Ухвала суду № 74994876, 15.06.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2590/18

ун. № 759/9135/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва П'ятничук І.В., за участю секретаря судового засідання - Медвідчук В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук’янця Олександра Юрійовича, у кримінальному провадженні № 32018100080000041 від 31.05.2018 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.06.2018 року старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук’янець О.Ю., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Коркуна Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в АТ «Банк Богуслав «МФО (380322).

Судом встановлено, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000041 від 31.05.2018 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), крім того засновник ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280) та ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717), в період 2016 року, під час отримання суми доходу від фізичних осіб та забудовника ЖК «Кришталеві Джерела», ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224) як оплату за договорами про передачу прав та обов'язків про участь у фондах фінансування будівництва ряду житлових комплексів м.Кижєва, ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб, що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до бюджету на суму понад 5 млн.грн., що є особливо великим розміром.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280) причетні до відкриття особових рахунків № 265123060803, № 265153060802, № 265073060801, № 265183060801, № 261063060802, № 261093060801, № 260023060801; службові особи ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717) причетні до відкриття особових рахунків № 265203067205, № 265233067204, № 265173067209, № 265263067203, № 265293067202, № 265223067201, № 265103067208, № 265133067207, № 265013067204, № 265163067206, № 265193067205, № 265123067204, № 265153067203, № 265043067203, № 265183067202, № 265113067201, № 265003067201, № 260053067201, № 265073067202, № 265283067209, № 265163067219, № 265193067218, № 265123067220, № 265193067221, № 265273067206, № 265213067208, № 265243067207, № 265133067210, № 265123067217, № 265083067205, № 265113067214, № 265143067213, № 265153067216, № 265173067212, № 265183067215, № 265103067211, № 265163067222, № 265243067210, № 265053067206, № 265103067224, № 265133067223, № 265143067226, № 265173067225, № 265113067227, № 265023067207, № 265093067208, № 265063067209, № 265183067228, № 265153067229, № 265023067210; службові особи ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224) причетні до відкриття особових рахунків № 260043009910, № 260063009903, № 260073009906, № 260003009905, № 260463009901, № 260033009904, № 260043009907, № 260023009901, № 260083009909, № 260023009901, № 260093009902, № 260013009908; фізична особа ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) причетний до відкриття карткових рахунків НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9; фізична особа ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2) причетний до відкриття карткових рахунків № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13; фізична особа ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3) причетний до відкриття карткових рахунків № НОМЕР_14, № НОМЕР_15, № НОМЕР_16, № НОМЕР_17; фізична особа ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4) причетна до відкриття карткових рахунків № НОМЕР_18, № НОМЕР_19; фізична особа ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) причетна до відкриття карткових рахунків № НОМЕР_20, № НОМЕР_21; фізична особа ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6) причетна до відкриття карткових рахунків № НОМЕР_22, № НОМЕР_23 АТ «Банк Богуслав» МФО (380322), та використання вказаних рахунків протягом 2010-2018 р.р., для певних операцій, спрямованих на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280), ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717), ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224), фізичної особи ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), фізичної особи ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), фізичної особи ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), фізичної особи ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), фізичної особи ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) та фізичної особи ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280), ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717), ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224), фізичній особі ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), фізичній особі ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), фізичній особі ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), фізичній особі ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), фізичній особі ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) та фізичній особі ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6) грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин з суб'єктами підприємницької діяльності.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться в АТ «Банк Богуслав» МФО (380322).

Крім цього, вилучення цих документів необхідно з метою дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку, відображених у цих документах.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності службових осіб АТ «Банк Богуслав» МФО (380322), у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук’янця Олександра Юрійовича, у кримінальному провадженні № 32018100080000041 від 31.05.2018 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук’янцю Олександру Юрійовичу, Блинову Олександу Сергійовичу, Войцеховській Марині Вячеславівні, Кисличенку Павлу Валерійовичу, Рудюку Олександу Степановичу, Мартинюку Павлу Володимировичу, Овдієнку Максиму Юрійовичу, оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Прохоренку Роману Васильовичц, Ревенку Віктору Сергійовичу, Ключці Олександру Олександровичу, Меленчуку Денису Павловичу, Чубаю Віталію Миколайовичу, заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Писаревському Дмитру Андрійовичу та старшому оперуповноваженому з ОВС УОВЕЗ ГОУ ДФС України Павлюкову Роману Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280), ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717), ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224), фізичної особи ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), фізичної особи ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), фізичної особи ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), фізичної особи ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), фізичної особи ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) та фізичної особи ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6) що знаходяться в АТ «Банк Богуслав» МФО (380322), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по особовим рахункам: № 265123060803, № 265153060802, № 265073060801, № 265183060801, № 261063060802, № 261093060801, № 260023060801, що належить ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280); особовим рахункам: № 265203067205, № 265233067204, № 265173067209, № 265263067203, № 265293067202, № 265223067201, № 265103067208, № 265133067207, № 265013067204, № 265163067206, № 265193067205, № 265123067204, № 265153067203, № 265043067203, № 265183067202, № 265113067201, № 265003067201, № 260053067201, № 265073067202, № 265283067209, № 265163067219, № 265193067218, № 265123067220, № 265193067221, № 265273067206, № 265213067208, № 265243067207, № 265133067210, № 265123067217, № 265083067205, № 265113067214, № 265143067213, № 265153067216, № 265173067212, № 265183067215, № 265103067211, № 265163067222, № 265243067210, № 265053067206, № 265103067224, № 265133067223, № 265143067226, № 265173067225, № 265113067227, № 265023067207, № 265093067208, № 265063067209, № 265183067228, № 265153067229, № 265023067210, що належать ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717); особовим рахункам: № 260043009910, № 260063009903, № 260073009906, № 260003009905, № 260463009901, № 260033009904, № 260043009907, № 260023009901, № 260083009909, № 260023009901, № 260093009902, № 260013009908, що належать ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224); картковим рахункам НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, що належать фізичній особі ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1); картковим рахункам № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, що належать фізичній особі ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2); картковим рахункам № НОМЕР_14, № НОМЕР_15, № НОМЕР_16, № НОМЕР_17, що належать фізичній особі ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3); картковим рахункам № НОМЕР_18, № НОМЕР_19, що належать фізичній особі ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4); картковим рахункам № НОМЕР_20, № НОМЕР_21, що належать фізичній особі ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5); картковим рахункам № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, що належать фізичній особі ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6) відкриття, використання та закриття вказаних рахунків, які мають значення для справи.

Надати дозвіл слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук’янцю Олександру Юрійовичу, Блинову Олександу Сергійовичу, Войцеховській Марині Вячеславівні, Кисличенку Павлу Валерійовичу, Рудюку Олександу Степановичу, Мартинюку Павлу Володимировичу, Овдієнку Максиму Юрійовичу, оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Прохоренку Роману Васильовичц, Ревенку Віктору Сергійовичу, Ключці Олександру Олександровичу, Меленчуку Денису Павловичу, Чубаю Віталію Миколайовичу, заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Писаревському Дмитру Андрійовичу та старшому оперуповноваженому з ОВС УОВЕЗ ГОУ ДФС України Павлюкову Роману Олександровичу на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, на вилучення документів в АТ «Банк Богуслав» МФО (380322), що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку - ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280), ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717), ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224), фізичної особи ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), фізичної особи ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), фізичної особи ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), фізичної особи ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), фізичної особи ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) та фізичної особи ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), а саме: справи по оформленню особових рахунків: № 265123060803, № 265153060802, № 265073060801, № 265183060801, № 261063060802, № 261093060801, № 260023060801, що належить ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280); особових рахунків: № 265203067205, № 265233067204, № 265173067209, № 265263067203, № 265293067202, № 265223067201, № 265103067208, № 265133067207, № 265013067204, № 265163067206, № 265193067205, № 265123067204, № 265153067203, № 265043067203, № 265183067202, № 265113067201, № 265003067201, № 260053067201, № 265073067202, № 265283067209, № 265163067219, № 265193067218, № 265123067220, № 265193067221, № 265273067206, № 265213067208, № 265243067207, № 265133067210, № 265123067217, № 265083067205, № 265113067214, № 265143067213, № 265153067216, № 265173067212, № 265183067215, № 265103067211, № 265163067222, № 265243067210, № 265053067206, № 265103067224, № 265133067223, № 265143067226, № 265173067225, № 265113067227, № 265023067207, № 265093067208, № 265063067209, № 265183067228, № 265153067229, № 265023067210, що належать ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717); особових рахунків: № 260043009910, № 260063009903, № 260073009906, № 260003009905, № 260463009901, № 260033009904, № 260043009907, № 260023009901, № 260083009909, № 260023009901, № 260093009902, № 260013009908, що належать ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224); карткових рахунків НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, що належать фізичній особі ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), карткових рахунків № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, що належать фізичній особі ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2); карткових рахунків № НОМЕР_14, № НОМЕР_15, № НОМЕР_16, № НОМЕР_17, що належать фізичній особі ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3); карткових рахунків № НОМЕР_18, № НОМЕР_19, що належать фізичній особі ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4); карткових рахунків № НОМЕР_20, № НОМЕР_21, що належать фізичній особі ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5); карткових рахунків № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, що належать фізичній особі ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6) а саме:

-документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів особи, копій документів, що засвідчують відповідальну особу, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

-документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по особовим рахункам: № 265123060803, № 265153060802, № 265073060801, № 265183060801, № 261063060802, № 261093060801, № 260023060801, що належить ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280); особовим рахункам: № 265203067205, № 265233067204, № 265173067209, № 265263067203, № 265293067202, № 265223067201, № 265103067208, № 265133067207, № 265013067204, № 265163067206, № 265193067205, № 265123067204, № 265153067203, № 265043067203, № 265183067202, № 265113067201, № 265003067201, № 260053067201, № 265073067202, № 265283067209, № 265163067219, № 265193067218, № 265123067220, № 265193067221, № 265273067206, № 265213067208, № 265243067207, № 265133067210, № 265123067217, № 265083067205, № 265113067214, № 265143067213, № 265153067216, № 265173067212, № 265183067215, № 265103067211, № 265163067222, № 265243067210, № 265053067206, № 265103067224, № 265133067223, № 265143067226, № 265173067225, № 265113067227, № 265023067207, № 265093067208, № 265063067209, № 265183067228, № 265153067229, № 265023067210, що належать ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717); особовим рахункам: № 260043009910, № 260063009903, № 260073009906, № 260003009905, № 260463009901, № 260033009904, № 260043009907, № 260023009901, № 260083009909, № 260023009901, № 260093009902, № 260013009908, що належать ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224); картковим рахункам НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, що належать фізичній особі ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1); картковим рахункам № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, що належать фізичній особі ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2); картковим рахункам № НОМЕР_14, № НОМЕР_15, № НОМЕР_16, № НОМЕР_17, що належать фізичній особі ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3); картковим рахункам № НОМЕР_18, № НОМЕР_19, що належать фізичній особі ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4); картковим рахункам № НОМЕР_20, № НОМЕР_21, що належать фізичній особі ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5); картковим рахункам № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, що належать фізичній особі ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6) - з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

-довіреності від службових осіб ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280), ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717), ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224), фізичної особи ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), фізичної особи ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), фізичної особи ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), фізичної особи ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), фізичної особи ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) та фізичної особи ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданих особових та карткових рахунках, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-платіжних доручень службових осіб ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280), ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717), ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224), фізичної особи ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), фізичної особи ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), фізичної особи ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), фізичної особи ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), фізичної особи ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) та фізичної особи ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6) на списання грошових коштів з особових рахунків: № 265123060803, № 265153060802, № 265073060801, № 265183060801, № 261063060802, № 261093060801, № 260023060801, що належить ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280); особових рахунків: № 265203067205, № 265233067204, № 265173067209, № 265263067203, № 265293067202, № 265223067201, № 265103067208, № 265133067207, № 265013067204, № 265163067206, № 265193067205, № 265123067204, № 265153067203, № 265043067203, № 265183067202, № 265113067201, № 265003067201, № 260053067201, № 265073067202, № 265283067209, № 265163067219, № 265193067218, № 265123067220, № 265193067221, № 265273067206, № 265213067208, № 265243067207, № 265133067210, № 265123067217, № 265083067205, № 265113067214, № 265143067213, № 265153067216, № 265173067212, № 265183067215, № 265103067211, № 265163067222, № 265243067210, № 265053067206, № 265103067224, № 265133067223, № 265143067226, № 265173067225, № 265113067227, № 265023067207, № 265093067208, № 265063067209, № 265183067228, № 265153067229, № 265023067210, що належать ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717); особових рахунків: № 260043009910, № 260063009903, № 260073009906, № 260003009905, № 260463009901, № 260033009904, № 260043009907, № 260023009901, № 260083009909, № 260023009901, № 260093009902, № 260013009908, що належать ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224); карткових рахунків НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, що належать фізичній особі ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), карткових рахунків № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, що належать фізичній особі ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2); карткових рахунків № НОМЕР_14, № НОМЕР_15, № НОМЕР_16, № НОМЕР_17, що належать фізичній особі ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3); карткових рахунків № НОМЕР_18, № НОМЕР_19, що належать фізичній особі ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4); карткових рахунків № НОМЕР_20, № НОМЕР_21, що належать фізичній особі ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5); карткових рахунків № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, що належать фізичній особі ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6) за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

-інформації про користування юридичною/фізичною особою системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

-договорів про відкриття особових/карткових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунків в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунком депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

-документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунку цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

-витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

-всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

-копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належить службовим особам ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280), ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717), ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224), фізичної особи ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), фізичної особи ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), фізичної особи ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), фізичної особи ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), фізичної особи ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) та фізичної особи ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6), з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

-документів, підтверджуючих факт придбання і продажу службовим особам ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280), ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717), ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224), фізичною особою ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), фізичною особою ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), фізичною особою ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), фізичною особою ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), фізичною особою ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) та фізичною особою ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

-договори поворотної (зворотньої/тимчасової) фінансової допомоги;

-договори (повідомлення) переуступки боргу та інші документи з даного питання;

-банківські виписки (роздруківку руху коштів) по особовим рахункам: № 265123060803, № 265153060802, № 265073060801, № 265183060801, № 261063060802, № 261093060801, № 260023060801, що належить ТОВ «ФК «Основа» (код 36972280); особовим рахункам: № 265203067205, № 265233067204, № 265173067209, № 265263067203, № 265293067202, № 265223067201, № 265103067208, № 265133067207, № 265013067204, № 265163067206, № 265193067205, № 265123067204, № 265153067203, № 265043067203, № 265183067202, № 265113067201, № 265003067201, № 260053067201, № 265073067202, № 265283067209, № 265163067219, № 265193067218, № 265123067220, № 265193067221, № 265273067206, № 265213067208, № 265243067207, № 265133067210, № 265123067217, № 265083067205, № 265113067214, № 265143067213, № 265153067216, № 265173067212, № 265183067215, № 265103067211, № 265163067222, № 265243067210, № 265053067206, № 265103067224, № 265133067223, № 265143067226, № 265173067225, № 265113067227, № 265023067207, № 265093067208, № 265063067209, № 265183067228, № 265153067229, № 265023067210, що належать ТОВ «ФК «Прайм» (код 37035717); особовим рахункам: № 260043009910, № 260063009903, № 260073009906, № 260003009905, № 260463009901, № 260033009904, № 260043009907, № 260023009901, № 260083009909, № 260023009901, № 260093009902, № 260013009908, що належать ТОВ «Гідроінж-Буд» (код 35223224); картковим рахункам НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, що належать фізичній особі ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1); картковим рахункам № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, що належать фізичній особі ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2); картковим рахункам № НОМЕР_14, № НОМЕР_15, № НОМЕР_16, № НОМЕР_17, що належать фізичній особі ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3); картковим рахункам № НОМЕР_18, № НОМЕР_19, що належать фізичній особі ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4); картковим рахункам № НОМЕР_20, № НОМЕР_21, що належать фізичній особі ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5); картковим рахункам № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, що належать фізичній особі ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. П'ятничук