Вирок № 74994669, 14.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6913/18-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.06.2018 року

Печерський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді Карабаня В.М.,

при секретарі Войтюк О.С.,

за участю прокурора Каніковського В.І.,

в присутності обвинуваченого ОСОБА_1

захисника Долича О.В.

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 12018100060000550 від 06.02.2018 року за обвинуваченням ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з середньою освітою, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 і.п.н. НОМЕР_1, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1, 04.07.2017 року, в денний період часу підробив документи ТОВ «АТАЛАНТА УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41594691) з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_1, 04.07.2017 передав невстановленій слідством особі копію свого паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив, до статутного фонду його не передавав та не від кого не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «АТАЛАНТА УНІВЕРС», які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

Так, у липні 2017 року, ОСОБА_1 зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому стати формальним засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 400 (чотириста) грн. У зв'язку із скрутним матеріальним становищем ОСОБА_1 погодився на вказану пропозицію.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_1, 04.07.2017, перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори, розташованої за адресою: АДРЕСА_2, що в Печерському районі, підписав довіреність за реєстраційним № 5424, якою уповноважив невстановлену слідством особу від свого імені на реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, при цьому не маючи наміру на реєстрацію СГД та зайняття підприємницькою діяльністю, чим здійснив підроблення офіційного документа.

На час підписання довіреності та надання невстановленій слідством особі копій свого паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідних для проведення державної реєстрації ТОВ «АТАЛАНТА УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41594691) невстановленою слідством особою за довіреністю, ОСОБА_1 розумів, що він здійснив пособництво у створенні суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, оскільки він та невстановлена слідством особа домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_1 і він в подальшому до діяльності ТОВ «АТАЛАНТА УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41594691) не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «АТАЛАНТА УНІВЕРС» будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, підписав та надав за винагороду невстановленій слідством особі довіреність, яку останній 14.09.2017 використав при реєстрації ТОВ «АТАЛАНТА УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41594691) та надав із необхідними документами до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Печерської районної державної адміністрації в місті Києві.

На підставі документів, а саме: копій паспорта громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру наданих ОСОБА_1 невстановленій слідством особі та довіреності за реєстраційним № 5424, виданої 04.07.2017, якою уповноважено невстановлену слідством особу на реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, при цьому не маючи наміру на реєстрацію СГД та зайняття підприємницькою діяльністю, державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «АТАЛАНТА УНІВЕРС», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Підписання ОСОБА_1 довіреності (підроблення офіційного документа) на невстановлену слідством особу та за довіреністю ОСОБА_1 реєстраційних документів ТОВ «АТАЛАНТА УНІВЕРС», дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Крім цього, ОСОБА_1, у липні 2017 року, зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому стати формальним засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 400 (чотириста) грн. У зв'язку із скрутним матеріальним становищем ОСОБА_1 погодився на вказану пропозицію.

В подальшому, ОСОБА_1, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2, що в Печерському районі, 04.07.2017, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на створення суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, надав копію свого паспорта громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків невстановленій досудовим розслідуванням особі. В подальшому з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_1, 04.07.2017, перебуваючи в приміщенні нотаріальної , розташованої за адресою: АДРЕСА_2, що в Печерському районі, підписав довіреність за реєстраційним № 5424, якою уповноважив невстановлену слідством особу від свого імені на реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.

На час підписання довіреності та надання невстановленій слідством особі копій свого паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідних для проведення державної реєстрації ТОВ «АТАЛАНТА УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41594691) невстановленою слідством особою за довіреністю, ОСОБА_1 розумів, що він створив суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, оскільки він та невстановлена слідством особа, домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_1 і він в подальшому до діяльності ТОВ «АТАЛАНТА УНІВЕРС» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «АТАЛАНТА УНІВЕРС» будуть здійснювати інші особи.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати раніше обіцяну йому невстановленою слідством особою грошову винагороду, ОСОБА_1, знаходячись в Печерському районі м. Києва, у невстановлений слідством час, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, у створенні ТОВ «АТАЛАНТА УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41594691) на своє ім'я без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам у створенні ТОВ «АТАЛАНТА УНІВЕРС» для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав довіреність за реєстраційним № 5424, видану 04.07.2017, якою уповноважено невстановлену слідством особу на реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, при цьому не маючи наміру на реєстрацію СГД та зайняття підприємницькою діяльністю, надав копію свого паспорта громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків та довіреність невстановленій досудовим розслідуванням особі, яку останній 14.09.2017 використав при реєстрації ТОВ «АТАЛАНТА УНІВЕРС» та надав із необхідними документами до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Печерської районної державної адміністрації в місті Києві.

На підставі вказаних документів, а саме копій паспорта громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, наданих ОСОБА_1 невстановленій слідством особі та довіреності за реєстраційним № 5424, виданої 04.07.2017, якою уповноважено невстановлену слідством особу на реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, при цьому не маючи намір на реєстрацію СГД та зайняття підприємницькою діяльністю, державним реєстратором було проведено державну реєстрацію ТОВ «АТАЛАНТА УНІВЕРС», про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Підписання ОСОБА_1 довіреності на невстановлену слідством особу та за довіреністю ОСОБА_1 реєстраційних документів ТОВ «АТАЛАНТА УНІВЕРС», дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Після створення ТОВ «АТАЛАНТА УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41594691) на ім'я ОСОБА_1, виступивши засновником та директором підприємства, самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, ніколи не укладав правочини з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківські рахунки підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств, не формував податкові зобов'язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної реєстрації ТОВ «АТАЛАНТА УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41594691), а реєстраційні та установчі документи зазначених підприємств передав невстановленим слідством особам.

Надання ОСОБА_1 копії свого паспорта громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків невстановленій досудовим розслідуванням особі для реєстрації ТОВ «АТАЛАНТА УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41594691) дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб'єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печатками підприємств, використання банківських рахунків підприємств, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємств, формувати податкові зобов'язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємством.

Такі дії ОСОБА_3, які виразились у пособництві фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, суд кваліфікує за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, та у підроблені офіційного документу, який посвідчується приватним нотаріусом, який має право посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх підроблювачем, за ч. 1 ст. 358 КК України.

07 лютого 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Каніковським В.І., якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, внесеного 23.01.2018 року до ЄРДР за № 12018100060000550, з одного боку та обвинуваченого у цьому ж провадженні ОСОБА_3 з іншого боку у присутності адвоката Долича О.В., який діє на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 2824 від 22.02.2007, якого залучено як захисника, на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України в м. Києві, уклали угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_3 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин, ОСОБА_3 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів в межах висунутого обвинувачення, та погодився з правовою оцінкою його дій за ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_3 має понести за вчинення злочинів, а саме:

- за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, у виді штрафу в розмірі п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян,

- за ч. 1 ст. 358 КК України, у виді обмеження волі на строк 1 рік,

- відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_3 покарання у виді обмеження волі на строк 1 рік,

- на підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_3 в судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Злочини, передбачені ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, згідно із ст. 12 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_3 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкістю висунутого ОСОБА_3 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом'якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_3 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

На стадії досудового розслідування запобіжний захід щодо ОСОБА_3 не застосовувався та підстави для застосування запобіжного заходу до набрання вироком суду законної сили відсутні.

Процесуальні витрати, речові докази у кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд -

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 07.02.2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва Каніковським В.І. та обвинуваченим ОСОБА_3

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, і призначити йому узгоджене сторонами покарання:

- за ч. 5 ст. 27 ч. 1ст. 205 КК України, у виді штрафу в розмірі п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян,

- за ч. 1 ст. 358 КК України, у виді обмеження волі на строк 1 рік,

Відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік,

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з іспитовим строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 76 КК України на період іспитового строку покласти на ОСОБА_3 :

- періодично з'являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя В.М. Карабань