Ухвала суду № 74994977, 20.06.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/8368/18

Справа 760/15828/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Скубак Е.О., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Грищук М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000181 від 27.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ДУ «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України» (ЄДРПОУ 04778363) за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 55-б, з можливістю їх вилучення.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000181 від 27.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що Міністерство екології та природних ресурсів України (далі - Міністерство) 09.12.2011 уклало з австрійською компанією «Austroplan Austrian Engineering GmbH» (далі - Аустроплан) договір №8/9 про закупівлю за державні кошти послуг консультативних з програмного забезпечення і інших послуг з розроблення програмного забезпечення.

30.03.2012 Аустроплан та Міністерство підписали Акт № 1 здавання-приймання наданих за договором № 8/9 від 09.12.2011 на суму 37 900 000,00 грн. (без ПДВ) відповідно до якого Міністерство в повному отримало програмне забезпечення, документацію та інші матеріальні та нематеріальні активи, відповідно до умов договору та додатків до нього.

28.04.2012 Аустроплан та Міністерство підписали Акт № 2 здавання-приймання наданих за договором № 8/9 від 09.12.2011 на суму 3 250 000, 00 (без ПДВ) грн. відповідно до якого працівникам Міністерства було надано послуги з впровадження системи, навчання користувачів, надання методичних вказівок та інші послуги відповідно до умов договору та додатків до нього.

Таким чином, відповідно до актів № 1 та № 2 Міністерство отримало від Аустроплан нематеріальні активи на суму 41 150 000 грн (або 3 898 078,08 євро за середньозваженим курсом 10,646272 грн за 1 євро та з урахуванням комісійних за конвертацію валют і за банківські перекази).

02.07.2012 Міністерство передало нематеріальні активи (програмне забезпечення) вартістю 41 150 000 грн. на баланс Державному підприємству «Центр еколого-експертної аналітики» (далі - ЦЕЕА)

У ході досудового розслідування НАБ проведено низку експертиз об'єкту інтелектуальної власності, що був предметом зазначеної закупівлі. За результатами проведення додаткової комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності встановлено відсутність програмного забезпечення на загальну суму 32 048 800,00 грн.

Таким чином, існують обгрунтовані підстави вважати, що з усієї суми вартості закупівлі (41 150 000 грн.) близько 32 048 800,00 грн. були витрачені на програмне забезпечення, яке не розроблялось та не поставлялось Міністерству.

Відповідно до інформації, що містить банківську таємницю, отриману в 2017 році від компетентних органів Республіки Австрія та Республіки Кіпр встановлено, що після поетапного надходження бюджетних грошових коштів у сумі близько 3,9 млн. євро на рахунок Аустроплану, остання у період часу з 24.01.2012 до 31.07.2012 здійснила п'ять грошових переказів компанії HOMELAND MDI LLP загальною сумою 3 544 489,00 євро на рахунок № 065501030583 відкритий в Bank of Cyprus IBAN: CY69002006550000000103058300.

В подальшому компанією HOMELAND MDI LLP з рахунку № 065501030583 відкритому в Bank of Cyprus IBAN: CY69002006550000000103058300 за дорученням уповноваженої особи - ОСОБА_4, здійснено переказ грошових коштів наступним суб'єктам: компанії Folyvia Investments Ltd, Кіпр, загальною сумою 1 882 500,00 Євро на банківський рахунок CY70003001580000015811063308 відкритий в Marfin Popular Bank Public CO LTD, Кіпр;компанії ExpertMark Corp., Беліз, загальною сумою 996 720,00 Євро на банківський рахунок LV69PRTT0265017308900 відкритий в АТ «ПРИВАТБАНК», Латвія; компанії Brookmax Sales Ltd, Беліз, загальною сумою 586 000,00 Євро на банківський рахунок LV32PRTT0265017078900 відкритий в АТ «ПРИВАТБАНК», Латвія; громадянину Австрії ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, Австрія, загальною сумою 47 500,00 Євро на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в Unicredit Bank Austria AG, Австрія, 1010 Відень; особі на ім'я ОСОБА_8 загальною сумою 6 090,92 Євро на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в Bayerische Hypo-Und-Vereinsbank AG. - Hypovereins, Німеччина.

Характер банківських операцій та контрагентів, відповідність сум і дат перерахунків свідчать про те, що компанія Аустроплан та HOMELAND MDI LLP виступила транзитером коштів, а фактичним отримувачем коштів, які надійшли від Міністерства екології та природних ресурсів України, були Folyvia Investments Ltd, ExpertMark Corp., Brookmax Sales Ltd, ОСОБА_4 та ОСОБА_8.

