Ухвала суду № 75008446, 14.06.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/2810/17

№ провадження 1-кс/646/2670/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.06.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Сіренко Ю.Ю., за участю секретаря Ушакової Г.В., прокурора Туліна Р.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в :

11.05.2018 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.209КК України.

У судовому засіданні слідчий пояснив, що діючи за попередньою змовою в групі осіб із посадовими особами Харківської міської ради протягом 2008-2010 років у місті Харкові зареєстровано низку фіктивних обслуговуючих кооперативів, серед яких в тому числі ОК «ЖБК Зеленоград», ОК «ЖБК «Перемога 2000», ОК «ЖБК «Авілес», ОК «ЖБК «Триес», ОК «ЖБК «Поляна», ОК «ЖБК «Добриня», ОК «ЖБК «Форвард», ОК «ЖБК «Елара», ОК «ЖБК «Фортуна», ОК «ЖБК «Муромець», ОК «ЖБК Сонячне містечко», ОК «ЖБК?«Слайс», ОК «ЖБК «Легація», ОК «ЖБК «Лісне», ОК «ЖБК «Омега», ОК «ГБК «Лад», ОК «ЖБК «Кастель», яким надано вигляду житлово-будівельних для подальшого досягнення злочинних цілей.

В подальшому учасники злочинної схеми з числа засновників відповідних обслуговуючих кооперативів, маючи на меті особисте збагачення та заволодіння безоплатно земельними ділянками, переслідуючи корисливі мотиви, діючи у змові з посадовими особами Харківської міської ради, подали до Харківської міської ради заяви про безоплатне виділення їм земельних ділянок на території міста Харкова, нібито для забезпечення житлових потреб членів кооперативів та будівництва соціального житла.

Так, в межах досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на сьогоднішній день вже повідомлено про підозру ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст.209 КК України, за фактом заволодіння земельною ділянкою членами ОК ЖБК «Зеленоград», а також ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за фактом заволодіння земельною ділянкою членами ОК ЖБК «Перемога 2000».

Крім того, в ході слідства встановлено, що засновники обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Омега» (код ЄРДПОУ 36225065), діючи умисно, у групі з іншими фізичними особами та у співучасті з посадовими особами Харківської міської ради, маючи на меті протиправне безоплатне заволодіння належними територіальній громаді м. Харкова земельними ділянками, задля особистого незаконного збагачення, з корисливих мотивів, у 2008 році залучилися до запровадженої посадовими особами Харківської міської ради злочинної схеми незаконного відчуження земельних ділянок територіальної громади м. Харкова шляхом створення та участі у низці обслуговуючих кооперативів, без мети здійснення ними своєї статутної діяльності, під виглядом житлово-будівельних в розумінні ст. 137 Житлового кодексу Української РСР (від 30.06.1983, із змінами від 01.01.2007), при цьому маючи на меті виключно безоплатне протиправне заволодіння земельними ділянками.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи свідомо в порушення вимог ч. 2 ст. 135, ч. ч. 1, 5, 6 ст. 137 Житлового Кодексу Української РСР, 24.12.2008 ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 вступили до складу засновників Обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Омега», та в подальшому, забезпечили підготовку та подання до Харківської міської ради узгодженої співзмовниками злочиної схеми заяви про надання у власність обслуговуючому кооперативу земельної ділянки, при отриманні якої посадові особи Харківської міської ради та Харківський міський голова, з метою забезпечення реалізації раніше розробленого плану злочинних дій, діючи спільно у групі з засновниками кооперативу та іншими фізичними особами, шляхом забезпечення та організації роботи виконавчого комітету, будучи службовими особами, наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, передбаченими п. п. 2, 3, 8, 9 ч. 4 ст. 42, п. п. 1, 2, 3, ч. 2 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», достеменно знаючи що діяльність, спрямована на створення житлово-будівельних кооперативів в розумінні ст. 137 Житлового кодексу Української РСР та ст. 41 Земельного кодексу України, виконавчим комітетом міськради не здійснюється, володіючи інформацією, що на обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу засновники не перебували та не перебувають, знаходячись за місцем своєї роботи за адресою: пл. Конституції, 7, м. Харків, без здійснення фактичної перевірки законності підстав виділення землі, організували роботу Харківської міської ради щодо розгляду заяви та її вирішення по суті, чим забезпечили безпідставну передачу особам у складі формально створеного обслуговуючого кооперативу під виглядом житлово-будівельного земельної ділянки: - площею 1.3222 га для будівництва та подальшої експлуатації житлового комплексу по вулиці Новгородській, 85, у м.Харкові (п. 4.3 додатку 1 до рішення 48 сесії Харківської міської ради 5 скликання "Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для розміщення об'єктів містобудування" від 22.09.2010 №240/10 надано у власність ОК «ЖБК «Омега».

На підставі вказаного рішення Харківської міської ради обслуговуючим кооперативом «ЖБК «Омега», отримано державний акти на право власності на земельну ділянку, в результаті чого його засновники, за попередньою змовою групою осіб незаконно заволоділи вказаною земельною ділянкою та завдали збитки територіальній громаді м.Харкова.

Таким чином, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, достовірно усвідомлюючи, що земельна ділянка площею 1.3222 га по вулиці Новгородській, 85, у м.Харкові незаконно одержана обслуговуючим кооперативом «ЖБК «Омега» внаслідок вчинення засновниками кооперативу та іншими особами злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, маючи на меті надання правомірного вигляду володінню, користуванню та розпорядженню незаконно отриманою земельною ділянкою, бажаючи замаскувати та приховати незаконний характер її злочинного одержання, вказані особи, свідомо, з метою створення умов для обернення на свою користь та подальшого вчинення правочинів щодо відчуження отриманого внаслідок протиправних дій майна, вжили заходів щодо поділу вищезазначеної земельної ділянки загальною площею 1.3222 га внаслідок чого її поділено на 22 окремі земельні ділянки площею від 0,0150 га до 0,8 га кожна та обслуговуючому кооперативу «ЖБК «ОМЕГА» 09.12.2015 видано 22 свідоцтва про право власності на землю.

Після цього, з метою доведення злочинного умислу щодо легалізації незаконно одержаної земельної ділянки до кінця, засновники кооперативу вжили заходів щодо здійснення передачі права власності на вказані 22 земельні ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТА" ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД ЗАКРИТОЕО ТИПУ "ХАРКІВЖИТЛОФІНАНС", внаслідок чого, зазначеною юридичною особою 25Л2.2015 отримано 22 свідоцтва про право власності на земельні ділянки.

В подальшому, шляхом вчинення правочинів з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, у вигляді укладення договорів купівлі- продажу, продано частину земельних ділянок, утворених в результаті поділу, іншим фізичним особам, чим здійснено легалізацію незаконно отриманої земельної ділянки.

Таким чином, своїми умисними діями вказані особи за попередньою змовою групою осіб вчинили дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження майна, а також вчинили правочини з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.

При цьому встановлено, що приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_12 посвідчено низку правочинів щодо утворених в результаті поділу незаконно отриманих кооперативами земельних ділянок, зокрема:

-Іпотечний договір, 275, 28.04.2011, згідно якого об’єктом обтяження є: земельна ділянка, площею 1,3222 га, за адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Новгородська, земельна ділянка 85, кадастровий номер: 6310136300:07:019:0013, іпотекодержатель: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕЕАБАНК", майновий поручитель: ОСОБА_13 "ОМЕЕА", боржники за основним зобов’язанням: ОСОБА_14, ОСОБА_15. Розмір основного зобов’язання: 12389620,00 гривня. Строк виконання: 11.10.2012.

-Іпотечний договір, 448, 22.06.2011, згідно якого об’єктом обтяження є: земельна ділянка, площею 1,3222 га, за адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Новгородська, земельна ділянка 85, кадастровий номер: 6310136300:07:019:0013, іпотекодержатель: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕЕАБАНК", майновий поручитель: ОСОБА_13 "ОМЕГА", боржники за основним зобов’язанням: ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_14, ОСОБА_15. Розмір основного зобов’язання: 2000000,00 гривня. Строк виконання: 21.06.2013.

-Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД-07/2011/08/2011/09/2011-з від 22.06.2011 року, 480, 28.04.2012, згідно якого об’єкт обтяження: об’єкт незавершеного будівництва, житловий комплекс, земельна ділянка, адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Новгородська, будинок 85, номер РПВН: 36549350, кадастровий номер: 6310136300:07:019:0013, власником якої є ОСОБА_13 "ОМЕГА", обтяжувач: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК".

-Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД-07/2011/08/2011/09/2011-з , 551, 01.09.2011, який змінено на Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД- 07/201 1/08/2011/09/2011-з, 676, 13.10.2011, згідно якого розмір основного зобов’язання: 17607360,00 гривня змінено на 20385110,00 гривня.

-Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД-07/2011/08/2011/09/2011-з , 676, 13.10.2011, змінено на Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД- 07/2011/08/2011/09/2011-з, 705, 26.10.2011, згідно якого розмір основного зобов’язання:

20385110.0гривня змінено на 21728820,00 гривня.

-Договір про внесення змін до іпотечногодоговору № ГД-07/2011/08/2011/09/2011-з , 705, 26.10.2011, змінено на Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД- 07/2011/08/2011/09/2011-з від 22.06.2011 року, № 5, 27.12.2011, згідно якого розмір основного зобов’язання: 21728820,00 гривня змінено на 27461790,00 гривня.

-Договір № 2 про внесення змін до іпотечного договору № ГД-07/2011/08/2011/09/2011-з від 22.06.2011 року, 117, 27.02.2012, змінено на Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД-07/2011/08/2011/09/2011-з від 22.06.2011 року, 480, 28.04.2012, Приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_12 Об’єкт обтяження: додано об’єкт незавершеного будівництва, житловий комплекс, земельна ділянка, адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Йовгородська, будинок 85, номер РПВН: 36549350, кадастровий номер: 6310136300:07:019:0013. Розмір основного зобов’язання: 27461790,00 гривня змінено на 32126841,21 гривня.

При цьому встановлено, що приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_18 посвідчено низку правочинів щодо незаконно виділеної кооперативу земельної ділянки та утворених в результаті поділу незаконно отриманої кооперативом земельної ділянки, зокрема:

-договір іпотеки, 5308, 30.11.2010, згідно якого об’єктом обтяження є: земельна ділянка, площею 1,3222 га, за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Новгородська, земельна ділянка 85, кадастровий номер: 6310136300:07:019:0013, іпотекодержателем є: Публічне акціонерне товариство "Мегабанк", майновим поручителем є: ОСОБА_13 кооператив "Омега, боржником за основним зобов’язанням є: ОСОБА_14, розмір основного зобов’язання: 300000,00 долар США, строк виконання: 11.10.2012.

-договір іпотеки, серія та номер: 278, виданий 03.02.2016, видавник: ОСОБА_18, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 28068472 від 03.02.2016 18:33:38, приватний нотаріус ОСОБА_18, Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл. Обьєкт обтяження земельна ділянка 6310136300:07:019:0033, яку утворено в результаті поділу незаконно отриманої раніше, виділеної кооперативу Відомості про суб’єктів обтяження: Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК", особа, майно/права якої обтяжуються: ОСОБА_19.

-договір іпотеки, серія та номер: 4707, виданий 22.11.2016, видавник: ОСОБА_18, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 32489464 від 22.11.2016 17:01:01, приватний нотаріус ОСОБА_18, Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл. Об’єкт обтяження - земельна ділянка 6310136300:07:019:0035, яку утворено в результаті поділу незаконно отриманої раніше, виділеної кооперативу. Відомості про основне зобов’язання: Строк виконання основного зобов’язання: 21.05.2025, розмір основного зобов’язання: 805000,00 грн. Відомості про суб’єктів: Іпотеко держатель: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК", Іпотекодавець: ОСОБА_20.

Разом з цим, встановлено, що вищевказані рішення міської ради, яким зазначеному обслуговуючому кооперативу (якому його засновниками надано вигляду житлово- будівельного), прийнято всупереч вимогам ст. 41 ЗК України, ст.ст. 133. 135. 137 ЖК УРСР.

Аналіз наведених норм законодавства свідчить про те, що передаючи/земельні ділянки у власність вищевказаному обслуговуючому кооперативу, Харківська міська рада мали врахувати мету створення такого кооперативу, порядок його організації та діяльності відповідно до вимог Житлового кодексу УРСР та Примірного статуту.

З'ясування саме цих обставин при наданні земельних ділянок вищевказаним обслуговуючим кооперативам, як спеціальному суб'єкту, передбаченому ст. 41 Земельного кодексу України, зобов'язує раду з'ясовувати правовий статус, мету та підстави його створення, що відповідає правовій позиції, яка міститься в постанові Верховного Суду України від 17.06.2014 року у справі № 21-195а14.

