Ухвала суду № 75014387, 26.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/22575/18

Провадження № 1-кс/761/15262/2018

У Х В А Л А

Іменем України

26 червня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Черненка Д.Ф про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Черненко Д.Ф., звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ Труш С.А., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371), з можливістю вилучення їх копій, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 22015000000000102 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що за матеріалами кримінального провадження починаючи з 2014 року громадяни України ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою власного збагачення та фінансового забезпечення окремих членів терористичної організації «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР»), використовуючи при цьому підконтрольні їм TOB «К.С.В.-М» (ЄДРПОУ 38176900), ТОВ «ДВ нафтогазовидобувна компанія» (ЄДРПОУ 34181461), ПрАТ «ЦЗФ «Вуглегірська» (ЄДРПОУ 00176532), ТОВ «Ллойд Інвест» (ЄДРПОУ 34400147) та інші підприємства з ознаками фіктивності, налагодили та реалізували протиправну схему вивезення на адреси ДП «Вугілля України» та ПАТ «Центренерго» нелегально видобутого та викраденого вугілля з держпідприємств, розташованих на тимчасово окупованій території України. При цьому частину отриманих від незаконної діяльності грошових коштів в розмірі понад 50 млн. грн., що становить особливо великий розмір, вищевказані особи, в період з квітня 2014 року по березень 2015 року, передали представникам терористичної організації «ДНР» ОСОБА_18, ОСОБА_19 та іншим її активним членам, чим вчинили фінансування діяльності терористичної організації, тобто злочин, передбачений ст. 258-5 КК України. Відповідно до наявних у кримінальному провадженні матеріалів ТОВ «ДВ нафтогазовидобувна компанія» (ЄДРПОУ 34181461) у своїй діяльності у період 2014-2018 років використовувало наступні банківські рахунки, відкриті у ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371): № 260020868300, № 261090868300, № 261060868301, № 261030868302, № 261000868303 за допомогою яких здійснювались операції з коштами, задіяними у фінансуванні терористичної організації «ДНР». З огляду на викладене та зважаючи на те, що є підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371) та відображає рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ДВ нафтогазовидобувна компанія» (ЄДРПОУ 34181461), має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме обставин фінансування представниками даного підприємства терористичної організацій «ДНР» та може бути використана як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371) з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді.

У судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку. Разом з тим, до початку розгляду клопотання по суті, через канцелярію суду подав заяву, у якій зазначив, що підтримує клопотання у повному обсязі та просить проводити судове засідання за його відсутності.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 22015000000000102 розслідується за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню враховуючи період відкриття рахунку та в частині надання доступу до речей і документів.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів вказаних в клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції Черненку Данилу Федоровичу тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні у володінні ПАТ «Банк Український капітал» (МФО 320371), по рахунках ТОВ «ДВ нафтогазовидобувна компанія» (ЄДРПОУ 34181461): № 260020868300 за період з 05.04.2016 по 08.07.2016, № 261090868300 за період з 05.04.2016 по 05.04.2017, № 261060868301, за період з 05.04.2016 по 05.04.2017, № 261030868302 за період з 05.04.2016 по 05.04.2017, № 261000868303 05.04.2016 по 05.04.2017, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії , а саме:

- щодо руху коштів по вищевказаних рахунках (банківські виписки за усіма кодами валют по вищевказаних рахунках) за період з 01.04.14 по теперішній час, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- які стали підставою відкриття, закриття та обслуговування вищевказаних рахунків ТОВ «ДВ нафтогазовидобувна компанія» (ЄДРПОУ 34181461) та які надавались в ході обслуговування цих рахунків.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити особі у володінні якої перебувають вказані документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: