Ухвала суду № 74995233, 25.06.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1- кс/760//8443/18

Справа 760/16027/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Гуленка В.С., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Маруненком О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100090005185 від 11.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ЛС-Трейд» ЄДРПОУ: 37038658, за адресою: індекс 04136, м.Київ вул. Маршала Гречка, 6, кв.53, стосовно господарських відносин за договором поставки №Ф/ЦН-24/18 від 26.02.2018 між ПАТ «Укрзалізниця» ЄДРПОУ: 40075815 та ТОВ «ЛС-Трейд» ЄДРПОУ: 37038658.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100090005185 від 11.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів, що посадові особи Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» придбали по переговірній процедурі уклавши договір поставки №Ф/ЦН-24/18 від 26.02.2018 з ТОВ «ЛС-Трейд» 72 шкіряних портфелі на три відділення загальною вартістю 388 800 грн. Відповідно до специфікації до договору видно, що вартість одного шкіряного портфелю дорівнює 5400 грн./шт. в той час як ринкова вартість ідентичних починається від 1 610 грн., що свідчить про надлишок виділення грошових коштів для замовлення вказаної продукції, з метою їх можливого подальшого привласнення.

Інформацію щодо можливого вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ПАТ «Укрзалізниця», з додатковими підтверджуючими документами, такими, як: договір поставки №Ф/ЦН-24/18 від 26.02.2018 з специфікацією та звіт про укладення договору оприлюднено на офіційному веб-сайті Всеукраїнського руху проти політичної корупції http://control.net.ua/keysi/tsvigun-vitaliy-borisovich/, доступ до якої є вільним.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та не позбавляє можливості здійснення своєї діяльності ТОВ «ЛС-Трейд» ЄДРПОУ: 37038658, розташованого за адресою: індекс 04136, м.Київ вул. Маршала Гречка, 6, кв.53, у володінні якого перебувають необхідні для досудового розслідування документи, стосовно господарських відносин за договором поставки №Ф/ЦН-24/18 від 26.02.2018 між ПАТ «Укрзалізниця» ЄДРПОУ: 40075815 та ТОВ «ЛС-Трейд» ЄДРПОУ: 37038658, а саме: оригіналу вказаного договору, додаткових угод та додатків до них, специфікацій на поставлену продукцію, сертифікатів відповідності на продукцію, товарно-транспортно накладних, рахунків фактур, видаткових накладних, довіреностей на відправку продукції, платіжних доручень, актів-прийому передачі продукції, документації з руху та обліку продукції на підприємстві щодо зазначеного договору поставки, паспорти (картки) на продукцію, документацію щодо виготовлення поставленої продукції та/або її попереднього придбання, картки складського обліку поставленої продукції, журнал обліку вивозу - ввозу, винесення - внесення товарно - матеріальних цінностей, фінансову та бухгалтерську документацію, статут юридичної особи, накази про призначення директора та посадові інструкції працівників, які приймали участь у відносинах за вказаним договором та використанням поставленої продукції, іншої документації щодо проведення будь-яких операцій з поставленим товаром.

Тимчасовий доступ до зазначених вище документів не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі, право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року затверджено інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Без вилучення оригіналів даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ЛС-Трейд».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись комерційна таємниця.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві: Гуленку Віктору Сергійовичу, Сардаряну Альберту Агароновичу, Король Анастасії Сергіївні, Довганю Роману Тарасовичу, Погорілому Сергію Володимировичу, та/або оперативному підрозділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві за їх дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ «ЛС-Трейд» ЄДРПОУ: 37038658, за адресою: індекс 04136, м.Київ вул. Маршала Гречка, 6, кв.53, стосовно господарських відносин за договором поставки №Ф/ЦН-24/18 від 26.02.2018 між ПАТ «Укрзалізниця» ЄДРПОУ: 40075815 та ТОВ «ЛС-Трейд» ЄДРПОУ: 37038658, а саме: оригіналу вказаного договору, додаткових угод та додатків до них, специфікацій на поставлену продукцію, сертифікатів відповідності на продукцію, товарно-транспортно накладних, рахунків фактур, видаткових накладних, довіреностей на відправку продукції, платіжних доручень, актів-прийому передачі продукції, документації з руху та обліку продукції на підприємстві щодо зазначеного договору поставки, паспорти (картки) на продукцію, документацію щодо виготовлення поставленої продукції та/або її попереднього придбання, картки складського обліку поставленої продукції, журнал обліку вивозу - ввозу, винесення - внесення товарно - матеріальних цінностей, фінансову та бухгалтерську документацію, статут юридичної особи, накази про призначення директора та посадові інструкції працівників, які приймали участь у відносинах за вказаним договором та використанням поставленої продукції, іншої документації щодо проведення будь-яких операцій з поставленим товаром, з можливістю її вилучення, що необхідно для проведення судових експертиз у тому числі судової економічної та судової почеркознавчої експертизи, проведення яких впливає на об'єктивність досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін