Ухвала суду № 74995181, 25.06.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/8386/18

Справа 760/15875/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Шевченка В.І., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Мусіяка В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку зі зверненням з запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000001254 від 16.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива про надання дозволу для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Белізу на отримання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення їх завірених копій, які знаходяться у володінні компетентних органів Белізу та/або від агентів, які здійснювали реєстрацію компаній «Quadra Commodities SA Limited» та «TITAN LTD».

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Так, п.1 ч.1 ст.558 КПК України встановлює, що центральний орган України з міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати відповідно до ч.3 ст.545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правової допомоги приймає рішення про доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Згідно ст.ст.545, 554 КПК України Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів і в межах своїх повноважень має право давати вказівки щодо належного, повного і своєчасного виконання такого запиту, які є обов'язковими для виконання відповідним компетентним органом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в України потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000001254 від 16.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що представники АТ «Ощадбанк» сприяли керівництву ПрАТ «Креатив» в отриманні 20 000 000 доларів США за вищевказаним договором кредитної лінії і у подальшому їх виведенню з товариства з метою привласнення.

Так, у грудні 2013 року АТ «Ощадбанк» видано приватному підприємству «Альфа-Люкс» (далі - ПП «Альфа-Люкс»), яке є пов'язаною з ПрАТ «Креатив» компанією, кредит у розмірі 600 млн. гривень, які одразу після надходження до ПП «Альфа-Люкс» через безтоварні операції було перераховано на рахунки ПрАТ «Креатив». У подальшому вищевказані кошти ПрАТ «Креатив» розміщено на депозитних рахунках в АТ «Ощадбанк». А вже 03.01.2014 банк повернув ПрАТ «Креатив» депозити, які далі були перенаправлені ПП «Альфа-Люкс» і повернуті цією юридичною особою на рахунки АТ «Ощадбанк» в якості погашення раніше виданого кредиту.

Таким чином, протягом грудня 2013 - січня 2014 років за рахунок вищеописаних кредитних операцій між АТ «Ощадбанк» і ПП «Альфа-Люкс», безтоварних операцій між ПрАТ «Креатив» і ПП «Альфа-Люкс» та депозитних операцій між АТ «Ощадбанк» і ПрАТ «Креатив» було створено фіктивні позитивні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Креатив».

У подальшому вищезазначене фіктивне поліпшення фінансових показників було використано службовими особами АТ «Ощадбанк» на користь ПрАТ «Креатив» під час підготовки та укладення 14.01.2014 із цим товариством договору кредитної лінії № 1 з діючим лімітом кредитування у розмірі 20 000 000 доларів США.

При цьому починаючи з грудня 2014 року, ПрАТ «Креатив» не сплачує плату (проценти) за користування вищевказаним кредитом, а з січня 2015 року також не здійснює погашення траншу, раніше отриманого за кредитним договором від 14.01.2014 № 1.

Претензійно-позовну роботу за вищевказаним кредитним договором розпочато АТ «Ощадбанк» із значним запізненням (30.11.2015), та лише після зміни складу засновників компанії-боржника (у серпні 2015 року склад засновників та керівництва ПрАТ «Креатив» змінено внаслідок купівлі-продажу акцій її засновника - кіпрської компанії «Креатив»).

У свою чергу, 06.06.2016 ухвалою господарського суду міста Києва за заявою ПрАТ «Креатив» порушено провадження у справі № 910/9131/16 про банкрутство ПрАТ «Креатив», та, зокрема, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Таким чином, дотепер отримані ПрАТ «Креатив» кредитні кошти до АТ «Ощадбанк» не повернуто; проценти, штрафні санкції і пеня боржником не сплачені.

Камеральною перевіркою, проведеною Національним банком України, встановлено, що укладення АТ «Ощадбанк» вищевказаного договору кредитної лінії від 14.01.2014 № 1 з ПрАТ «Креатив» та безпідставна видача останньому кредитних коштів із недотриманням вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, а також внутрішніх нормативних документів АТ «Ощадбанк» призвело до безповоротного зменшення активів АТ «Ощадбанк» (збитків).

Згідно з даними камеральної перевірки Національного банку України станом на 01.08.2017 загальна сума заборгованості ПрАТ «Креатив» перед АТ «Ощадбанк» за кредитним договором від 14.01.2014 № 1 становить 666 183 000 гривень (приблизно 25 771 102 доларів США), а збитки, понесені АТ «Ощадбанк» у результаті укладення вказаного договору, складають 487 676 000 гривень (приблизно 18 865 609 доларів США).