Разом з тим, встановлено, вищевказаний обслуговуючий кооператив створено всупереч вимогам ст.ст. 133.135. 137 Житлового кодексу УРСР (вказаної правової думки дотримується Вищий господарський суд України при розгляді аналогічних спорів в своїх постановах від 12.01.2016 року у справі №922/2541/15, від 17.12.2015 року у справі №922/3153/15, від 03.12.2015 року у справі №922/2684/15 від 14.03.2013 року у справі №5002- 22/1870-2012).

Таким чином є підстави вважати, що вищевказані засновники обслуговуючого кооперативу, маючи єдину мету на злочинне безоплатне заволодіння належними територіальній громаді земельними ділянками, з корисливих мотивів, задля незаконного збагачення, діючи у змові з іншими особами, вжили ряд заходів щодо створення обслуговуючого кооперативу, заволодіння за допомогою фіктивно-створеної юридичної особи земельною ділянкою, поділу земельної ділянки, та вчинення з отриманими земельними ділянками подальших фінансових операцій з метою їх обернення в грошові кошти.

Отже, фактично заволодівши земельними ділянками на підставі незаконного рішення Харківської міської ради, вчинивши незаконні дії щодо її поділу на окремі земельні ділянки, засновники обслуговуючих кооперативів розпорядилися ними на власний розсуд, в тому числі шляхом реалізації земельних ділянок зацікавленим особам, що не були членами кооперативу, залучивши до злочинної діяльності інших осіб, незаконно отримавши від цивільних угод, вчинених ними щодо розділених дев’яти земельних ділянок, грошові кошти в сумі понад 30 млн. грн.

З урахуванням викладеного, на сьогоднішній день існують обґрунтовані підставі вважати, що засновники обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Омега», діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами Харківської міської ради, а також залучивши до злочинної інших осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволоділи майном територіальної громади в особливо великих розмірах, після чого маючи на меті надання правомірного виг ляду володінню, користуванню та розпорядженню незаконно отриманою земельними ділянками, бажаючи замаскувати та приховати незаконний характер їх злочинного одержання, вчинили правочини щодо земельних ділянок, якими заволоділи внаслідок вчинення злочинів, тобто в їх діях обґрунтовано вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.209 КК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку.

27.12.2016 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ч .5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

З урахуванням викладеного, а також тих обставин, що запитувані вище документи та відомості, що перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк», (місцезнаходження юридичної особи: Харківська обл., місто Харків, вул. Алчевських, 30) мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області юриста 2 класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221090000240 від 27.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.209 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016221090000240 від 27.12.2016 ОСОБА_21, ОСОБА_22, а також слідчим слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ «Мегабанк», (місцезнаходження юридичної особи: Харківська обл., місто Харків, вул. Алчевських, 30), ідентифікаційний код юридичної особи 09804119. шляхом надання копій відповідних документів та інших носіїв інформації кредитних справ, роздруківок усіх документів та вкладок з відповідних реєстраційних баз даних, скан копій документів, що створювалися та містяться у кредитних справах у зв’язку з укладенням кредитних договорів, на забезпечення виконання яких укладено іпотечні договори, та які стосуються:

-Іпотечний договір, 275, 28.04.2011, згідно якого об’єктом обтяження є: земельна ділянка, площею 1,3222 га, за адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Новгородська, земельна ділянка 85, кадастровий номер: 6310136300:07:019:0013, іпотекодержатель: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕЕАБАНК", майновий поручитель: ОСОБА_13 "ОМЕЕА", боржники за основним зобов’язанням: ОСОБА_14, ОСОБА_15. Розмір основного зобов’язання: 12389620,00 гривня. Строк виконання: 11.10.2012.

-Іпотечний договір, 448, 22.06.2011, згідно якого об’єктом обтяження є: земельна ділянка, площею 1,3222 га, за адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Новгородська, земельна ділянка 85, кадастровий номер: 6310136300:07:019:0013, іпотекодержатель: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕЕАБАНК", майновий поручитель: ОСОБА_13 "ОМЕГА", боржники за основним зобов’язанням: ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_14, ОСОБА_15. Розмір основного зобов’язання: 2000000,00 гривня. Строк виконання: 21.06.2013.

-Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД-07/2011/08/2011/09/2011-з від 22.06.2011 року, 480, 28.04.2012, згідно якого об’єкт обтяження: об’єкт незавершеного будівництва, житловий комплекс, земельна ділянка, адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Новгородська, будинок 85, номер РПВН: 36549350, кадастровий номер: 6310136300:07:019:0013, власником якої є ОСОБА_13 "ОМЕГА", обтяжувач: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК".

-Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД-07/2011/08/2011/09/2011-з , 551, 01.09.2011, який змінено на Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД- 07/201 1/08/2011/09/2011-з, 676, 13.10.2011, згідно якого розмір основного зобов’язання: 17607360,00 гривня змінено на 20385110,00 гривня.

-Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД-07/2011/08/2011/09/2011-з , 676, 13.10.2011, змінено на Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД- 07/2011/08/2011/09/2011-з, 705, 26.10.2011, згідно якого розмір основного зобов’язання:

20385110.1гривня змінено на 21728820,00 гривня.

-Договір про внесення змін до іпотечногодоговору № ГД-07/2011/08/2011/09/2011-з , 705, 26.10.2011, змінено на Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД- 07/2011/08/2011/09/2011-з від 22.06.2011 року, № 5, 27.12.2011, згідно якого розмір основного зобов’язання: 21728820,00 гривня змінено на 27461790,00 гривня.

-Договір № 2 про внесення змін до іпотечного договору № ГД-07/2011/08/2011/09/2011-з від 22.06.2011 року, 117, 27.02.2012, змінено на Договір про внесення змін до іпотечного договору № ГД-07/2011/08/2011/09/2011-з від 22.06.2011 року, 480, 28.04.2012, Приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_12 Об’єкт обтяження: додано об’єкт незавершеного будівництва, житловий комплекс, земельна ділянка, адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Йовгородська, будинок 85, номер РПВН: 36549350, кадастровий номер: 6310136300:07:019:0013. Розмір основного зобов’язання: 27461790,00 гривня змінено на 32126841,21 гривня.

-договір іпотеки, 5308, 30.11.2010, згідно якого об’єктом обтяження є: земельна ділянка, площею 1,3222 га, за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Новгородська, земельна ділянка 85, кадастровий номер: 6310136300:07:019:0013, іпотекодержателем є: Публічне акціонерне товариство "Мегабанк", майновим поручителем є: ОСОБА_13 кооператив "Омега, боржником за основним зобов’язанням є: ОСОБА_14, розмір основного зобов’язання: 300000,00 долар США, строк виконання: 11.10.2012.

-договір іпотеки, серія та номер: 278, виданий 03.02.2016, видавник: ОСОБА_18, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 28068472 від 03.02.2016 18:33:38, приватний нотаріус ОСОБА_18, Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл. Обьєкт обтяження земельна ділянка 6310136300:07:019:0033, яку утворено в результаті поділу незаконно отриманої раніше, виділеної кооперативу Відомості про суб’єктів обтяження: Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК", особа, майно/права якої обтяжуються: ОСОБА_19.

-договір іпотеки, серія та номер: 4707, виданий 22.11.2016, видавник: ОСОБА_18, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 32489464 від 22.11.2016 17:01:01, приватний нотаріус ОСОБА_18, Харківський міський нотаріальний округ, Харківська обл. Об’єкт обтяження - земельна ділянка 6310136300:07:019:0035, яку утворено в результаті поділу незаконно отриманої раніше, виділеної кооперативу. Відомості про основне зобов’язання: Строк виконання основного зобов’язання: 21.05.2025, розмір основного зобов’язання: 805000,00 грн. Відомості про суб’єктів: Іпотеко держатель: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕГАБАНК", Іпотекодавець: ОСОБА_20.

Завірених копій всіх документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, з дат відкриття рахунків по 11.05.2018, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по усіх рахунках; обліково-реєстраційних справ; карток із зразками підписів і відбитку печатки; заяв на відкриття рахунку; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання вказаними фізичними та юридичними особами, або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких вказані фізичні та юридичні особи, використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках вказаних фізичних та юридичних осіб за усіма рахунками стосовно наступних клієнтів банку ОСОБА_13 "ОМЕГА", код ЄДРПОУ: 36225065; ОСОБА_16, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1; ОСОБА_17, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2; ОСОБА_14, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3; ОСОБА_15, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4; ОСОБА_19, реєстраційний номер облікової картки платника податків: ОСОБА_28, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5; ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРІОРІТЕТ», код ЄДРПОУ: 39217607; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТА" ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ФОНД ЗАКРИТОГО ТИПУ "ХАРКІВЖИТЛОФІНАНС", код ЄДРПОУ: 32335917;

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Ю.Ю. Сіренко