Ухвала суду № 75004994, 12.06.2018, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/4331/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря с/з ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщеннях ТОВ «Будкомінвестиція», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Чайковського, буд. 8, у кримінальному провадженні за №42016140400000421 від 02.11.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 426-1 КК України,-

в с т а н о в и в :

прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщеннях ТОВ «Будкомінвестиція», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Чайковського, буд. 8, у кримінальному провадженні за №42016140400000421 від 02.11.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 426-1 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування № 42016140400000421 від 02.11.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 426-1 КК України. Встановлено, що посадові особи Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління (м. Львів, вул. Ветеранів,2, ЄДРПОУ 24982002) вступивши в злочинну змову із посадовими особами будівельної підрядної організації ТОВ «Ферозіт» (Тернопільська область, м. Теребовля, вул. Шевченка, 171, ЄДРПОУ 37961273) здійснили привласнення державних коштів виділених на проведення капітальних ремонтів казарм та реконструкцію котельні, які розташовані у військових частинах у м. Тернополі та м. Теребовлі Тернопільської області, шляхом внесення недостовірних даних (а саме безпідставно завищених об`ємів і розцінок виконаних будівельних робіт та завищених закупівельних цін на будівельні матеріали) в акти виконаних робіт форми КБ-2В, чим завдали збитків Державному бюджету.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено факти перерахування бюджетних коштів зі сторони посадових осіб підрядника по виконанню робіт ТОВ «Ферозіт» на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та реально діючих підприємств, зокрема: ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ: 20801067) та іншими підприємствами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта», з метою подальшого розкрадання бюджетних коштів та їх легалізації.

Відповідно до рапорта старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України, встановлено, що фактичне місцезнаходження ТОВ «Будкомінвестиція» - м. Львів, вул. Чайковського, 8, в офісних приміщеннях якого зберігаються комп`ютерна техніка, документи та чорнові записи, які свідчать про злочинну діяльність фігурантів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, із врахуванням відомостей, що містяться у вищевказаному інформуванні в офісних приміщеннях ТОВ «Будкомінвестиція» м. Львів, вул. Чайковського, 8 можуть знаходитись:

- договори (угоди, додаткові договори, угоди) щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль (далі Роботи);

- акти форми КБ2В (КБ3), дефектні акти та акти коригування виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, ресурсні відомості;

- проектно кошторисна документація на Роботи;

- платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за виконані роботи зі сторони Західного територіального квартирно експлуатаційного управління на рахунок ТОВ «Ферозіт», платіжні доручення щодо перерахування коштів ТОВ «Ферозіт» на рахунки контрагентів (субпідрядних організацій), зокрема: ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), інших підприємствами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта» та на рахунки суб`єктів господарювання, в яких закуплялись товари, роботи і послуги для виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль;

- договори (угоди) з контрагентами (субпідрядними організацій), зокрема: ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), з іншими підприємствами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта» та на рахунки суб`єктів господарювання, в яких закуплялись товари, роботи і послуги для виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль;

- накладні, акти взаємозвірок та інші бухгалтерські документи щодо господарських відносин з ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), з підприємствами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта», а також з іншими підприємствами в яких закуплялись товари, роботи і послуги для виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль;

- записники, чорнові записи, інші носії інформації в яких міститься інформація про виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль, а також про господарські відносини з підприємствами ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), з іншими підприємствами з назвами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта»;

- комп`ютерна та портативна техніка, інформація з комп`ютерних систем, інформація з електронних поштових скриньок, в яких міститься інформація щодо господарських відносин з ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), з підприємствами з назвами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта», інша інформація щодо перевірки суб`єктів господарської діяльності можливих контрагентів працівниками ТОВ «Ферозіт», а також інформація про порядок взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності;

- документи в яких міститься інформація про працівників (договори, угоди, відомості про виплату та нарахування заробітної плати), які були задіяні під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль, відомості про відрядження працівників;

- грошові кошти одержані злочинним шляхом, інші речі, предмети і документи, які мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні в тому числі й ті, що містяться на електронних носіях інформації.

Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Будкомінвестиція», знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Чайковського, буд. 8.

Таким чином, з метою об`єктивного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації зазначених вище речей і документів, інших відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знарядь кримінального правопорушення або коштів (майна), які здобуті в результаті їх вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку офісних приміщеннях ТОВ «Будкомінвестиція», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Чайковського, буд. 8, просить клопотання задовольнити.

При цьому, на адресу суду поступила заява прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про розгляд клопотання у його відсутності в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно ст. 234 ч. 1, ч. 2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Із копій документів, а саме до рапорта старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України, вбачається, що фактичне місцезнаходження ТОВ «Будкомінвестиція» - м. Львів, вул. Чайковського, 8, в офісних приміщеннях якого зберігаються комп`ютерна техніка, документи та чорнові записи, які свідчать про злочинну діяльність фігурантів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже там можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, тому клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст. 234 КПК України, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на обшук офісних приміщеннях ТОВ «Будкомінвестиція», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Чайковського, буд. 8, з метою виявлення та вилучення наступних речей, документів, цінностей:

- договори (угоди, додаткові договори, угоди) щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль (далі Роботи);

- акти форми КБ2В (КБ3), дефектні акти та акти коригування виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, ресурсні відомості;

- проектно кошторисна документація на Роботи;

- платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за виконані роботи зі сторони Західного територіального квартирно експлуатаційного управління на рахунок ТОВ «Ферозіт», платіжні доручення щодо перерахування коштів ТОВ «Ферозіт» на рахунки контрагентів (субпідрядних організацій), зокрема: ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), інших підприємствами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта» та на рахунки суб`єктів господарювання, в яких закуплялись товари, роботи і послуги для виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль;

- договори (угоди) з контрагентами (субпідрядними організацій), зокрема: ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), з іншими підприємствами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта» та на рахунки суб`єктів господарювання, в яких закуплялись товари, роботи і послуги для виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль;

- накладні, акти взаємозвірок та інші бухгалтерські документи щодо господарських відносин з ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), з підприємствами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта», а також з іншими підприємствами в яких закуплялись товари, роботи і послуги для виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль;

- записники, чорнові записи, інші носії інформації в яких міститься інформація про виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль, а також про господарські відносини з підприємствами ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), з іншими підприємствами з назвами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта»;

- комп`ютерна та портативна техніка, інформація з комп`ютерних систем, інформація з електронних поштових скриньок, в яких міститься інформація щодо господарських відносин з ПП «Данмаргруп» (ЄДРПОУ 36762719), ПП «Данмарбуд» (ЄДРПОУ 34519647), ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), ПП «Лаконіка» (ЄДРПОУ 20801067), з підприємствами з назвами: «Макробуд», «Фіалка», «Губерта», інша інформація щодо перевірки суб`єктів господарської діяльності можливих контрагентів працівниками ТОВ «Ферозіт», а також інформація про порядок взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності;

- документи в яких міститься інформація про працівників (договори, угоди, відомості про виплату та нарахування заробітної плати), які були задіяні під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт казарми буд. № 1/1, військове містечко № НОМЕР_1 , м. Теребовля» та на інші роботи військового містечка у м. Теребовля та м. Тернопіль, відомості про відрядження працівників;

- грошові кошти одержані злочинним шляхом, інші речі, предмети і документи, які мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні в тому числі й ті, що містяться на електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_11 та слідчому вказаного відділу ОСОБА_12 та старшим слідчим ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , з правом передоручення її виконання визначеним Кримінальним процесуальним кодексом України іншим органам досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1