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що кредитні кошти у розмірі 20 000 000 доларів США, що були отримані ПрАТ «Креатив» від АТ «Ощадбанк» за договором кредитної лінії від 14.01.2014 № 1, були одразу виведені з вказаного товариства та привласнені шляхом укладення між ПрАТ «Креатив» та компаніями «CREATIV TRADING SA» (м. Женева, Швейцарська Конфедерація), «Quadra Commodities SA Limited» (м. Беліз, Беліз) контрактів купівлі-продажу тропічної олії від 09.01.2014 №№ 3267, 3268, відповідно, та подальшого перерахування вищевказаних 20 млн. доларів США (в якості передоплати за вказаними контрактами №№ 3267, 3268) на рахунки зазначених нерезидентів, відкриті у банківських установах, розташованих за межами України. При цьому фактична поставка товару за вказаними контрактами №№ 3267, 3268 здійснена не була.

Зокрема, встановлено, що кредитні кошти АТ «Ощадбанк» у розмірі 10 000 000 доларів США за контрактом купівлі-продажу тропічної олії від 09.01.2014 № 3268 перераховано 16.01.2014 на рахунок компанії «Quadra Commodities SA Limited» (м. Беліз, Беліз) № LV55AIZK0000010365567, відкритий у банку «ABLV Bank, AS» (м. Рига, Латвійська Республіка).

У подальшому, 30.01.2014 частину вищевказаних кредитних коштів у розмірі 7 645 000 доларів США за договором «escrow agreement» від 02.01.2014 було перераховано з вищевказаного рахунку компанії «Quarda Commodities SA Limited» (м. Беліз, Беліз) на рахунок компанії «PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSOCIATES LIMITED» №CY83018000010000201100243123, відкритий у банку «Eurobank Cyprus LTD» (м. Нікосія, Республіка Кіпр).

Вказаний договір «escrow agreement» від 02.01.2014 був частиною угоди купівлі-продажу, відповідно до якої компанія «Quarda Commodities SA Limited» придбала у компанії «Eastern Europe Fіnance Limited Inc» 100 % акцій компанії «Barcosta Ventures Limited», яка, у свою чергу, є власником

97 % акцій ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» (код ЄДРПОУ 00470059).

Таким чином, частина кредитних коштів, наданих АТ «Ощадбанк», була використана компанією «Quarda Commodities SA Limited» на придбання акцій компанії «Barcosta Ventures Limited», а результатом такого придбання стало набуття компанією «Quarda Commodities SA Limited» контролю над ПАТ «Чорноморгідрозалізобетон» (код ЄДРПОУ 00470059).

Іншу частину вказаних кредитних коштів у розмірі 2 325 000 доларів США 04.02.2014 було перераховано з рахунку компанії «Quarda Commodities SA Limited» (м. Беліз, Беліз) № LV55AIZK0000010365567, відкритого у банку «ABLV Bank, AS» (м. Рига, Латвійська Республіка), на рахунок компанії «TITAN LTD» (м. Беліз, Беліз) №LV22AIZK0000010350738, відкритий у тій же банківській установі.

Станом на 2014 рік ПрАТ «Креатив», компанії «CREATIV TRADING SA» (м. Женева, Швейцарська Конфедерація), «Quadra Commodities SA Limited» (м. Беліз, Беліз) та «TITAN LTD» (м. Беліз, Беліз) контролювались однією групою фізичних осіб, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

Далі, 18.02.2014, 1 000 000 доларів США з вищевказаних кредитних коштів було перераховано з рахунку компанії «TITAN LTD» (м. Беліз, Беліз) №LV22AIZK0000010350738, відкритого у банку «ABLV Bank, AS» (м. Рига, Латвійська Республіка), на рахунок компанії «Keranto Holdings Ltd» (Британські Віргінські Острови (Тортола)) № CY17126000000000000038822001, відкритий у «RCB Bank LTD» (м. Лімасол, Республіка Кіпр).

Також встановлено, що 04.03.2014 грошові кошти у сумі 1 540 000 доларів США (з яких 1 325 000 доларів США є частиною вищевказаних кредитних коштів) було перераховано з рахунку компанії «TITAN LTD»

(м. Беліз, Беліз) № LV22AIZK0000010350738, відкритого у банку «ABLV Bank, AS» (м. Рига, Латвійська Республіка), на рахунок компанії «Keranto Holdings Ltd» (Британські Віргінські Острови (Тортола)) №CY17126000000000000038822001, відкритий у «RCB Bank LTD» (м. Лімасол, Республіка Кіпр).

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено дані, які вказують на те, що вищезазначені грошові кошти було одержано злочинним шляхом, тобто внаслідок раніше вчиненого злочину службовими особами АТ «Ощадбанк» (обставини вчинення якого описано вище).