Також, відповідно до п. 11.4 договору № 8/9 від 09.12.2011 по завершенні надання Послуг за цим договором виконавець здійснює безкоштовний авторський супровід впродовж двадцяти чотирьох (24) місяців після підписання акту здавання - приймання послуг. Однак, не заважаючи на обов'язок Компанії «Austroplan Austrian Engineering GMBH» здійснювати безкоштовний авторський супровід продукту впродовж 2012 - 2013 років службові особи ДП «ЦЕЕА» безпідставно внесли до плану природоохоронних заходів на 2012 рік, які підлягають фінансуванню за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, послуги з супроводу та технічного обслуговування зазначеного програмного забезпечення на суму 1 570 000,00 грн. Вартість послуг оплачена повністю за рахунок бюджетних коштів.

В подальшому, у період часу з 02.08.2013 по 08.08.2013, після зарахування бюджетних грошових коштів на рахунок одного з головних субпідрядників Аустроплану - ТОВ «НВП «Спектр ВДМ» за нібито надані послуги з супроводу та технічного обслуговування програмного забезпечення, яке фактично не розроблялось та не встановлювалось, останнім було здійснено купівлю 142 063,04 євро та здійснено наступні грошові перекази компаніям-нерезидентам з використанням фіктивних договорів та актів виконаних робіт, а саме: компанії Exceder Constructions Limited, Кіпр, загальною сумою 99 000,00 євро на банківський рахунок № CY35008001700000000000928373 в Piraeus Bank, Кіпр; компанії Strategies Provider Ltd, Беліз, загальною сумою 43 000,00 євро на банківський рахунок № LV15KBRB1111215717001 в AS Trasta Comerzbanka;

Після чого, компанія Strategies Provider Ltd, у свою чергу, отримавши 43 000,00 євро від ТОВ «НВП «Спектр ВДМ» та акумулювавши грошові кошти від Vespark Design LLP у вигляді позики на суму 200 000,00 євро, 15.08.2013 здійснила переказ в сумі 300 000,00 євро на рахунок Maxima Solutions GMBH, рах. № АТ473479500004534368 (Privat Bank Ag Der Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich), як оплату за надані консультаційні послуги за контрактом № 2213/13 від 02.07.13.

Зазначені обставини дають обґрунтовані підстави, вважати, що службовими особами Міністерства екології та природних ресурсів та ДП «Центр еколого-експертної аналітики» у змові із службовими особами Аустроплану, HOMELAND MDI LLP, ТОВ «НВП «Спектр ВДМ» та інших компаній-нерезидентів, систематично та цілеспрямовано здійснювалися заходи, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, приховування та маскування незаконного походження таких коштів, одержаних, вірогідно, шляхом використання підроблених документів внаслідок вчинених корупційних кримінальних правопорушень на державній службі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «НВП «Спектр ВДМ», надаючи послуги для Аустроплану в частині збирання, підготовки та обробки інформації про території природно-заповідного фонду України, у свою чергу не було самостійним їх виконавцем, а залучило для їх виконання Державну Установу «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України» відповідно до Договору № 03/10 від 03.10.2011, а також Державний науково-виробничий центр «Природа» відповідно до Договору № 07/12 від 07.12.2011, який, в свою чергу, необхідну документацію та інформацію під час виконання своїх обов'язків він отримував від Мінприроди, яке виступало генеральним замовником зазначених послуг.

Таким чином, ТОВ «НВП «Спектр ВДМ» надавало Аустроплану послуги щодо збору інформації (збір, підготовка та оброблення інформації про території природньо-заповідного фонду України) які і так знаходились у розпорядженні Міністерства, а сам контракт був укладений терміном до 10.12.2011, тобто на 3 дні, один з яких припадає на вихідний.

В той же час, Договір № 07/12 від 07.12.2011 між ТОВ «НВП «Спектр ВДМ» та ДНВЦ «Природа», предметом якого були послуги, які у подальшому ТОВ «НВП «Спектр ВДМ» надав Аустроплану, укладено на два дні раніше до укладання договору № 8/9 від 09.12.2011 між Мінприроди та Аустропланом, а Договір № 03/10 від 03.10.2011 укладений між ТОВ «НВП «Спектр ВДМ» та ДУ «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України» взагалі укладений за 2 місці до укладання договору Мінприроди з Аустропланом. Викладені в зазначених договорах № 03/10 від 03.10.2011 та № 07/12 від 07.12.2011 в сукупності повністю відповідають тим послугам, які Аустропланом повинен був надати Мінприроди.

Таким чином, факт завчасного укладання ТОВ «НВП «Спектр ВДМ» договорів з іншими державними установами свідчить про те, що службові особи ТОВ «НВП «Спектр ВДМ» були від початку обізнані про перемогу Аустроплану у конкурсних торгах щодо надання послуг для Мінприроди, володіли змістом технічного завдання та умов договору та завчасно акумулювали необхідні документи та відомості для подальшої їх передачі Аустроплану з метою створення умов для швидкого підписання актів виконаних робіт з Міністерством в умовах необхідності стислого терміну їх надання - до кінця року (за умовами конкурсних торгів та першої редакції Договору № 07/12 від 07.12.2011).

У подальшому, 16.01.2012 між ТОВ «НВП «Спектр ВДМ» та ДНВЦ «Природа» було укладено Договір № 16/01 щодо надання послуг з консультацій по роботі користувачів системи Державного моніторингу навколишнього середовища, які у подальшому, відповідно до свідчень директора особи ТОВ «НВП «Спектр ВДМ» стали основою для надання ТОВ «НВП «Спектр ВДМ» послуг для ДП «ЦЕЕА» за договором № 20/12 від 20.12.2012, щодо технічного обслуговування програмного, які було нібито поставлене Аустропланом Мінністерству та у подальшому передане ДП «ЦЕЕА».

Таким чином, факт завчасного укладання ТОВ «НВП «Спектр ВДМ» з ДНВЦ «Природа» договору з надання послуг та факт його формального виконання ще до фактичної передачі наявного програмного забезпечення 30.03.2012 Аустропланом Міністерству свідчить про те, формальне виконання послуг ТОВ «НВП «Спектр ВДМ» перед ДП «ЦЕЕА».

З метою встановлення всіх обставин укладання зазначених вище договорів, обставин документального їх оформлення, передачі наданих послуг, матеріальних та нематеріальних носіїв інформації, а також кореспонденції що передувала укладанню договорів між ДНВЦ «Природа» та ДУ «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України» з однієї сторони та ТОВ «НВП «Спектр ВДМ» - з іншої, зокрема, підтвердження або спростування факту фіктивності зазначених правочинів, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи, які знаходяться у володінні ДУ «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ДУ «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись комерційна таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Скубаку Едуарду Олександровичу, Щербаню Сергію Віталійовичу, Литвиненку Дмитру Івановичу, Ліпі Олексію Павловичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться ДУ «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України» (ЄДРПОУ 04778363) за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 55-б, з можливістю їх вилучення, а саме:

Договору від 03.10.2011 № 03/10;

Технічного завдання - додаток № 1 до договору від 03.10.2011 № 03/10;

Календарного плану - додаток № 2 до договору від 03.10.2011 № 03/10;

Протоколу погодження договірної ціни - додаток № 3 до договору від 03.10.2011 № 03/10;

Найменування статей витрат - додаток № 4 до договору від 03.10.2011 № 03/10;

кореспонденції між ДУ «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України» та ТОВ «НВП «Спектр ВДМ» та Мінприроди, яка передувала укладанню Договору від 03.10.2011 № 03/10, у тому числі в електронному вигляді;

Актів приймання-здачі наданих послуг та робіт за Договором від 03.10.2011 № 03/10;

Додаткової угоди № 1 від 10.12.2011 до Договору від 03.10.2011 № 03/10;

Технічного завдання - додаток № 1 до Додаткової угоди № 1 від 10.12.2011 до Договору від 03.10.2011 № 03/10;

Календарного плану - додаток № 2 до Додаткової угоди № 1 від 10.12.2011 до Договору від 03.10.2011 № 03/10;

Протоколу погодження договірної ціни - додаток № 3 до Додаткової угоди № 1 від 10.12.2011 до Договору від 03.10.2011 № 03/10;

Найменування статей витрат - додаток № 4 до Додаткової угоди № 1 від 10.12.2011 до Договору від 03.10.2011 № 03/10;

Актів приймання-здачі наданих послуг та робіт за Додатковою угодою № 1 від 10.12.2011 до Договору від 03.10.2011 № 03/10;

документів про походження у ДУ «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України» та надходження інформації, документації та інших матеріальних та нематеріальних активів, які були предметом Договору від 03.10.2011 № 03/10 та додаткової угоди до нього, а також документів про оплату за їх одержання від третьої сторони;

документів, що підтверджують оплату ТОВ «НВП «Спектр ВДМ» грошових коштів за надані послуги за Договором від 03.10.2011 № 03/10 та додаткової угоди до нього;

інформації про всіх фізичних та юридичних осіб, які були залучені до виконання вказаних договорів, їх документальне оформлення та передачу Замовнику із зазначенням їх контактних даних.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін