Ухвала суду № 75009549, 21.06.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

21.06.2018 Справа №607/10797/18 Провадження № 1-кс/607/5249/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Остапчука Ю.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Остапчука Ю.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Мачуга О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12018210010000849 від 23.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Остапчук Ю.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Мачуга О.В.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Остапчук Ю.М. клопотання підтримав, просив на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вказане клопотання розглянути без участі представників ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, cлідчим відділенням СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018210010000849 від 23.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування з'ясовані факти, що свідчать про підроблення проектно - кошторисної документації зі сторони службових осіб ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» (ЄДРПОУ - 5363871) для подальшої реалізації комерційних договорів та отримання прибутку.

Відповідно до абзацу 2 пункту 12 Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Українb № 45 від 16.05.2011 «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів», проект розробляється під керівництвом головного інженера проекту.

Відповідно до абзацу 4 пункту 12 Наказу №45 від 16.05.2011, титульний аркуш проекту та проектна документація на реконструкцію чи будівництво інженерних мереж, систем водовідведення та очистки стоків будівництва підписується та скріплюється печаткою головного інженера проекту. В такий спосіб фіксується особиста відповідальність інженера-проектувальника за розроблений ним проект та гарантується якість проектної документації.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» (ЄДРПОУ - 5363871, юридична адреса: м. Київ, вул. Констянтинівська, 37 літера А) певний час співпрацювало з архітектором Мерецькою Іриною Валентинівною, номер сертифікату АР 006368, однак остання повідомила, що її співпраця з ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» обмежилась виготовленням тільки одного робочого проекту по реконструкції молокозаводу у м. Вишневе Київської області.

Поряд з цим, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що співробітниками ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» використовувався відсканований на кольоровому принтері відтиск печатки, на якій було присутнє прізвище - ОСОБА_1, як головного інженера проекту, для посвідчення проектної документації на будівництво в ряді районів Тернопільської області.

В подальшому встановлено, що ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» впродовж 2015-2016 року розробляло проектну документацію на проведення робіт із реконструкції біологічних очисних споруд для Новосільського обласного спеціального навчально - виховного комплексу, реконструкції біологічних очисних споруд у м. Шумськ, Тернопільської області, де замовником виступала Шумська міська рада, реконструкції біологічних очисних споруд у м. Підгайці, де замовником виступала Підгаєцька міська рада та реконструкції біологічних очисних споруд у м. Копичинці, Гусятинського району, де замовником виступала Копичинецька міська рада.

Відповідно до поданих декларацій про початок будівельних робіт в управління Державної архітектурно - будівельної інспекції у Тернопільській області, головним інженером проекту виступала ОСОБА_1.

Підрядною організацією по виготовленню проектної документації та виконані робіт виступало ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» (ЄДРПОУ 35363871, м. Київ, вул. Констянтинівська, 37 літера А) використовує наступні банківські рахунки:

рахунок № 26002261200079, відкритий 07.08.2013 у ПАТ «ВіЕйБі Банк», МФО банку 380537 (національна валюта);

рахунок № 26108261200003, відкритий 17.09.2013 у ПАТ «ВіЕйБі Банк», МФО банку 380537 (національна валюта);

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація про рух коштів по вищенаведених рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту розрахунків між ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» та замовниками проектно - кошторисної документації, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Остапчука Ю.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Мачуга О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках № 26002261200079, відкритий 07.08.2013 у ПАТ «ВіЕйБі Банк», МФО банку 380537 (національна валюта), № 26108261200003, відкритий 17.09.2013 у ПАТ «ВіЕйБі Банк», МФО банку 380537 (національна валюта); відкритих на ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» (ЄДРПОУ - 5363871, юридична адреса: м. Київ, вул. Констянтинівська, 37 літера А) в період з 01.01.2015 року по 01.01.2017 року та можливість їх вилучити.

Тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, надати слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Остапчуку Юрію Михайловичу, або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Ліщаку А.А., старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Хоптяну Ю.В., старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ Довгошиї М.Г.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області А. А. Мостецька