Ухвала суду № 75008833, 03.03.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/22714/17

провадження 1-кс/760/61/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кратко Д.М., із участю секретаря судового засідання Кулініч К.С., адвокатів Бережної Т.В., Колос Ю.В., прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Грищука М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката Бережної Тетяни Василівни, подане в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про скасування заходів забезпечення кримінального провадження - арешту нерухомого майна та транспортних засобів, накладеного в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 520160000000000319 від 09 вересня 2016 року, -

в с т а н о в и в:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Бережної Тетяни Василівни, яка дії в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про скасування арешту з майна, а саме:

- нежитловий будинок літ А (реєстраційний номер 1290645280000) загальною площею 193, 5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

- квартиру ( реєстраційний номер 787310523101) загальною площею 67, 34 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3;

- гараж - машиномісце в підземній автостоянці (реєстраційний номер 37798928) загальною площею 11,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4;

- квартиру (реєстраційний номер 37799011) загальною площею 136 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5;

- корпоративні права - частка у статутному капіталі ТОВ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 32850366) в сумі 34 490 480,00 грн;

- корпоративні права - частка у статутному капіталі ТОВ «Хайфед, ЛТД» (ЄДРПОУ 13639896) в сумі 18 085 800,00 грн;

- легковий автомобіль марки Mercedes-Benz S 500 С, 2003 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_1;

- легковий автомобіль марки Lexus NX 300 H, 2016 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_2;

- легковий автомобіль марки Lexus LS 600H L, 2010 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_3;

- легковий автомобіль марки Land Rover Range Rover, 2006 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_4.

- легковий автомобіль марки Lexus NX 300 H, 2016 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_5.

- мобільний телефон сріблястого кольору iPhone в чохлі чорного кольору.

Клопотання обґрунтовується тим, ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 17.10.2017 року у справі №760/21703/17 клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділ детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Литвиненка Д.І., погоджене з прокурором Першим заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Федоренком І.Є., задоволено частково; накладено арешт на майно ОСОБА_4, а саме на:

- нежитловий будинок літ А (реєстраційний номер 1290645280000) загальною площею 193, 5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2;

- квартиру ( реєстраційний номер 787310523101) загальною площею 67, 34 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3;

- гараж - машиномісце в підземній автостоянці (реєстраційний номер 37798928) загальною площею 11,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4;

- квартиру (реєстраційний номер 37799011) загальною площею 136 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5;

- корпоративні права - частка у статутному капіталі ТОВ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 32850366) в сумі 34 490 480,00 грн;

- корпоративні права - частка у статутному капіталі ТОВ «Хайфед, ЛТД» (ЄДРПОУ 13639896) в сумі 18 085 800,00 грн;

- легковий автомобіль марки Mercedes-Benz S 500 С, 2003 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_1;

- легковий автомобіль марки Lexus NX 300 H, 2016 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_2;

- легковий автомобіль марки Lexus LS 600H L, 2010 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_3;

- легковий автомобіль марки Land Rover Range Rover, 2006 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_4.

- легковий автомобіль марки Lexus NX 300 H, 2016 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_5.

- мобільний телефон сріблястого кольору iPhone в чохлі чорного кольору.

Відповідно до матеріалів даного клопотання заявник ОСОБА_4 вважає, що при накладенні арешту слідчим суддею неповно з'ясовано обставини щодо наявності обґрунтованої підозри у вчинення останнім кримінального правопорушення, правового режиму майна, на яке накладено арешт, обставин щодо дійсних власників майна, на яке накладено арешт, а також допущено істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, у зв'язку з чим арешт мана підлягає скасуванню.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва накладено арешт, зокрема: на гараж - машиномісце в підземній автостоянці (реєстраційний номер 37798928) загальною площею 11,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 та квартиру (реєстраційний номер 37799011) загальною площею 136 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5, однак відповідно до умов Договору дарування від 10.09.2014 р, зареєстрованого в реєстрі за №410, ОСОБА_4 безоплатно передав належне йому майно на праві приватної власності машиномісце АДРЕСА_6 у власність ОСОБА_7. та відповідно до умов Договору дарування від 10.09.2014 р., зареєстрованого в реєстрі №408, ОСОБА_4 безоплатно передав належну йому на праві приватної власності квартиру АДРЕСА_1 у власність ОСОБА_8, що свідчить про те, що вищезазначене майно, на яке накладено арешт, належить не підозрюваному, а ОСОБА_8

Заявником також зазначено, що легковий автомобіль марки Mercedes-Benz S 500 С, 2003 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_1; легковий автомобіль марки Lexus LS 600H L, 2010 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_3 легковий автомобіль марки Land Rover Range Rover, 2006 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_4, легковий автомобіль марки Lexus NX 300 H, 2016 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_5 та легковий автомобіль марки Lexus NX 300 H, 2016 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_5, були відчуженні ОСОБА_4 задовго до накладення арешту.

Також автором клопотання зазначено, що частина майна, яке було арештовано, на даний момент перебуває у спільній сумісній власності подружжя (окрім майна, що було відчужене ОСОБА_4 задовго до постановлення ухвали, якою накладено арешт), оскільки було набуте подружжям у власність після укладення шлюбу - 21.11.1986 року.

В судовому засіданні адвокати Бережна Т.В. та Колос Ю.В. які діють в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 підтримали подане клопотання з наведених у ньому обставин.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Грищук М.О. не заперечував щодо задоволення клопотання в частині скасування арешту накладеного на корпоративні права - частка у статутному капіталі ТОВ «Мультіплекс-Холдинг в сумі 34 490 480,00 грн. та заперечував щодо задоволення іншої частини вимог клопотання.

Згідно статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Суд, вислухавши доводи адвокатів, прокурора, дослідивши клопотання, додані до нього документи приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 17.10.2017 року накладено арешт на майно ОСОБА_4, а саме на: нежитловий будинок літ А (реєстраційний номер 1290645280000) загальною площею 193, 5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2; квартиру ( реєстраційний номер 787310523101) загальною площею 67, 34 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3; гараж - машиномісце в підземній автостоянці (реєстраційний номер 37798928) загальною площею 11,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4; квартиру (реєстраційний номер 37799011) загальною площею 136 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5; корпоративні права - частка у статутному капіталі ТОВ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 32850366) в сумі 34 490 480,00 грн; корпоративні права - частка у статутному капіталі ТОВ «Хайфед, ЛТД» (ЄДРПОУ 13639896) в сумі 18 085 800,00 грн; легковий автомобіль марки Mercedes-Benz S 500 С, 2003 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_1; легковий автомобіль марки Lexus NX 300 H, 2016 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_2; легковий автомобіль марки Lexus LS 600H L, 2010 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_3; легковий автомобіль марки Land Rover Range Rover, 2006 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_4; легковий автомобіль марки Lexus NX 300 H, 2016 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_5; мобільний телефон сріблястого кольору iPhone в чохлі чорного кольору, шляхом накладення заборони на відчуження та передачі зазначеного майна.

Арешт був накладений в зв'язку зі здійсненнями досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000319 від 09 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З клопотанням про скасування арешту до суду звернулась адвокат Бережна Т.В., яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали поданої скарги, дійшов висновку про часткове скасування арешту на майно накладеного ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 17.10.2017 року у справі № 760/21703/17 на об'єкт нерухомого майна та транспортні засоби, а саме: корпоративні права - частка у статутному капіталі ТОВ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 32850366) в сумі 34 490 480,00 грн., які належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, оскільки прокурор не заперечував, щодо скасування арешту в цій частині.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно свідоцтва про укладення шлюбу ОСОБА_4 та ОСОБА_9 перебувають у шлюбі з 21.11.1986.

Квартира АДРЕСА_3 загальною площею 67,34 кв.м., нежитловий будинок літ.А за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 193,5 кв.м. та легковий автомобіль марки Lexus NX 300 H, 2016 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_2 зареєстровані на праві власності за ОСОБА_4.

Легковий автомобіль марки Mercedes-Benz S 500 С, 2003 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_1 зареєстрований на ім'я гр. ОСОБА_10 та легковий автомобіль марки Land Rover Range Rover, 2006 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_4 зареєстрований на ім'я гр. ОСОБА_11, повноваження на представництво інтересів даних осіб захисниками не надано, а також арешт накладний на нього ухвалою суду ніяким чино мне порушує прав підозрюваного ОСОБА_12.

Корпоративні права - частка у статутному капіталі ТОВ «Мультіплекс-Холдинг» (код ЄДРПОУ 32850366) в сумі 34 490 480,00 грн. та ТОВ «Хайфед, ЛТД» (код ЄДРПОУ 13639896) в сумі 18 085 800,00 грн., належать на праві власності ОСОБА_4.

Також, слідчим суддею встановлено, що питання про скасування арешту з гаражу - машиномісце в підземній автостоянці (реєстраційний номер 37798928) загальною площею 11,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4; квартири (реєстраційний номер 37799011) загальною площею 136 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5, легкового автомобіля марки Lexus LS 600H L, 2010 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_3, легкового автомобіля марки Lexus NX 300 H, 2016 року випуску, з державним номерним знаком НОМЕР_5 було вирішено під час розгляду справи за №760/1238/18 за результатами розгляду якою Солом'янським районним судом м. Києва винесена ухвала в якій вимоги заявника було частково задоволено.

Вирішуючи вимогу клопотання щодо скасування арешту з мобільного телефону сріблястого кольору iPhone в чохлі чорного кольору, то під час засідання слідчим суддею було встановлено, що останній визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 520160000000000319 від 09 вересня 2016 року, тому підстав для задоволення вказаної вимоги клопотання не має.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170,171,173,174, 309, 369, 372, 395КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити, частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Солом'янського районного суду міста Києва від 17 жовтня 2017 року у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 520160000000000319 від 09 вересня 2016 року, а саме на:

- корпоративні права - частка у статутному капіталі ТОВ «Мультіплекс-Холдинг» (ЄДРПОУ 32850366) в сумі 34 490 480,00 грн., які належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.М. Кратко