Ухвала суду № 75013395, 27.06.2018, Оболонський районний суд міста Києва

27.06.2018 Справа № 756/8209/18

Справа № 756/8209/18

Провадження № 1-кс/756/1640/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

27 червня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Пересунько Я.В., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Сергєєвої А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018100050001428 від 23.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

27 червня 2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Сергєєва А.С. звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні: ПАТ «Промінвестбанк» (ЄДРПОУ 00039002) який знаходиться адресою: м. Київ, пров. Шевченко, 12, за період часу з 16.09.2016 року по дату пред'явлення ухвали до виконання, а саме: щодо руху по рахунку Державного спеціального проектного інституту Міністерства внутрішніх справ України (р/ р 98039301300023), з призначенням платежу (договір про відступлення прав вимоги б/н від 16.09.2016 року за договором купівлі-продажу нежитлової будівлі від особи «ОСОБА_2»; будь-яких фінансових документів, що підтверджують переказ коштів за уступку права вимоги на підставі Договору про відступлення прав вимоги від 16.09.2016 року укладеного між Державним спеціальним проектним інститутом Міністерства внутрішніх справ України та ОСОБА_2

Клопотання обґрунтовано тим, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява голови правління ПАТ «Київміськбуд-1» (ЄДРПОУ 24595667), з приводу того, що 25.10.2017 року невстановлені особи, способом використання підроблених документів, шахрайським шляхом заволоділи майном в особливо великих розмірах, що належить ПАТ «Київміськбуд-1», а саме: нежитловою будівлею, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_1.

Так, встановлено, що 25.10.2017 року державним реєстратором ОСОБА_3, який є працівником Філії Комунального підприємства Рожівської сільської ради «Рожівське» по місту Києві, м. Київ зареєстровано право власності на нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, за ОСОБА_2

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав класності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна підставою для реєстрації права власності на вищевказане майно стали наступні документи: Договір про придбання адміністративної будівлі № 30/12 від 30.12.2009 року, укладений між ПАТ «Київміськбуд-1» та Державним спеціальним проектним інститутом Міністерства внутрішніх справ України; додаткова угода № 4 від 19.01.2012 року, укладена між ПАТ «Київміськбуд-1» та Державним спеціальним проектним інститутом Міністерства внутрішніх справ України; додаткова угода Б/н від 16.09.2010 року, укладена між ПАТ «Київміськбуд-1» та Державним спеціальним проектним інститутом Міністерства внутрішніх справ України; договір про відступлення права вимоги Б/н від 16.09.2016 року, укладений між Державним спеціальним проектним інститутом Міністерства внутрішніх справ України та ОСОБА_2; акт прийняття в експлуатацію Б/ н від 10.12.2007 року; розпорядження Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації № 1259 від 26.12.2007 року; технічний паспорт від 06.03.2017 року, виданий Київським міським бюро технічної інвентаризації.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що договір про придбання адміністративної будівлі № 30/12 від 30.12.2009 року, укладений між ПАТ «Київміськбуд-1» та Державним спеціальним проектним інститутом Міністерства внутрішніх справ України розірвано відповідно до рішення Господарського суду м. Києва № 5011-51/9887-2012 від 13.03.2013 року.

Враховуючи викладене, договір про відступлення права вимоги за договором купівлі-продажу нежитлової будівлі від 16.09.2016 року, укладений щодо зобов'язання, яке на час укладення договору вже не існувало, що є порушенням положень ст.ст. 513, 514 ЦК України.

Розпорядженням Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації № 1259 від 26.12.2007 року прийнято в експлуатацію закінчених будівництвом житлового корпусу № 9 комплексу житлових будинків з об'єктами соціальної інфраструктури по АДРЕСА_1. Що є зовсім іншим об'єктом нерухомості.

Крім того, акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта від 10.12.2007 року також стосується введення в експлуатацію житлового комплексу по АДРЕСА_1

Встановлено, що відповідно до показів представника потерпілої особи ПАТ «Київміськбуд-1» ОСОБА_4 (яка є забудовником вказаного майна) нежитлова будівля, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, на даний час не введена в експлуатацію.

Однак, як стало відомо Товариству з інформації, розміщеної на сайті безкоштовних оголошень ОЬХ: оголошення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1, нежитлова будівля, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виставлена 30.01.2018 року на продаж за ціною 1 250 000 доларів США ріелтором на ім'я ОСОБА_5 (контактний телефон НОМЕР_2).

Про явну фальсифікацію документів, на підставі яких державним реєстратором проведено незаконну реєстрацію права власності на нерухоме майно за ОСОБА_2 (а саме про підробку акту Державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію від 10.12.2007 року та розпорядження №1259 Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації від 26.12.2007 року) свідчить і той факт, що вказані документи були, начебто, видані, а вказаний об'єкт нерухомого майна був, начебто, введений в експлуатацію задовго (за 2 роки) до укладення Договору про придбання адміністративної будівлі № 30/12 від 30.12.2009 року, умовами якого було передбачено будівництво нежитлової будівлі, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та подальшу передачу цієї будівлі у власність Державному спеціальному проектному інституту Міністерства внутрішніх справ України.

З наведеного вбачається, що за попередньою змовою між посадовими особами Державного спеціального проектного інституту Міністерства внутрішніх справ України, ОСОБА_2 та Державним реєстратором Філії Комунального підприємства Рожівської сільської ради «Рожівське» по місту Києву ОСОБА_3при реєстрації права власності на нежитлову будівлю, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_1 за ОСОБА_2 використані підроблені (сфальсифіковані) документи про введення в експлуатацію іншої нежитлової будівлі - житлового комплексу по АДРЕСА_1 А також, державним реєстратором проведено реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна на підставі договору, який не створює та не може створювати (породжувати) жодних правових підстав для набуття у власність будь-якого майна, оскільки укладений на підставі договору, розірваного судом.

Таким чином, перебуваючи між собою у змові, посадові особи Державного спеціального проектного інституту Міністерства внутрішніх справ України, ОСОБА_2 та Державний реєстратор Філії Комунального підприємства Рожівської сільської ради «Рожівське» по місту Києву ОСОБА_3, шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, а саме: нежитловою будівлею, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № НОМЕР_1, що належить на праві власності ПАТ «Київміськбуд-1».

23 лютого 2018 року нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля, загальною площею 2632,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна НОМЕР_1, визнано речовим доказом по кримінальному провадженні № 12018100050001428 та 05.03.2018 року ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва з метою його збереження накладено арешт на вказане майно.

На даний час, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні інформації та даних про те, чи виконані умови договору про відступлення права вимоги Б/н від 16.09.2016 року, укладений між Державним спеціальним проектним інститутом Міністерства внутрішніх справ України та ОСОБА_2 в частині здійснення оплати та перерахунку грошових коштів ОСОБА_2 на рахунок Державного спеціального проектного інституту МВС України в сумі 14 400 000 грн. (бюджетних коштів).

Під час досудового розслідування встановлено рахунки ДСПІ МВС України, відповідно до листа ОУ ДНІ в Оболонському районі ГУ ДФС України у м. Києві від 15.06.2018 року №3027/9/26-54-21-03, а саме наявність відкритого банківського рахунку в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 32227), що за адресою: м. Київ, пер. Шевченко, 12 (р/р 98039301300023).

Отже, виникає необхідність отримати інформацію, щодо руху коштів по рахунку ДСПІ МВС України (код ЄДРПОУ 08581887) та який відкритий у Старокиївській філії ПАТ «Промінвестбанк» в місті Києві (МФО 32227), що за адресою: м. Київ, пер. Шевченко, 12, за період з 16.09.2016 року по дату пред'явлення ухвали до виконання з призначенням платежу (договір про відступлення права вимоги Б/н від 16.09.2016 року за договором купівлі-продажу нежитлової будівлі від особи «ОСОБА_2») по р/р ДСПІ МВС України № 98039301300023.

Вказані відомості містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 32227), що за адресою: м. Київ, пер. Шевченко, 12.

З метою встановлення фактів, важливих для подальшого досудового розслідування, а саме з метою встановлення факту виконання (невиконання) цивільно-правового договору, а також інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, - є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

У судове засідання прокурор Сергєєва А.С. не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 23 лютого 2018 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких до Оболонського УП ГУНП у м. Києві 22 лютого 2018 року надійшла заява голови правління ПАТ «Київміськбуд-1» (ЄДРПОУ 24595667) ОСОБА_6 за фактом того, що 25.10.2017 року невстановлені особи способом використання підроблених документів шахрайським шляхом заволоділи майном ПАТ в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунки ДСПІ МВС України, відповідно до листа ОУ ДНІ в Оболонському районі ГУ ДФС України у м. Києві від 15.06.2018 року №3027/9/26-54-21-03, а саме банківський рахунок в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 32227), що за адресою: м. Київ, пер. Шевченко, 12 (р/р 98039301300023).

Оскільки тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які стосуються фінансових документів, що підтверджують переказ коштів за уступку права вимоги на підставі Договору про відступлення прав вимоги від 16.09.2016 року укладеного між Державним спеціальним проектним інститутом Міністерства внутрішніх справ України та ОСОБА_2, перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» та мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, то клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Сергєєвої А.С. - задоволити.

Надати співробітникам СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві та/або співробітникам Київської місцевої прокуратури № 5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінніПАТ «Промінвестбанк» (ЄДРПОУ 00039002, адреса: м. Київ, пров. Шевченко, 12) за період часу з 16.09.2016 року по дату пред'явлення ухвали до виконання, а саме: щодо руху коштів по рахунку Державного спеціального проектного інституту Міністерства внутрішніх справ України (р/р 98039301300023), з призначенням платежу «договір про відступлення прав вимоги б/н від 16.09.2016 року за договором купівлі-продажу нежитлової будівлі від особи «ОСОБА_2»; будь-яких фінансових документів, що підтверджують переказ коштів за уступку права вимоги на підставі Договору про відступлення прав вимоги від 16.09.2016 року, укладеного між Державним спеціальним проектним інститутом Міністерства внутрішніх справ України та ОСОБА_2

Тимчасовий доступ надати шляхом вилучення завірених копій документів з інформацією.

Строк дії ухвали - до 26 липня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на співробітників СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві Обельця Р.М. та/або Сморшка О.І. та/або співробітників Київської місцевої прокуратури № 5 Любченко Т.С., Федоренко М.В., Сергєєву А.С., Кісельчука А.І., Вербановського В.В.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько