Ухвала суду № 75009014, 19.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/22261/18

Провадження № 1-кс/761/15079/2018

У Х В А Л А

Іменем України

19 червня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Федорової А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Федорова А.І., звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчас Д.В. згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «ЧБРР» (МФО 384577), м. Київ, проспект Московський, 15А, з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №42018101100000070 від 15.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Клопотання мотивовано наступним Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які діяли з прямим умислом з метою проведення незаконних реєстраційних змін щодо місцезнаходження юридичної особи ПП «ФІРМА»ТЕС», ТОВ «ТЕС-АВТО», ТОВ «ТЕС-ТЕРМІНАЛ» підробили протоколи загальних зборів та нові редакції статутів даних товариств і подали їх до державного реєстратора Херсонської міської ради Херсонської області, здійснивши реєстрацію змін місцезнаходження юридичної особи. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у період 2011 - 2013 років між Публічним акціонерним товариством «ОТП БАНК», як кредитодавцем та суб'єктами підприємницької діяльності ТОВ «ТЕС-ТЕРМІНАЛ», ТОВ «ТЕС-Авто», ПП «Фірма «ТЕС» як позичальниками укладено договори про надання банківських послуг (кредитні договори) №CR13-625/G00 від 25.12.2013 та №CR11-158/G00-2 від 23.06.2011. В подальшому, на забезпечення виконання цих договорів вищевказаними позичальниками та їх майновими поручителями (іпотекодавцями) ТОВ «ИТАКС», ТОВ «Черномор-Юг» й фізичними особами - ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 укладено із ПАТ «ОТП БАНК» (іпотеко держатель) низку договорів іпотеки, де предметом іпотеки було належне останнім нерухоме майно. За відповідними оплатним договором цесії та похідними від нього договорами про відступлення права вимоги, всі права кредитодавця та іпотеко держателя перейшли від ПАТ «ОТП БАНК» до ТОВ «ЄВРОСВЄТ». Встановлено, що згідно з укладеним оплатним договором між ТОВ «ЄВРОСВЄТ» та компанією Intergrity Logistic LTD цесії №1 від 14.09.2015 та похідними від нього посвідченими приватним нотаріусом КМНО Побединською В.О. договором про відступлення права вимоги від 25.09.2015 (за реєстр. №303) і договором про передачу прав на заставлене майно від 23.09.2015 (за реєстр. №291) всі права кредитодавця та іпотеко держателя перейшли від ТОВ «ЄВРОСВЄТ» до компанії Intergrity Logistic LTD. Отже, компанії Intergrity Logistic LTD належить оплатно отримане від ПАТ «ОТП БАНК» до ТОВ «ЄВРОСВЄТ» право вимоги за кредитними договорами та договорами на їх забезпечення, де боржниками є ТОВ «ТЕС-ТЕРМІНАЛ», ТОВ «ТЕС-Авто», ПП «Фірма «ТЕС» (далі - Підприємства групи «ТЕС»). Намагаючись не виконувати свої боргові зобов'язання за кредитними договорами та уникнути відповідальності за їх невиконання власники (учасники) підприємств групи «ТЕС» вдалися до протиправних дій, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи. Відповідно до даних ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Підприємства групи «ТЕС» були зареєстровані у період 1992-2007 років і до 19.12.2016 і їх місцезнаходження була адреса: м. Сімферополь, АР Крим. В жовтні-грудні 2014 року Підприємства групи «ТЕС» були перереєстровані за законодавством РФ і отримали відповідний статус російських юридичних осіб. Встановлено, що власниками (учасниками) Підприємства групи «ТЕС» є, наступні особи: ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8. З метою отримання можливості звертатися в суди України для досягнення мети невиконання боргових зобов'язань Підприємств групи «ТЕС» та діючи на замовлення ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 як «вигодонабувачів», невідомі особи не маючи можливість приїзду на територію України засновників Підприємства групи «ТЕС» підробили їх підписи на відповідних протоколах загальних зборів учасників та на нових редакціях статутів вказаних підприємств, підробили від іменя приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 відповідні нотаріальні написи від 14.12.2016 про засвідчення підписів ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 Використавши підроблені документи невстановлені особи звернулися до державного реєстратора Херсонської міської ради Херсонської області, яким на підставі цих документів 19.12.2016 у відношенні Підприємств групи «ТЕС» вчинено реєстраційні дії. Встановлено, що згідно з базами даними на рівні ГУ ДФС у м. Києві службові особи ТОВ «ТЕС-АВТО» (код 31681159) використовували банківські рахунки в ПАТ «ЧБРР» (МФО 384577), (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за №26049000137656 відкритий 07.04.2014, (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), (ДОЛАР США) та (ЄВРО) за №26005000137656 відкритий 07.04.2014, за №26049000137656 відкритий 18.04.2014р. Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого встановлення руху коштів, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів юридичної справи та р/р вищевказаного підприємства відкритого рахунку в ПАТ «ЧБРР» (МФО 384577).

У судове засідання слідчий Федорова А.І. не з'явилася, повідомлялася у встановленому законом порядку. Разом з тим, до початку розгляду клопотання по суті, подала заяву, у якій зазначила, що підтримує клопотання у повному обсязі та просить проводити судове засідання за її відсутності.

Особа у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №42018101100000070 від 15.02.2018 року розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ЧБРР» (МФО 384577), м. Київ, проспект Московський, 15А.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Федоровій Анастасії Ігорівні, слідчому слідчої групи тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю зробити копії, що містять банківську таємницю в ПАТ «ЧБРР» (МФО 384577), м. Київ, проспект Московський, 15А, що стосуються обслуговування рахунків: №26049000137656, №26005000137656 та №26049000137656 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), (ДОЛАР США) та (ЄВРО) ТОВ «ТЕС-АВТО» (код 31681159):

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам: №26049000137656, №26005000137656 та №26049000137656 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), (ДОЛАР США) та (ЄВРО) за період з 07.04.2014р. по 19.06.2018 в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- заяв, чеків на отримання готівки по рахункам: №26049000137656, №26005000137656 та №26049000137656 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), (ДОЛАР США) та (ЄВРО) в ПАТ «ЧБРР» (МФО 384577);

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ЧБРР», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: