у сумі 35 млн. грн. не формувала, ніяких фінансово-господарських документів підприємства не підписувала, рахунки у банківських установах не відкривала, довіреностей на перереєстрацію підприємства та внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на надавала (надалі Єдиний державний реєстр).

Оглядом реєстраційної справи ТДВ «СК «Альтернатива» підтверджено, що документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи ТДВ «СК «Альтернатива», в результаті її реорганізації частково виконано ОСОБА_5 та у подальшому спрямовано державному реєстратору для внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру.

Допитана під час досудового слідства ОСОБА_5 пояснила, що вона є засновником та керівником ТОВ «Стронг Лімітед Груп».

Матеріали клопотання містять також відомості про те, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, ОСОБА_5 була засновником та керівником ТОВ «Стронг Лімітед Групп», у зв'язку з чим є достатньо підстав вважати, що у реєстраційній справі підприємства є рукописні тексти, рукописні записи та підписи виконані нею власноруч, які у подальшому можливо використати у якості вільних зразків почерку та підпису.

З огляду на наведене в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання оригінали документів до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебуває або може перебувати у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, зазначені в клопотанні оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи та для встановлення осіб які можуть бути причетними до скоєння кримінальних правопорушень по даному кримінальному провадженню.

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що вимога про надання тимчасового доступу до вказаних документів зазначеній особі, яка не входить до складу групи слідчих, суперечить положенням ст.ст. 159,160,164,165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні.

Стосовно вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до «інших документів які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів», то вона задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до п.5 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

З огляду на наведене, заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим але таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Якубовича Я.В., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Калюжною Т.С., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов'язати відповідальну особу Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради яка розташована за адресою: м.Запоріжжя, вул. Олександрівська, б.84, надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Калюжній Тетяні Сергіївні, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області підполковнику податкової міліції Якубовичу Ярославу Вадимовичу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Строг Лімітед Групп» (код ЄДРПОУ 41889928, у тому числі: рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статутів, змін до Статутів, реєстраційні картки, з можливістю вилучення.

Зобов'язати службових осіб Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документів, які підтверджують їх відсутність.

В задоволенні інших вимог - відмовити.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 26 червня 2018 року по 25 липня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2018 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)