Ухвала суду № 75001881, 27.06.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6537/18

н/п 1-кс/766/8608/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2018року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

слідчого судді – Мусулевського Я.А.,

за участю секретаря – Матієнко А.О.,

прокурора - Подоляка К.М.

слідчого – Колокот Д.В.,

захисників – адвокатів – ОСОБА_1, ОСОБА_2,

підозрюваних – ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6, погоджене з першим заступником прокурора області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018230000000066 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.189, ч. 3 ст. 368 КК України, відносно підозрюваних – ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3,

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018230000000066 від 04.04.2018 за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до п’яти місяців, тобто до 03.10.2018 включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018230000000066 від 04.04.2018 за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

04.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 42018230000000066 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

02.05.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 22018230000000022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.

03.05.2018 постановою прокурора у кримінальному провадженні об’єднано матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень № 42018230000000066, № 22018230000000022 в одне провадження та обліковано в Єдинмоу реєстрі досудових розслідувань під реєстраційним № 42018230000000066.

Того ж дня, прокуратурою області доручено проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 42018230000000066, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області.

03.05.2018 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в рамках кримінального провадження № 42018230000000066, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 189 КК України.

Суть повідомленої підозри:

24.03.2018, більш точний час встановити не представилось можливим, ОСОБА_3, за домовленості з невстановленими у ході проведення досудового розслідування працівниками правоохоронних органів, керуючись корисливим наміром, спрямованим на отримання права розпорядження нерухомим майном, переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом погроз застосування фізичного насилля та притягнення ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, які останній не вчиняв, висунув вимогу до потерпілого ОСОБА_8 щодо передачі йому права розпорядження нерухомим майном, а саме трикімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_8 відповідно до свідоцтва про право власності № 944 від 20.09.2016 року, з метою її подальшої реалізації та не притягнення його до кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 12018230020000747 від 24.03.2018 за ч. 3 ст. 185 КК України, на що останній був змушений погодитись.

На вимогу ОСОБА_3 26.03.2018, більш точний час у ході проведення досудового розслідування кримінального правопорушення встановити не представилось можливим, ОСОБА_8 видав на ім’я ОСОБА_3 довіреність від 26.02.2018 (бланк серії ННВ № 814036), зокрема щодо права на розпорядження та продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2, що належить ОСОБА_8, а також передав ОСОБА_3 правоустановчі документи на вищевказану квартиру.

У подальшому, з метою реалізації злочинного наміру, переслідуючи мету продажу вказаної квартири на підставі довіреності від 26.03.2018, ОСОБА_3 без участі ОСОБА_8 та його цивільної дружини - ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, 30.03.2018 здійснив зняття з реєстрації місця проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_2, їх малолітніх дітей, а саме: ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, та ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7

У подальшому, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу від 12.04.2018 квартира за адресою: м Херсон, АДРЕСА_3, що належала на праві власності ОСОБА_8, без його відома була продана ОСОБА_3 від імені ОСОБА_8 за довіреністю від 26.03.2018 ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, у результаті чого ОСОБА_8 було спричинено майнову шкоду у великому розмірі в сумі вартості квартири, що становить 650 540 гривень, що за курсом НБУ 25,92 гривень станом на 12.04.2018 складає 25 098 доларів США.

18.05.2018 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, в рамках кримінального провадження № 42018230000000066, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 189 КК України.

Суть повідомленої підозри:

24.03.2018 громадянин ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, затриманий патрульною поліцією за підозрою у вчиненні крадіжки та доставлений до чергової частини Корабельного відділення поліції ХВП ГУНП в Херсонській області.

В цей же день, 24.03.2018 вранці (більш точний час в ході розслідування не встановлений) старший оперуповноважений СКР Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_9, діючи у змові зі старшим оперуповноваженим СКР Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітаном поліції ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_10, знаходячись у своєму службовому кабінеті в приміщенні Корабельного ВП (м. Херсон, вул. Філатова, 30), керуючись корисливим наміром, спрямованим на отримання права розпорядження нерухомим майном, переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом погроз застосування фізичного насилля та безпосереднього застосування такого насилля, а також застосування погроз притягнення ОСОБА_8 до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, які останній не вчиняв, висунув вимогу до потерпілого ОСОБА_8 щодо передачі громадянину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_11, права розпорядження нерухомим майном, а саме – трикімнатною квартирою за адресою: АДРЕСА_2, що належить на праві власності ОСОБА_8 відповідно до свідоцтва про право власності № 944 від 20.09.2016, з метою її подальшої реалізації.

За це ОСОБА_13 та ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, а саме – обов’язком виявлення осіб, які вчинили злочин та проведення оперативно-розшукових заходів щодо документування їх злочинної діяльності, вжиття заходів щодо виявлення викраденого майна та знарядь злочину, усвідомлюючи свою персональну відповідальність за розкриття злочинів на території оперативного обслуговування, пообіцяли потерпілому ОСОБА_8 допомогу у вирішенні питання щодо не притягнення останнього до кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 12018230020000747 від 24.03.2018 за ч. 3 ст. 185 КК України, на що останній, будучи під впливом фізичного та психологічного тиску з боку працівників поліції, був змушений погодитись.

Отримавши в результаті своїх протиправних дій стосовно ОСОБА_8 згоду останнього на передачу права розпорядження своєю квартирою ОСОБА_3, ввечері 24.03.2018 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 передали ОСОБА_8 ОСОБА_3, який, з метою забезпечення підписання потерпілим довіреності та недопущення викриття їх протиправної діяльності, примусово відвіз та утримував ОСОБА_8 в будинку на території дачного кооперативу «Будівельник-2», що знаходиться поблизу с. Кохани Голопристанського району.

У подальшому, 26.03.2018, з метою доведення свого злочинного задуму до кінця, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та ОСОБА_3 примусили ОСОБА_8 видати на ім'я ОСОБА_3 генеральну довіреність на вчинення всіх юридичних дій від його імені (бланк № ННВ 814036, посвідчена нотаріусом ОСОБА_14 – м. Херсон, вул. Соборна (Леніна), 8), зокрема щодо права на розпорядження та продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_8, а також відібрали всі наявні у потерпілого та його цивільної дружини – ОСОБА_9, документи (паспорти, свідоцтва про народження дітей, правовстановлюючі документи на квартиру тощо).

30.03.2018, з метою реалізації злочинного наміру, переслідуючи мету продажу вказаної квартири на підставі довіреності від 26.03.2018, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3, без участі ОСОБА_8 та його цивільної дружини – ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, здійснили зняття з реєстрації місця проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 їх малолітніх дітей, а саме: ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, та ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7

При цьому, з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності, спрямованої на протиправне отримання права розпорядження квартирою ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4, 23.04.2018 ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 зустрілись із потерпілим ОСОБА_8 та його цивільною дружиною ОСОБА_9 за місцем їх тимчасового проживання – у дворі будинку за адресою: м. Херсон, Наддніпрянське, 5, де, під час спілкування, знову застосували до вказаних осіб фізичне насилля, а також погрози притягнення ОСОБА_8 до кримінальної відповідальності, в том числі за злочини, які останній не вчиняв, у разі неприйняття їх умов, вказаних вище.

У подальшому, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу від 12.04.2018 квартира за адресою: АДРЕСА_4, що належала на праві власності ОСОБА_8, без його відома продана ОСОБА_3 від імені ОСОБА_8 за довіреністю від 26.03.2018 ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, у результаті чого ОСОБА_8 спричинено майнову шкоду у великому розмірі в сумі вартості квартири, що становить 650 540 гривень, що за курсом НБУ 25,92 гривень станом на 12.04.2018 складає 25 098 доларів США.

18.05.2018 ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, в рамках кримінального провадження № 42018230000000066, повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 189 КК України.

Суть повідомленої підозри:

24.03.2018 громадянин ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, затриманий патрульною поліцією за підозрою у вчиненні крадіжки та доставлений до чергової частини Корабельного відділення поліції ХВП ГУНП в Херсонській області.

В цей же день, 24.03.2018 вранці (більш точний час в ході розслідування не встановлений) старший оперуповноважений СКР Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_10, діючи у змові зі старшим оперуповноваженим СКР Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майором поліції ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_9, знаходячись у своєму службовому кабінеті в приміщенні Корабельного ВП (м. Херсон, вул. Філатова, 30), керуючись корисливим наміром, спрямованим на отримання права розпорядження нерухомим майном, переслідуючи мету незаконного збагачення, шляхом погроз застосування фізичного насилля та безпосереднього застосування такого насилля, а також застосування погроз притягнення ОСОБА_8 до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, які останній не вчиняв, висунув вимогу до потерпілого ОСОБА_8 щодо передачі громадянину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_11, права розпорядження нерухомим майном, а саме – трикімнатною квартирою за адресою: АДРЕСА_2, що належить на праві власності ОСОБА_8 відповідно до свідоцтва про право власності № 944 від 20.09.2016, з метою її подальшої реалізації.

За це ОСОБА_5 та ОСОБА_13, зловживаючи своїм службовим становищем, а саме – обов’язком виявлення осіб, які вчинили злочин та проведення оперативно-розшукових заходів щодо документування їх злочинної діяльності, вжиття заходів щодо виявлення викраденого майна та знарядь злочину, усвідомлюючи свою персональну відповідальність за розкриття злочинів на території оперативного обслуговування, пообіцяли потерпілому ОСОБА_8 допомогу у вирішенні питання щодо не притягнення останнього до кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 12018230020000747 від 24.03.2018 за ч. 3 ст. 185 КК України, на що останній, будучи під впливом фізичного та психологічного тиску з боку працівників поліції, був змушений погодитись.

Отримавши в результаті своїх протиправних дій стосовно ОСОБА_8 згоду останнього на передачу права розпорядження своєю квартирою ОСОБА_3, ввечері 24.03.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 передали ОСОБА_8 ОСОБА_3, який, з метою забезпечення підписання потерпілим довіреності та недопущення викриття їх протиправної діяльності, примусово відвіз та утримував ОСОБА_8 в будинку на території дачного кооперативу «Будівельник-2», що знаходиться поблизу с. Кохани Голопристанського району.

У подальшому, 26.03.2018, з метою доведення свого злочинного задуму до кінця, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 примусили ОСОБА_8 видати на ім'я ОСОБА_3 генеральну довіреність на вчинення всіх юридичних дій від його імені (бланк № ННВ 814036, посвідчена нотаріусом ОСОБА_14 – м. Херсон, вул. Соборна (Леніна), 8), зокрема щодо права на розпорядження та продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_8, а також відібрали всі наявні у потерпілого та його цивільної дружини – ОСОБА_9, документи (паспорти, свідоцтва про народження дітей, правовстановлюючі документи на квартиру тощо).

30.03.2018, з метою реалізації злочинного наміру, переслідуючи мету продажу вказаної квартири на підставі довіреності від 26.03.2018, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, без участі ОСОБА_8 та його цивільної дружини – ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, здійснили зняття з реєстрації місця проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 їх малолітніх дітей, а саме: ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, та ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7

При цьому, з метою недопущення викриття своєї протиправної діяльності, спрямованої на протиправне отримання права розпорядження квартирою ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4, 23.04.2018 ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 зустрілись із потерпілим ОСОБА_8 та його цивільною дружиною ОСОБА_9 за місцем їх тимчасового проживання – у дворі будинку за адресою: м. Херсон, Наддніпрянське, 5, де, під час спілкування, знову застосували до вказаних осіб фізичне насилля, а також погрози притягнення ОСОБА_8 до кримінальної відповідальності, в том числі за злочини, які останній не вчиняв, у разі неприйняття їх умов, вказаних вище.

У подальшому, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу від 12.04.2018 квартира за адресою: АДРЕСА_4, що належала на праві власності ОСОБА_8, без його відома продана ОСОБА_3 від імені ОСОБА_8 за довіреністю від 26.03.2018 ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_8, у результаті чого ОСОБА_8 спричинено майнову шкоду у великому розмірі в сумі вартості квартири, що становить 650 540 гривень, що за курсом НБУ 25,92 гривень станом на 12.04.2018 складає 25 098 доларів США.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 42018230000000066 здобуті докази, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, а саме:

- заяви потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про вимагання у них громадянином ОСОБА_3, ОСОБА_15 та ОСОБА_5 квартири за адресою: м Херсон, АДРЕСА_3;

- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 02.05.2018, що свідчать про вимагання у останніх громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_15 та ОСОБА_5 квартири за адресою: м Херсон, АДРЕСА_3 шляхом застосування насильства та психологічного тиску;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 10.05.2018, що свідчить про застосування фізичного та психологічного насильства з боку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відносно ОСОБА_8 24.03.2018 у приміщеннях Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17, яка показала, що для отримання права продажу квартири особа, яка здійснює такий продаж, обов’язково має виписати з відповідної квартири неповнолітніх та малолітніх дітей. При цьому, зняття з реєстрації дорослих осіб не є обов’язковим, оскільки здійснюється за заявою нового власника та наявність зареєстрованих в квартирі дорослих осіб не є перешкодою для її продажу;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 08.05.2018, який показав, що до нього додому 30.03.2018, 02.04.2018 та 04.04.2018 увірвалися без дозволу власників приміщення (АДРЕСА_5) двоє раніше невідомих осіб та, погрожуючи притягнення до кримінальної відповідальності, шукали ОСОБА_9 та ОСОБА_8;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 02.05.2018, яка показала, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 12018230020000746 від 24.03.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України, та № 12018230020000747 від 24.03.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України, у рамках яких останньою надано усне доручення ОСОБА_5 забезпечити явку ОСОБА_8 та ОСОБА_16 для проведення слідчих дій за їх участі;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 06.06.2018, який показав, що він працює в СКР Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області та на оперативних нарадах декілька разів чув як керівник сектору цікавився у ОСОБА_5 та ОСОБА_4 про стан кримінального провадження, яке перебуває у слідчому відділі Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області (яка його стадія, чи буде повідомлено про підозру ОСОБА_8О.);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 13.06.2018, який показав, що 24.03.2018 о 06 год. 30 хв. до Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області (м. Херсон, вул. Філатова, 30) працівниками Управління патрульної поліції доставлено громадян ОСОБА_8 та ОСОБА_16, після чого, приблизно о 07 год. 50 хв. у супроводженні ОСОБА_5 останні були запрошені до кабінету № 60;

- протоколами впізнання ОСОБА_3 потерпілими ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 03.05.2018 у ході проведення яких останні серед пред’явлених осіб вказали на ОСОБА_3 як на особу, яка висунула вимогу до потерпілого ОСОБА_8 щодо передачі йому права розпорядження нерухомим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_1;

- протоколами впізнання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 потерпілими ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від 03.05.2018, в яких останні серед пред’явлених осіб вказали на ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як працівників поліції, які вимагали під погрозою насильства та притягнення до кримінальної відповідальності виконувати поставленні ОСОБА_3 вказівки щодо передачі останньому права розпорядження нерухомим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_1;

- протоколом впізнання осіб, проведеного із свідком ОСОБА_16 у ході проведення якого останній серед пред’явлених осіб вказав на ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як на осіб, про яких зазначив у протоколі допиту в якості свідка від 10.05.2018, а саме осіб, які застосували фізичне та психологічне насильство до ОСОБА_8 24.03.2018 у приміщеннях Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області;

- протоколом впізнання осіб, проведеного зі свідком ОСОБА_18 у ході проведення якого останній серед пред’явлених осіб вказав на ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як на осіб, про яких зазначив в протоколі допиту в якості свідка від 08.05.2018, а саме осіб, які 30.03.2018, 02.04.2018 та 04.04.2018 увірвалися без дозволу власників приміщення (АДРЕСА_5) як двох раніше невідомих, які погрожуючи притягнення до кримінальної відповідальності, шукали ОСОБА_9 та ОСОБА_8;

- протоколами, складеними за результатами проведення оперативно-розшукових заходів № 71/14/141-977 та № 71/14/141-978 від 18.04.2018 у яких зафіксовані обставини, що свідчать про вимагання громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 квартири за адресою: м Херсон, АДРЕСА_3;

- матеріали негласних слідчих (розшукових) дій у яких зафіксовані обставини, що свідчать про вимагання громадянином ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 квартири за адресою: м Херсон, АДРЕСА_3;

- протоколами обшуків, а саме: автомобіля BMW 520i, д.р.н. ВТ 8788 АС, службових приміщень відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 37, офісу за адресою: м. Херсон, вул. Потьомкінська (ОСОБА_22), 17, кв. 9, службових приміщень слідчого відділу, відділу (сектору) карного розшуку та чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 30; квартири № 21 за адресою: м. Херсон, вул. Кольцова, будинок 47-а, у ході яких виявлені та вилучені документи, що підтверджують вимагання ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 квартири за адресою: м Херсон, АДРЕСА_3;

- протоколом затримання ОСОБА_3 у порядку ст. 208 КПК України, у ході проведення особистого обшуку якого було виявлено та вилучено документи, які визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, зокрема документи, що посвідчують особу ОСОБА_8 та ОСОБА_9, документи щодо продажу ОСОБА_3 квартири за адресою: АДРЕСА_1, оригінали довіреностей тощо;

- речовими доказами, а саме:

паспорт серії МО 828964 від 27.03.2000 на ім’я громадянина ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4,

довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_11 від 30.03.2018,

довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_10 від 30.03.2018,

довіреність від 26.03.2018 від ОСОБА_8 на ім’я ОСОБА_3,

витяг від 26.03.2018 № 36147071,

договір купівлі-продажу від 14.04.1988,

технічний паспорт на квартиру за адресою: м Херсон, АДРЕСА_3,

договір купівлі-продажу квартири від 12.04.2018 за адресою: м Херсон, АДРЕСА_3 (продавець – ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_8 (за довіреністю), покупець – ОСОБА_12),

витяг № 120488445 від 12.04.2018,

паспорт серії МР № 338897 від 20.01.2011 на ім’я громадянки ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_12,

картка прописки на квартиру за адресою: м. Херсон, Наддніпрянське, б. 5, кв. 41 (наймач – ОСОБА_23),

картка прописки на громадянку ОСОБА_9,

картка прописки на громадянина ОСОБА_10,

свідоцтво про народження серії І-КГ № 173080 від 08.04.2014 на ім’я ОСОБА_10,

свідоцтво про народження серії І-ЖД № 505279 від 09.03.2017 на ім’я ОСОБА_11,

копія паспорту серії МО № 238130 від 05.10.1996 на ім’я громадянки ОСОБА_23, вилученим у громадянина ОСОБА_3 в ході особистого обшуку під час його затримання в порядку ст. 208 КПК України;

- вилученими в ході проведення тимчасового доступу у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_14 (АДРЕСА_6) документами, а саме:

витяг з реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_14 за № 36188383 від 30.03.2018, № 36147071 від 26.03.2018, № 120488445 від 12.04.2018;

довіреностями від 26.03.2018 за реєстровим № 316 та від 30.03.2018 за реєстровим № 359;

договір купівлі-продажу від 12.04.2018 квартири за адресою: м Херсон, АДРЕСА_3 (з додатками);

- довідкою ХВ ОНДІСЕ про вартість квартири за адресою: м Херсон, АДРЕСА_3;

- відповідями оперативного підрозділу в порядку ст. 41 КПК України;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, підозрювані ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна.

04.05.2018 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області відносно підозрюваного ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який 31.05.2018 скасовано ухвалою апеляційного суду Херсонської області та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком дії до 30.06.2018 включно, із визначенням розміру застави в сумі 650 540, 00 гривень.

23.05.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області стосовно підозрюваного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також на останніх покладено наступні обов’язки:

- не відлучатись з території м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування з громадянами ОСОБА_17, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_14, ОСОБА_3, ОСОБА_24 та між собою;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт громадянина України, паспорти для виїзду за кордон, посвідчення моряка, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в’їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

12.06.2018 апеляційним судом Херсонської області скасовано обраний стосовно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

- отримати в ПрАТ «ВФ України», ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Київстар» інформацію, у порядку ст. 159-166 КПК України, щодо з’єднань абонентських номерів телефонів (строк до першої декади липня 2018 року);

- провести детальний огляд отриманої вище інформації в ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» та прийняти процесуальне рішення відносно даної інформації (строк до другої декади липня 2018 року);

- отримати в ПАТ «Укрсоцбанк» інформацію, у порядку ст. 159-166 КПК України, щодо руху коштів по рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ «Укрсоцбанк» UniCreditCard 4874113106844539 (строк до третьої декади липня 2018 року);

- отримати висновок судової почеркознавчої експертизи щодо виявлених та вилучених документів під час затримання ОСОБА_3 та обшуку в службових приміщеннях відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон пр. Ушакова, буд. 37 (строк до третьої декади липня 2018 року);

- здійснити розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій, результати проведення цих дій, а також відповідного службового листування (строк до першої декади серпня 2018 року);

- провести судову технічну експертизу, ініційовану 22.06.2018 перед слідчим суддею Херсонського міського суду, щодо встановлення способу виконання документів (нанесення відтисків печаток та підписів) в документах вилучених у приватного нотаріуса ОСОБА_14, строк проведення якої становить близько двох місяців (строк до першої декади вересня 2018 року);

- виконати ряд слідчих (розшукових) дій у інших областях України з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування (строк до третьої декади серпня 2018 року);

- отримати в повному обсязі відповіді на доручення, надані в порядку ст.ст. 39-41 КПК України, від оперативного підрозділу, який супроводжує матеріали кримінального провадження № 42018230000000066 (строк до третьої декади серпня 2018 року);

- з урахуванням вищевикладеного та отриманих в ході розслідування фактичних даних (висновків експертиз, показань свідків та письмових матеріалів кримінального провадження) вручити підозрюваним ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 змінене повідомлення про підозру (строк до другої декади вересня 2018 року);

- звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про обрання до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу (строк до першої декади липня 2018 року);

- звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про продовження запобіжних заходів обраних стосовно підозрюваних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 (строк до третьої декади червня та першої декади липня 2018 року);

- виконати вимоги ст. 290 КПК України (строк до третьої декади вересня 2018 року);

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування (строк до третьої декади вересня 2018 року);

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження.

Значення отриманої інформації щодо з’єднань вищевказаних абонентських номерів телефонів, руху коштів по вищевказаному рахунку та арешту на нього, результатів висновків судової почеркознавчої, судової будівельно-оціночної та судової технічної експертиз, одержання розсекречених у встановленому законом порядку матеріалів, які були підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також результати, одержані у ході їх проведення та ряд інших слідчих (розшукових) дій, мають доказове значення причетності ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до (вимагання) – тобто вимоги передачі права на майно, а саме квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4, яка на праві власності належить ОСОБА_8, з погрозою насильства над потерпілими ОСОБА_8 та ОСОБА_9, обмеження їх прав, свобод та законних інтересів, що завдало майнової шкоди у великих розмірах (в сумі вартості даної квартири, що становить 650 540 гривень) та судового розгляду.

Обставинами, що перешкоджали раніше отримати інформацію, яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» та ПАТ «Укрсоцбанк» – віддалене місцезнаходження товариств (їх юридичні адреси у м. Києві), а також неможливість вилучення такої інформації через велику завантаженість співробітників слідчого відділу УСБУ у м. Києві та Київській області (яким надано доручення на проведення слідчих дій – тимчасових доступів); висновків судової почеркознавчої, судової будівельно-оціночної та судової технічної експертиз – завантаженість експертів великим обсягом досліджуваних матеріалів та документів; розсекречення матеріальних носіїв інформації – тривале листування (фельд’єгерським зв’язком) із органами, які виконали секретні документи в даному кримінальному провадженні, значний обсяг слідчих (процесуальних) дій (проведення виїмок, одержання інформації на запити), що вимагав значного часу.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а двохмісячний строк досудового розслідування спливає 03.07.2018, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до п’яти місяців, а саме до 03.10.2018 включно.

Саме цей строк дасть можливість органу досудового розслідування провести повне та всебічне розслідування, встановити об’єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази (зокрема висновки судових експертиз, допити, розсекречені матеріали, одержані за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, речі, предмети і документи вилучені в ході проведення тимчасових доступів, тощо), які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до вчинення вказаного злочину, а також забезпечить сторонам кримінального провадження достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ після закінчення досудового розслідування, та своєчасне направлення обвинувального акта, в порядку ст. 291 КПК України, до суду.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Підозрювані та захисники заперечували, щодо задоволення клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши учасників процесу слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих та процесуальних дій і об’єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, необхідний строк не менший трьох місяців, вважаю, строк досудового розслідування необхідно продовжити до п’яти місяців.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1 КПК України,

ухвалив:

Клопотання – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018230000000066 від 04.04.2018 за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до п’яти місяців, тобто до 03.10.2018 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: