Ухвала суду № 75010229, 23.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29975/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосов Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосов Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ «Південний». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник АБ «Південний» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №42018101060000071 від 12 березня 2018 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ОХАІ» (код 40012639) у особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «ОХАІ» (код 40012639), в період 2017 року, під час документального відображення в податковій звітності проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «СКІРОС» (код 41069577), ТОВ «ТД РЕМТОРГ ГРУП» (код 40419460), ТОВ «ЛЕВЕРСПРОМТРЕЙД» (код 41063512), ТОВ «КРІСТЕН ГРУП» (код 41056044), ТОВ «ЕНРІОПТ» (код 41028504), ТОВ «МАРКЕТ ЕВОЛЮШН» (код 41039191), ТОВ «ШОЛТОНЮА» (код 40487351), ТОВ «ДЖИСТОРГ» (код 40616373), ТОВ «КАНОТБУД» (код 40921661), ТОВ «ОПЕРРЕЙТІНГ» (код 41286140), ТОВ «СЕНАТА ГРУП» (код 41018517), ТОВ «ФРАНСКІЗ» (код 40921923) занижено податкові зобов'язання з податку на прибуток підприємств у сумі 4 482 792,59 грн. та податку на додану вартість у сумі 1 497 102,82 грн., всього на загальну суму 5 979 895,41 грн., таким чином ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів у особливо великих розмірах.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у АБ «Південний» (МФО 328209), а саме: речей та документів клієнта банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках ТОВ «ЕНРІОПТ» (код 41028504).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АБ «Південний», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосов Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосову Д.В. тимчасовий доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнта банку - АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 або за іншим місцезнаходженням), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по вищезазначених рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, які мають значення для справи, по наступним нищезазначеним рахункам (у всіх наявних валютах) та всіх наявних документів кредитних справ зазначених підприємств: ТОВ «ЕНРІОПТ» (код 41028504) - №№ 26058000046525, 26002010044938, відкритим у АБ «Південний» (МФО 328209)., з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АБ «Південний» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/29975/18-к

Прим.2 - Слідчому Фєдосову Д.В.

Копія: АБ «Південний» Виконавець: Остапчук Т.В. 23.06.2018 р.