Інформація та документи є необхідними для встановлення засновників, бенефіціарів та посадових осіб компаній «Quadra Commodities SA Limited» та «TITAN LTD», підтвердження правосуб'єктності цих компаній, встановлення переліку їх рахунків та фінансового становища, визначення осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунках компаній, виявлення кінцевих отримувачів грошових коштів АТ «Ощадбанк», а також підтвердження причетності вказаних компаній до розслідуваного НАБ злочину.

Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищеперерахованих речей та документів, шляхом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні компетентних органів Белізу та/або від агентів, які здійснювали реєстрацію компаній «Quadra Commodities SA Limited» та «TITAN LTD».

За наявними у слідства даними, компанія «Quadra Commodities SA Limited» (реєстраційний номер 130173) та компанія «TITAN LTD» (реєстраційний номер 117005) знаходяться за однією адресою: 5 New Road, P.O. Box 388, Belize City, Belize.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати дозвіл на отримання (вилучення) компетентним органом Белізу та/або від агентів, які здійснювали реєстрацію компаній «Quadra Commodities SA Limited» та «TITAN LTD», а саме: завірені копії заяв про реєстрацію компаній, поданих до компетентних органів Белізу та/або агентів, які здійснювали реєстрацію компаній, а також відомості про фізичних та/або юридичних осіб, які подавали такі заяви; завірені копії документів, що підтверджують державну реєстрацію компаній (свідоцтво або ін. документ встановленої форми), тощо, оскільки відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Ст.561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки отриманні в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Цвєткову Юрію Сергійовичу, Потребчуку Олександру Івановичу, Бровку Богдану Леонідовичу, Чернетченку Владиславу Вікторовичу, Буздигану Павлу Миколайовичу, Шевченку Василю Івановичу, Перетятьку Дмитру Володимировичу, Андрусяку Володимиру Богдановичу, Дюрдю Віталію Івановичу, Легіну Андрію Валерійовичу, Яроменку Роману Олександровичу, Магосю Олегу Віталійовичу як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Белізу на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів та можливість вилучення їх завірених копій, які знаходяться у володінні компетентних органів Белізу та/або від агентів, які здійснювали реєстрацію компаній «Quadra Commodities SA Limited» та «TITAN LTD», а саме:

- завірені копії заяв про реєстрацію компаній, поданих до компетентних органів Белізу та/або агентів, які здійснювали реєстрацію компаній, а також відомості про фізичних та/або юридичних осіб, які подавали такі заяви;

- завірені копії документів, що підтверджують державну реєстрацію компаній (свідоцтво або ін. документ встановленої форми);

- завірені копії установчих документів компаній (статуту, засновницького договору (у тому числі, змін і доповнень до них), рішення про утворення), трастових угод (за наявності), угод з ліцензованими керуючими компаній; документів, що підтверджують правовий статус компаній, їх організаційно-правову форму, вид діяльності; документів, які містять інформацію про статутний капітал компаній та про осіб, уповноважених на підписання контрактів компаній «Quadra Commodities SA Limited» та «TITAN LTD»; витяги з торговельних, банківських, судових реєстрів;

- інформацію про засновників (учасників, акціонерів тощо), власників (бенефіціарів), директорів (корпоративних директорів), представників за довіреністю та посадових осіб компаній (прізвище та ім'я, місце проживання, громадянство, посада, дата призначення на посаду, кількість акцій/розмір частки тощо), які є ними на даний час та які були ними протягом 01.01.2013 - 31.12.2015;

- документів щодо набуття/передачі фізичними/юридичними особами корпоративних прав (акцій, часток у статному капіталі) компаній «Quadra Commodities SA Limited», та «TITAN LTD» у період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

- інформацію про те, акціонерами, директорами та секретарями яких компаній є вказані компанії;

- завірені копії висновків аудитів компаній, проведених протягом 01.01.2013 - 31.12.2015 (у разі наявності);

- інформацію щодо припинення діяльності компаній, осіб, які прийняли рішення щодо припинення діяльності компаній, та копії рішень про припинення діяльності компаній (у разі якщо діяльність припинено);

- завірені копії річних звітів компаній та інших документів, поданих реєстратору протягом 01.01.2013 - 31.12.2015;

- інформацію щодо банківських установ та банківських рахунків, які використовуються (використовувалися) зазначеними компаніями, осіб, які уповноважені (були уповноважені) розпоряджатися банківськими рахунками вказаних компаній у період з 01.01.2013 - 31.12.2015;

- завірені копії реєстрів акціонерів компаній за час діяльності компаній із зазначенням розподілу акцій між акціонерами;

- завірені копії реєстрів виданих компаніями довіреностей за час їх діяльності та завірені копії цих довіреностей.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін