Ухвала суду № 75008989, 12.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/19515/18

Провадження № 1-кс/761/13263/2018

У Х В А Л А

Іменем України

12 червня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Федорової А.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Федорова А.І., звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Краковецькою Д.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №12017110200006077 від 29.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи підробивши документи зареєстрували ОСОБА_4 як фізичну особу - підприємця та відкрила на його ім'я рахунки в «Райфайзен банку Аваль», «Діамант банку», «Сбербанку» та «Укрсоцбанку» в результаті чого виникла заборгованість по несплаті податків у сумі 5 760 грн. Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 29.09.2017 до Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області звернувся ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), який повідомив про те, що невстановлені особи без його відома зареєстрували його як фізичну особу - підприємця в Києво-Святошинському районі м. Києва, а також відкрили на його ім'я рахунки в банківських установах. Також, ОСОБА_4 повідомив про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності як ФОП та що ніяких бухгалтерський документів щодо діяльності свого підприємства він не складав та не підписував. Згідно інформаційних ресурсів ДФС України встановлено, що при реєстрації вищевказаного ФОП використаний один і той самий контактний номер телефону: 044-591-28-28, який на даний час є контактнім номером Інтернет магазину «le Boutique» (ТОВ «ЛЄ БУТІК» код 37025591). З використанням реквізитів ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) здійснюється фактичний продаж товарів від імені ТОВ «ЛЄ БУТІК» (код 37025591). ТОВ «ЛЄ БУТІК» (код 37025591). Перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, юридична адреса: м. Київ, Шевченківський район, вул. Дегтярівська, буд. 48, офіс 609-2. Директор даного підприємства ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), бухгалтер ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3). Також встановлено, що ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) є директором, засновником та головним бухгалтером ТОВ «ДАВОС ЛТД» (код 39333353), ТОВ «ФЬЮШН КОМПАНІ» (код 39872255) та ТОВ «АРТ-СІТІКОМ» (код 41071832), проте відповідно до пояснення ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) встановлено, про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств. Також, йому не було відомо що він є директором, засновником та головним бухгалтером вищевказаних підприємств, жодних реєстраційних, первинних бухгалтерських документів й податкової звітності ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) не складав та не подавав. Встановлено, що згідно з базами даними на рівні ГУ ДФС у м. Києві службові особи ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) використовували банківські рахунки у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) за НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.05.2017 р., за НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.05.2017 р. Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого встановлення руху коштів, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів юридичної справи та р/р вищевказаного підприємства відкритого рахунку в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805).

У судове засідання слідчий Федорова А.І. не з'явилася, повідомлялася у встановленому законом порядку. Разом з тим, до початку розгляду клопотання по суті, подала заяву, у якій зазначила, що підтримує клопотання у повному обсязі та просить проводити судове засідання за її відсутності.

Особа у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження 12017110200006077 від 29.09.2017 року розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 9.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Федоровій Анастасії Ігорівні, слідчому слідчої групи тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю зробити копії, що містять банківську таємницю в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), м. Київ, вул. Миколи Лєскова, 9, що стосуються обслуговування рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1):

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 25.04.2017 р. по 12.06.2018 в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);

- оригінал картки зі зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1);

- документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805): оригінали заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;

- заяв, чеків на отримання готівки по рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805);

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: